Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

  Data raport: 27.01.2023.

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 15.02.2023/16.02.2023

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 27.01.2023, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 15.02.2023/16.02.2023 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 15.02.2023 cu urmatoarele puncte:

1.      Desemnarea a patru membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (vot secret);

2.      Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noii administratori neexecutivi desemnati, anexat prezentei recomandari;

3.    Aprobarea indemnizatiei fixe a noilor administratori neexecutivi ai Consiliului de Administratie, la aceeasi valoare cu cea aprobata prin pct.6 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022, pentru administratorii neexecutivi al caror mandat a fost reinnoit, respectiv la valoarea bruta lunara de 17.926 lei si aprobarea componentei variabile a noilor administratori neexecutivi desemnati in cuantum de 12 indemnizatii fixe brute lunare

4.      Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor administratori neexecutivi desemnati.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 15.02.2023 cu urmatoarele puncte:

1.      Aprobarea mutarii sediului societatii la adresa din Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48 etajele parter, 4, 5 si 13.

2.     Aprobarea propunerii de actualizare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica S.A cu noul sediu precum si modificarea duratei societatii din “nelimitata” in „nedeterminata” potrivit art.195 Cod Civil, prezentate in Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integranta din prezentul convocator.

3.    Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea (act constitutiv actualizat, declaratia pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la ORC aferenta noului sediu, schimbarea certificatului de inregistrare al societatii, etc) si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acesteia la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Energiei, in temeiul art. 13 alin. (2) lit. c) si f), art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, art. 117¹ alin. 1 din Legea 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 109/2011”), art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrata la SNN sub numarul 1302/27.01.2023 in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.02.2023/16.02.2023 a punctelor  3, 4, 5, 6 respectiv, a punctelor 2, 3 si 4 pentru ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.02.2023/16.02.2023.

Anexa 1

LISTA CANDIDATILOR PROPUSI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA SA PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI IN CONFORMITATE CU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SNN DIN DATA DE 15.02.2023, SI CU PUNCTUL 1 AL SOLICITARII COMPLETARII ORDINII DE ZI A SEDINTEI AGOA

Anexa 2 – Modificarile Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA

1. Se modifica sediul societatii astfel:

“Sediul Societatii

Art. 3. (1) Societatea Nationala “Nuclearelectrica” SA are sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele parter, 4, 5 si 13.”

2. Se modifica Art. 4 referitor la durata societatii, din “nelimitata” in “nedeterminata”, astfel:

“Durata societatii

Art. 4 Durata Societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrul Comertului”