Completarea ordinii de zi AGEA&AGOA convocate pentru data de 25/26 aprilie 2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 14/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi AGEA&AGOA convocate pentru data de 25/26 aprilie 2023

Conducerea Simtel Team S.A. („Compania”) informeaza investitorii ca in urma cererii actionarului Bazarciuc Sergiu-Eugen, de adaugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Companiei convocate pentru data de 25/26 aprilie 2023 („AGEA” si „AGOA”), avand in vedere ca respectiva cerere indeplineste conditiile prevazute de legea aplicabila, Administratorul Unic a completat ordinea de zi AGEA prin inserarea punctului numarul 5 (restul punctelor fiind renumerotate), precum si ordinea de zi AGOA prin inserarea punctului numarul 5 (restul punctelor fiind renumerotate), astfel cum sunt reflectate in convocatorul completat.

Convocatorul completat, precum si cererea formulata de Bazarciuc Sergiu-Eugen sunt anexate prezentului raport curent, iar convocatorul va fi publicat in conformitate cu prevederile aplicabile.

Iulian NEDEA

Administrator Unic

Solicitare de completare a ordinii de zi AGEA si AGOA SIMTEL TEAM S.A. din 25/26.04.2023

Subsemnatul, BAZARCIUC Sergiu – Eugen, [date cu caracter personal],

in calitate de actionar in societatea SIMTEL TEAM S.A. inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.572.326 (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”),

avand in vedere ca subsemnatul detin un numar de 1.831.375 de actiuni, reprezentand 23,2951% din capitalul social total subscris si varsat al Societatii, participarea la beneficii, profit si pierderi fiind de 23,2951%,

intrucat numarul de actiuni detinute de subsemnatul este peste pragul minim de 5% pentru a propune completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGOA”) convocate pentru data de 25.04.2023 (prima convocare), respectiv 26.04.2023 (a doua convocare, in cazul neintrunirii conditiilor de valididitate la prima convocare), conform publicarii in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1394/24.03.2023, solicit prin prezenta:

I. Completarea ordinii de zi AGOA cu un nou punct avand urmatorul continut:

„Sub rezerva respingerii punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus, aprobarea:

(i) modului de repartizare a profitului net aferent anului 2022, determinat in conformitate cu legile aplicabile, in valoare de 11.569.481,35 lei si alocarii ca dividende a unei parti din profitul net al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, dupa cum urmeaza:

o   32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii;

o   2.044.023,8 lei profit net distribuibil;

o   9.493.192,55 lei reprezentand profit nerepartizat; si

(ii) distribuirii de dividende in valoare de 2.044.023,8 lei (dividend brut) aferent anului financiar 2022, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,26 lei, care urmeaza a fi distribuit potrivit prezentei hotarari; si

(iii) datei de 14.07.2023 ca data de inregistrare, a datei de 13.07.2023 ca ex-date si a datei de 01.08.2023 ca data platii - in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 republicata si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor (de 3 ani de la data platii).”

Punctul nou solicitat a fi introdus are in vedere propunerea de distribuire de dividende in numerar catre actionarii Societatii pentru a ii putea recompensa pe acestia pentru sustinerea pe care au aratat-o Societatii, inca de la momentul listarii si inclusiv in cadrul majorarii capitalului social ce a avut loc in anul 2022. De asemenea, consideram ca aceasta forma de distribuire a dividendelor reprezinta nu doar un mijloc de recompensare, ci si un examen al maturitatii prin care dorim sa aratam tuturor partilor interesate faptul ca Simtel Team S.A. este capabila sa livreze rezultatele anticipate in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli si sa fie solida din punct de vedere financiar, in timp ce se afla in plin proces de accelerare si dezvoltare a afacerii. In plus, exercitiul distribuirii de dividende in numerar vine in anticiparea momentului la care Compania va fi listata pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, cand va trebui sa aratam investitorilor nostri pe langa constanta in cresterea afacerii si faptul ca suntem capabili sa indeplinim asteptarile acestora fata de business-ul Simtel Team.

I. Completarea ordinii de zi AGEA cu un nou punct avand urmatorul continut:

„Suplimentar fata de punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de debitor, individual sau impreuna cu alte societati detinute integral sau partial de Societate, a unui/mai multor imprumut(uri) bancar(e) in valoarea maxima de 100.000.000 Euro sau echivalentul in lei, pentru dezvoltarea si constructia de centrale electrice fotovoltaice, proprietatea Simtel sau a societatilor detinute integral sau partial de Societate, pentru achizitia de  proiecte “Ready to build” si construirea lor dar si pentru proiecte de stocare a energiei.”

In vederea asigurarii unui spectru cat mai larg de optiuni privind sursele de finantare pentru activitatea Societatii, se are in vedere contractarea de finantare(i) bancara(e), in valoarea maxima de 100.000.000 Euro sau echivalentul in lei, pentru dezvoltarea si constructia de centrale electrice fotovoltaice, pentru achizitia de proiecte “Ready to build” si construirea lor dar si pentru proiecte de stocare a energiei. Totodata, Societatea are in vedere ca dezvoltarea activitatii si indicatorii de cifra de afaceri si profit permit obtinerea finantarii bancare pana la noul plafon propus.

Sergiu Bazarciuc                                                                                                         10.04.2023

Societatea SIMTEL TEAM S.A.

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor si a ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru data de 25/26.04.2023)

Societatea SIMTEL TEAM S.A. inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.572.326 (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, in calitate de Administrator Unic, avand in vedere:

·         convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIMTEL TEAM S.A., astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1394/24.03.2023,

·         solicitarea actionarului Sergiu Bazarciuc, avand o detinere de peste 5% din capitalul social total subscris si varsat al Societatii, in temeiul art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) cu un nou punct avand urmatorul continut:

„Suplimentar fata de punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de debitor, individual sau impreuna cu alte societati detinute integral sau partial de Societate, a unui/mai multor imprumut(uri) bancar(e) in valoarea maxima de 100.000.000 Euro sau echivalentul in lei, pentru dezvoltarea si constructia de centrale electrice fotovoltaice, proprietatea Simtel sau a societatilor detinute integral sau partial de Societate, pentru achizitia de  proiecte “Ready to build” si construirea lor dar si pentru proiecte de stocare a energiei.”

·         solicitarea actionarului Sergiu Bazarciuc, avand o detinere de peste 5% din capitalul social total subscris si varsat al Societatii, in temeiul art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) cu un nou punct avand urmatorul continut:

„Sub rezerva respingerii punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus, aprobarea:

(i) modului de repartizare a profitului net aferent anului 2022, determinat in conformitate cu legile aplicabile, in valoare de 11.569.481,35 lei si alocarii ca dividende a unei parti din profitul net al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, dupa cum urmeaza:

o   32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii;

o   2.044.023,8 lei profit net distribuibil;

o   9.493.192,55 lei reprezentand profit nerepartizat; si

(ii) distribuirii de dividende in valoare de 2.044.023,8 lei (dividend brut) aferent anului financiar 2022, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,26 lei, care urmeaza a fi distribuit potrivit prezentei hotarari; si

(iii) datei de 14.07.2023 ca data de inregistrare, a datei de 13.07.2023 ca ex-date si a datei de 01.08.2023 ca data platii - in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 republicata si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor (de 3 ani de la data platii).”

Administratorul Unic dispune, in temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990  completarea ordinii de zi AGOA si a ordinii de zi AGEA conform solicitarii, astfel incat ordinea de zi a sedintei AGOA si ordinea de zi a sedintei AGEA vor fi urmatoarele:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1.                  Aprobarea administrarii Societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membri si aprobarea modificarii Capitolul XI din actul constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

”CAPITOLUL XI

ADMINISTRAREA SOCIETATII. CONDUCEREA EXECUTIVA

11.1. Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie constituit din cinci (5) membri numiti de adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie pot fi cetateni romani sau straini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului Administratie vor fi neexecutivi (respectiv cel putin 3 membri vor fi administratori neexecutivi). Administratorii vor incheia o asigurare de raspundere profesionala, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.2. Candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi nominalizati de catre actionari sau de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie.

11.3. In cazul in care exista un post vacant, Consiliul de Administratie va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii pana la data la care urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor va alege un membru in Consiliul de Administratie si va convoca de urgenta o adunare generala care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

11.4. Presedintele Consiliului de Administratie va fi ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii acestuia. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi cetatean roman sau strain.

11.5. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie, raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor si vegheaza la buna functionare a organelor Societatii. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Directorul General (CEO)  al Societatii.

11.6 In cazul in care Presedintele Consiliului de Administratie nu isi poate indeplini temporar indatoririle si responsabilitatile fata de Societate, Consiliul de Administratie va insarcina un alt administrator care va prelua provizoriu aceste indatoriri si responsabilitati pana cand Presedintele va putea relua exercitarea acestora.

11.7. Consiliul de Administratie poate efectua oricare si/sau toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al Societatii, inclusiv cu privire la infiintarea si administrarea filialelor sau a investitiilor Societatii, in limitele prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.

11.8. Consiliul de Administratie are si orice alte atributii si/sau obligatii stabilite conform reglementarilor legale in vigoare. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu pot fi delegate directorilor:

(a)     stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

(b)     stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

(c)      numirea si revocarea directorilor si stabilirea responsabilitatilor si remuneratiei acestora;

(d)     supravegherea activitatii directorilor;

(e)      convocarea si organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

(f)       pregatirea raportului anual al Consiliului de Administratie, situatiilor financiare anuale si bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii;

(g)     introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei;

(h)     infiintarea sau desfiintarea de puncte de lucru, sucursale si alte sedii secundare fara personalitate juridica ale Societatii;

(i)       aprobarea contractarii  de imprumuturi si/sau acordarii de garantii si incheierii oricaror acte juridice de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie de bunuri ale Societatii, in limitele legii, ale Actului Constitutiv si hotararilor adunarii generale a actionarilor si semnarea oricaror documente in acest sens

(j)       mutarea sediului Societatii;

(k)      modificarea obiectului de activitate al Societatii (cu exceptia domeniului si activitatii principale);

(l)       majorarea capitalului social al Societatii in limita capitalului autorizat conform prezentului Act Constitutiv.

11.9. Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni.

11.10. Presedintele Consiliului de Administratie convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului de Administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

11.11. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate prin scrisoare recomandata, curier, email sau fax, in fiecare caz cu confirmare de primire, trimise cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de data propusa a sedintei, specificandu-se data, ora, locul si ordinea de zi. Termenul de 5 zile calendaristice de mai sus va putea fi modificat si prin decizia Consiliului de Administratie. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. Sedintele Consiliului de Administratie vor avea loc fie la sediul Societatii, fie intr-un alt loc specificat in convocator. Sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura si prin conferinta video sau teleconferinta atat timp cat fiecare participant la sedinta poate auzi pe fiecare dintre ceilalti participanti la sedinta; procesul verbal al sedintei respective desfasurate prin teleconferinta va fi transmis membrilor Consiliului de Administratie in scris, in termen de sapte zile lucratoare de la data sedintei.

11.12. Dezbaterile si sedintele Consiliului de Administratie vor fi valabile fara indeplinirea si respectarea formalitatilor de convocare atat timp cat toti Administratorii sunt prezenti sau reprezentati. Un administrator poate fi reprezentat la sedintele Consiliului de Administratie numai de catre un alt administrator. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.

11.13. Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti sau reprezentati si deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati la sedinta. In caz de paritate a voturilor, votul Presedintele Consiliului de Administratie va fi decisiv.

11.14. La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

11.15. Consiliul de Administratie va delega conducerea Societatii unui director, numindu-l Director General. Pana la data numirii unei alte persoane ca Director General de catre Consiliu de Administratie, Directorul General al Societatii este Presedintele Consiliului de Administratie. Modul de organizare a activitatii Directorului General va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie.

11.16. Directorul General este responsabil pentru desfasurarea de zi cu zi a activitatii Societatii si cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii operative a Societatii, in limitele obiectului de activitate a Societatii si a celor hotarate de Consiliul de Administratie, si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administratie si adunarii generale a actionarilor. Directorul General va informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si a celor avute in vedere. Orice administrator poate solicita Directorului General informatii cu privire la conducerea Societatii.

11.17. Directorul General reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie. Consiliul de Administratie, prin Presedintele sau, pastreaza insa atributia de reprezentare a Societatii in raport cu Directorul General. In masura maxima permisa de reglementarile legale in vigoare, Directorul General are dreptul de a delega puterea de reprezentare catre alte persoane, stabilindu-le cadrul si limitele mandatului, si le poate acorda acestora dreptul de a subdelega.

11.18. Consiliul de Administratie va inregistra la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte Societatea.

11.19. Principalele atributii ale Directorului General sunt urmatoarele:

(a)     asigura conducerea operativa a Societatii, pentru intreaga activitate curenta;

(b)     aproba regulamentele interne ale Societatii;

(c)      angajeaza si desface contracte de munca ale salariatilor, in conditiile legii si stabileste plafonul de salarii pentru personalul Societatii;

(d)     asigura functionarea Societatii in conditiile respectarii legilor aplicabile societatilor, domeniului specific de activitate si pietei de capital);

(e)      reprezinta si angajeaza Societatea in toate contractele comerciale cu furnizorii de bunuri si servicii, precum si in relatia cu orice alti alti terti, si efectueaza operatiuni de incasari si plati;

(f)       aproba acte juridice de deschidere si/sau inchidere de conturi la institutii financiare bancare sau institutii financiare nebancare si de accesare sau inchidere a unor produse bancare sau nebancare, inclusiv aproba contracte de finantare, leasing (operational, financiar), factoring, scontare, depozit, investitii, operatiuni pe piata monetara, cu titluri de stat, cu produse derivate etc.;

(g)     aproba acordarea, modificarea sau retragerea dreptului de semnatura in banca in numele si pe seama Societatii si stabileste limitelor dreptului de semnatura acordat directorilor sau altor angajati ai Societatii;

(h)     desfasoara orice alte activitati delegate de Consiliul de Administratie.”

De asememea, orice referire din Actul Constitutiv la Administratorul Unic va fi inlocuita cu referirea la Consiliu de Administratie sau administratori, dupa cum este cazul.

2.                  Aprobarea modificarii art. 8.7 din Actul Constitutiv al Societatii pentru a reflecta modificarile de capital social intevenite in anul 2022 si cu privire la delegarea majorarii capitalului social catre Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

”8.7. Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca, pentru perioada cuprinsa intre data inregistrarii prezentului Act Constitutiv la Registrul Comertului si data de 25 aprilie 2026, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, pana la o valoare care sa nu depaseasca 786.163 de lei (capitalul autorizat, valoarea de 786.163 de lei reprezentand jumatate din capitalul social subscris de la data autorizarii prin prezentul Act Constitutiv).”

3.                  Aprobarea modificarii limitei emiterii de obligatiuni in perioada 2023-2025 de la valoare totala de pana la 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in EURO, asa cum a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 8 aprilie 2022, la valoarea totala de pana la 125.000.000 lei sau respectiv 25.000.000 EURO, oricare dintre acestea va fi mai mare la data emiterii.

4.                  Aprobarea modificarii limitei pana la care Societatea poate contracta, in calitate de debitor, individual sau impreuna cu alte societati detinute integral sau partial, a unor imprumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), de la valoarea maxima de 50.000.000 LEI, aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 8 aprilie 2022, la valoare maxima de 100.000.000 LEI.

5.                  Suplimentar fata de punctul 4 al ordinii de zi a AGEA de mai sus, aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de debitor, individual sau impreuna cu alte societati detinute integral sau partial de Societate, a unui/mai multor imprumut(uri) bancar(e) in valoarea maxima de 100.000.000 Euro sau echivalentul in lei, pentru dezvoltarea si constructia de centrale electrice fotovoltaice, proprietatea Societatii sau a societatilor detinute integral sau partial de Societate, pentru achizitia de  proiecte “Ready to build” si construirea lor dar si pentru proiecte de stocare a energiei.

6.                  Aprobarea modificarii planului multianual de stimulare a angajatilor cheie pentru perioada 2022-2023 aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 28 decembrie 2021, in sensul modificarii valorii maxime agregate a actiunilor care pot fi emise in fiecare an aferent planului, de la 1.000.000 lei/an la 2.000.000 lei/an.

7.                  Aprobarea de achizitii de active si/sau participatii la capitalul social in proiecte, respectiv entitati, care au ca obiect productia si/sau stocarea de energie electrica, inclusiv in situatia in care valoarea acestora depaseste, individual sau cumulat, 20% din totalul activelor imobilizate, pana la valoarea maxima cumulata de 50.000.000 lei per an sau echivalentul in EURO sau orice alta valuta.

8.                  Aprobarea datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare si a datei de 15.05.2023 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.

9.                  Aprobarea imputernicirii dlui Iulian Nedea, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.                  Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, insotite de raportul Administratorului Unic si de raportul auditorului independent.

2.                  Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

3.                  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli individual si consolidat al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

4.                  Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2022 si alocarii unei parti din profitul net al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 in valoare de 11.569.481 lei, determinat in conformitate cu legile aplicabile, dupa cum urmeaza:

·         32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii;

·         11.537.216 lei reprezentand profit nerepartizat.

5.                  Sub rezerva respingerii punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus, aprobarea:

(i) modului de repartizare a profitului net aferent anului 2022, determinat in conformitate cu legile aplicabile, in valoare de 11.569.481,35 lei si alocarii ca dividende a unei parti din profitul net al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, dupa cum urmeaza:

 .                    32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii;

a.                  2.044.023,8 lei profit net distribuibil;

b.                  9.493.192,55 lei reprezentand profit nerepartizat; si

(ii) distribuirii de dividende in valoare de 2.044.023,8  lei (dividend brut) aferent anului financiar 2022, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,26 lei, care urmeaza a fi distribuit potrivit prezentei hotarari; si

(iii) datei de 14.07.2023 ca data de inregistrare, a datei de 13.07.2023 ca ex-date si a datei de 01.08.2023 ca data platii - in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 republicata si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor (de 3 ani de la data platii).

6.                  Aprobarea raportului de remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.

7.                  Aprobarea desemnarii celor 5 membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, la propunerea actionarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii. Data limita pana la care actionarii pot face propuneri privind candidatii pentru functia de administratori este 10 aprilie 2023. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administratori se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii, la adresa https://www.simtel.ro/investitori#adunari-generale-actionari, putand fi consultata si completata de actionari pana la termenul sus mentionat.

8.                  Aprobarea modificarii Politicii de remunerare a Societatii (i) in sensul inlocuirii referirilor la Administratorul Unic cu cele la administratori sau membrii Consiliului de Administratie si (ii) in sensul modificarilor limitelor remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, in valoare bruta, dupa cum urmeaza: limita minima va fi 14.500 lei pe luna si limita maxima va fi 37.500 lei pe luna.

9.                  Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2023 dupa cum urmeaza:

        i.            Remuneratia fiecarui membru al Consiliului de Administratie - administrator executiv - la nivelul de 14.500 lei (brut) lunar;

      ii.            Remuneratia fiecarui membru al Consiliului de Administratie - administrator neexecutiv si fondator al Societatii - la nivelul de 37.500 lei (brut) lunar; si

    iii.            Remuneratia fiecarui membru al Consiliului de Administratie - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societatii - la nivelul de 14.500 lei (brut) lunar.

10.              Aprobarea datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare si a datei de 15.05.2023 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.

11.              Aprobarea imputernicirii dlui. Iulian Nedea, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si Politica de remunerare modificata, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Formularele actualizate pentru vot si imputerniciri speciale, conform ordinilor de zi completate, se pot descarca de pe website-ul Societatii, sectiunea Investitori – Adunari generale ale actionarilor, incepand cu data de 13.04.2023.

Celelalte prevederi mentionate in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1394/24.03.2023 sunt si raman valabile.

IULIAN NEDEA 

Administrator unic 

_______________