Hotararile AGOA & AGEA din data de 27.04.2026

RAPORT CURENT 18/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 27.04.2026

Conducerea Simtel Team S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 27.04.2026, de la ora 11:00, la sediul Companiei din Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei si incepand cu ora 12:00, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Iulian NEDEA

Presedinte Consiliu de Administratie

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 27.04.2026

Actionarii societatii SIMTEL TEAM S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2010000564406, EUID ROONRC.J2010000564406, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.628.346,2 lei, impartit in 8.141.731 de actiuni, corespunzatoare unui numar de 8.141.731 de drepturi de vot, cu o valoare nominala de 0,2 Lei fiecare, (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit la data de 27 aprilie 2026, ora 11:00 AM, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea” sau „AGOA”) la sediul Societatii, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si art. 9.1 si urmatoarele din Actul Constitutiv al Societatii.

La inceperea Adunarii au fost prezenti un numar de 100 de actionari, detinand 5.229.952 actiuni in cadrul Societatii, reprezentand 64,23636% din intreg capitalul social al Societatii („Actionarii”).

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 1

Actionarii aproba situatiile financiare anuale individuale si consolidate, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de raportul Consiliului de Administratie si de raportul auditorului independent.

Hotararea nr. 1 a fost adoptata cu 5.208.537 voturi „pentru”, reprezentand 63,97334% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,99764% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 2

Actionarii aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotararea nr. 2 a fost adoptata cu 1.934.238 voturi „pentru”, reprezentand 23,75709% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,84947% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 3

Actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli consolidat al Societatii pentru exercitiul financiar 2026.

Hotararea nr. 3 a fost adoptata cu 5.209.033 voturi „pentru”, reprezentand 63,97943% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,99034% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 4

Actionarii aproba afectarea rezultatului net aferent anului 2025, reprezentand profit, determinat in conformitate cu legislatia aplicabila, in valoare de 10.053.111 lei, dupa cum urmeaza:

a.                  8.923 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii;

b.                  10.044.188 lei reprezentand profit nerepartizat.

Hotararea nr. 4 a fost adoptata cu 5.203.231 voturi „pentru”, reprezentand 63,90817% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,93535% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 5

Actionarii aproba raportul de remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in conformitate cu materialele de prezentare.

Hotararea nr. 5 a fost adoptata cu 5.188.476 voturi „pentru”, reprezentand 63,72694% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,72865%  din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 6

Actionarii aproba modificarea Politicii de remunerare a Societatii in sensul integrarii indicatorilor non – financiari si de mediu, social si de guvernanta (ESG), in componenta variabila si corelarea acesteia cu obiectivele operationale si cu sustenabilitatea pe termen lung, evitand stimularea unor comportamente orientate exclusiv spre rezultate pe termen scurt.

Hotararea nr. 6 a fost adoptata cu 5.174.271 voturi „pentru”, reprezentand 63,55247% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,44912% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 7

Actionarii aproba acordarea unui nou mandat de auditor societatii BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., cu sediul in Soseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2003005434409, identificatorul unic la nivel european ROONRC.J2003005434409, avand cod unic de identificare 15381680, reprezentata legal de dl. Andreas PITTAKAS - administrator; precum si autorizarea Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline sa negocieze termenii si conditiile noului mandat de auditor acordat BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L, precum si sa negocieze, aprobe si semneze actul de acordare a noului mandat si orice alte documente, si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu acest nou mandat. Mandatul auditorului financiar este valabil pana la data de 30 aprilie 2027.

Hotararea nr. 7 a fost adoptata cu 5.204.138 voturi „pentru”, reprezentand 63,91931% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,87621% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 8

Actionarii aproba incetarea mandatului de administrator, membru al Consiliului de Administratie, al domnului Adrian NETEA, ca efect al renuntarii acestuia la mandat.

Hotararea nr. 8 a fost adoptata cu 5.213.334 voturi „pentru”, reprezentand 64,03226% din capitalul social al Societatii, si respectiv 100,00000% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 9

Actionarii aproba alegerea domnului Valentin Budes in pozitia de administrator, ca urmare a incetarii mandatului domnului Adrian NETEA, pentru restul duratei mandatului, respectiv de la data incetarii precizata la punctul 8 de mai sus si pana la data de 25.04.2027.

Hotararea nr. 9 a fost adoptata cu 5.202.047 voturi „pentru”, reprezentand 63,89362% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,89114% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 10

Actionarii aproba desemnarea Directorului General pentru a semna in numele Societatii Contractul de administrare dintre Societate si administratorul nou ales.

Hotararea nr. 10 a fost adoptata cu 5.213.334 voturi „pentru”, reprezentand 64,03226% din capitalul social al Societatii, si respectiv 100,00000% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 11

Actionarii aproba data de 15.05.2026 ca data de inregistrare si data de 14.05.2026 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.

Hotararea nr. 11 a fost adoptata cu 5.214.989 voturi „pentru”, reprezentand 64,05258% din capitalul social al Societatii, si respectiv 100,00000% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 12

Actionarii aproba imputernicirea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Hotararea nr. 12 a fost adoptata cu 5.209.448 voturi „pentru”, reprezentand 63,98453% din capitalul social al Societatii, si respectiv 100,00000% din totalul voturilor valabil exprimate.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 27.04.2026, intr-un singur exemplar in format electronic, cu semnatura electronica calificata.

SIMTEL TEAM S.A.

Prin Director General

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 27.04.2026

Actionarii societatii SIMTEL TEAM S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2010000564406, EUID ROONRC.J2010000564406, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.628.346,2 lei, impartit in 8.141.731 de actiuni, corespunzatoare unui numar de 8.141.731 de drepturi de vot, cu o valoare nominala de 0,2 Lei fiecare, (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit la data de 27 aprilie 2026, ora 12:00 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea” sau „AGEA”) la sediul Societatii, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si articolului 9.1 si urmatoarele din Actul Constitutiv al Societatii.

La inceperea Adunarii au fost prezenti un numar de 85 de actionari, detinand 5.202.260 actiuni in cadrul Societatii, reprezentand 63,89624% din intreg capitalul social al Societatii („Actionarii”).

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 1

Actionarii aproba modificarea art. 12.2 din Actul Constitutiv al Societatii, in acord cu art. 204 alin. (7) din Legea Societatilor, astfel incat sa fie omise datele de identificare ale auditorului Societatii, dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1 a fost adoptata cu 5.200.697 voturi „pentru”, reprezentand 63,87704% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,96967% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 2

Actionarii aproba ratificarea Contractului de vanzare – cumparare energie electrica nr. 318 din data de 12.03.2025, astfel cum a fost modificat prin Act Aditional, (Power Purchase Agreement – „PPA”), incheiat intre Societate, in calitate de Vanzator, si GES Furnizare S.R.L. (CUI 48797417, J2023017350401), societate afiliata in care Societatea detine o participatie de 62% din capitalul social, in calitate de Cumparator, avand o durata de 10 ani si avand ca obiect livrarea unei cantitati totale estimate de aproximativ 736 GWh de energie electrica produsa de centrala fotovoltaica CEF Giurgiu (50,190 MW instalati), precum si confirmarea tuturor actelor, negocierilor si demersurilor realizate anterior de Consiliul de Administratie al Societatii in legatura cu incheierea si executarea acestuia.

Hotararea nr. 2 a fost adoptata cu 5.176.668 voturi „pentru”, reprezentand 63,58191% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,50777% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 3

Actionarii aproba data de 15.05.2026 ca data de inregistrare si data de 14.05.2026 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.

Hotararea nr. 3 a fost adoptata cu 5.201.076 voturi „pentru”, reprezentand 63,88170% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,97695% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 4

Actionarii aproba imputernicirea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Hotararea nr. 4 a fost adoptata cu 5.198.834 voturi „pentru”, reprezentand 63,85416% din capitalul social al Societatii, si respectiv 99,93386% din totalul voturilor valabil exprimate.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 27.04.2026, intr-un singur exemplar in format electronic, cu semnatura electronica calificata.

SIMTEL TEAM s.A.

Prin Director General