Decizie CA privind reorganizarea Grupului Simtel prin divizare partiala

RAPORT CURENT 23/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie privind reorganizarea Grupului Simtel prin divizare partiala

Conducerea Simtel Team S.A. (denumita in continuare „Compania” sau „Grupul”) informeaza piata cu privire la aprobarea de catre Consiliul de Administratie a initierii procesului de reorganizare a Companiei prin divizare partiala, in vederea separarii activitatilor operationale de Inginerie, Achizitii si Constructii (EPC) si Operatiuni si Mentenanta (O&M) intr-o entitate dedicata, Simtel Services S.R.L., companie detinuta integral de Simtel Team S.A.

In urma implementarii reorganizarii propuse, Simtel Team S.A. va continua sa fie entitatea listata la Bursa de Valori Bucuresti si va indeplini rolul de companie de holding a Grupului. Concret, in urma reorganizarii, Simtel Team S.A. va pastra functiile de coordonare strategica, finantare la nivel de grup si relatia cu investitorii. Compania va continua sa detina si sa administreze participatiile in filialele existente ale Grupului, precum si vehiculele de proiect (SPV-urile). Totodata, la nivelul Simtel Team S.A. va ramane capacitatea de productie de energie electrica reprezentata de parcul fotovoltaic de la Giurgiu, avand in vedere ca acesta a fost realizat printr-o finantare nerambursabila (PNRR) care prevede anumite obligatii privind mentinerea titularului proiectului.

Reorganizarea propusa are ca obiectiv alinierea structurii juridice a Grupului la dimensiunea si diversitatea actuala a activitatilor desfasurate si urmareste crearea unei structuri operationale mai clare si mai eficiente, adaptate etapei actuale de dezvoltare a Grupului.

Principalele beneficii urmarite prin implementarea acestei reorganizari sunt:

·         delimitarea clara a activitatilor operationale fata de functiile de coordonare strategica si consolidarea proceselor de guvernanta la nivelul Grupului;

·         separarea riscurilor specifice activitatilor EPC si O&M fata de celelalte linii de activitate ale Grupului;

·         crearea unei structuri care permite dezvoltarea, finantarea si administrarea distincta a principalelor entitati ale Grupului, in functie de specificul si necesarul de capital al fiecareia;

·         imbunatatirea transparentei operationale si financiare prin evidentierea distincta a performantei principalelor activitati ale Grupului si dezvoltarea unor indicatori de performanta specifici fiecarei entitati;

·         cresterea flexibilitatii in implementarea unor initiative strategice viitoare, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate la nivelul entitatilor din cadrul Grupului;

·         mentinerea unei structuri eficiente din punct de vedere operational, fara dublarea structurilor administrative si cu cresterea eficientei operationale la nivelul Grupului.

Compania subliniaza ca aceasta operatiune reprezinta exclusiv o reorganizare interna a Grupului, menita sa sustina dezvoltarea viitoare a diferitelor linii de activitate intr-un cadru de guvernanta si raportare mai clar. Reorganizarea nu modifica structura actionariatului Simtel Team S.A., nu implica emiterea de noi actiuni si nu afecteaza statutul de entitate listata al emitentului. Actiunile Simtel Team S.A. vor continua sa fie tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul SMTL. De asemenea, operatiunea nu modifica activele, portofoliul de participatii, activitatile desfasurate sau rezultatele financiare consolidate ale Grupului.

Reorganizarea propusa reflecta etapa actuala de maturizare a Grupului Simtel si evolutia acestuia de la o companie concentrata predominant pe activitati operationale catre un grup cu multiple linii de business si active aflate in diferite stadii de dezvoltare. In acest context, Consiliul de Administratie intentioneaza sa propuna adoptarea unei politici de dividende care sa urmareasca distribuirea anuala catre actionari a unui procent cuprins intre 20% si 40% din profitul distribuibil al Grupului realizat incepand cu exercitiul financiar 2027. Prin aceasta abordare, Compania urmareste sa mentina echilibrul intre continuarea strategiei de crestere si remunerarea actionarilor, beneficiind de avantajele noii structuri organizationale si de vizibilitatea sporita asupra performantei principalelor activitati ale Grupului.

Implementare operatiune

Implementarea operatiunii de divizare este conditionata de aprobarea acesteia de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si de indeplinirea formalitatilor legale necesare.

Documentatia aferenta operatiunii, inclusiv proiectul de divizare si celelalte materiale relevante, vor fi puse la dispozitia investitorilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Compania va informa piata cu privire la toate etapele relevante ale procesului prin intermediul rapoartelor curente publicate in conformitate cu reglementarile aplicabile.

Iulian NEDEA

Presedinte Consiliu de Administratie