SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA 27.04.2026
STR. TEIUS, NR. 73-77,SECTOR 5,BUCURESTI
Nr. ORC : J40/13612/1993 ,CUI : RO 4019375
Persoana de contact : Lupu Elena, director economic
E-mail : slpbucuresti@gmail.com
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea societatii comerciale : SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA;
Sediul social: str. Teius, nr. 73-77,sector 5 , Bucuresti;
Numar telefon/fax : 0214203472 / 0214200171;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 4019375;
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/13612/1993.
Piata reglementata pe care se trazactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul Alternativ de Tranzactionare din cadrul Bursei de Valori Bucuresti –sistem AeRO;
Capitalul social subscris si varsat este de 221987,50 lei, divizat in 88795 actiuni.
Eveniment de raportat
CONVOCATOR
Avand in vedere prvederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, a art.105 din Legea nr.24/2017 republicata, a art.183-210 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de administratie al SC Suport Logistic Bucuresti SA, cu sediul in Bucuresti, str. Teius, nr.73-77, sector 5, CUI : RO 4019375, J40/13612/1993, intrunit in sedinta C.A. din data de 23.03.2026, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 27.04.2026, ora 10,00 si Adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 27.04.2026, ora 11,00, ambele la sediul societatii.
Sunt convocati toti actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii, tinut la Depozitarul Central SA Bucuresti, ia data de referinta 13.04.2025.
Adunarea generala ordinara a societatii va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2025;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru activitatea financiar- contabila pe anul 2025 ;
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2025 ;
4. Prezentarea si aprobarea Proiectului BVC pe anul 2026 ;
5. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie a societatii pe anul 2026;
6. Mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, presedinte CA si director general al societatii,pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente prevazute de lege.
7.Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarartjor AGOA, fiind data de 26.05.2026, iar data„ex-date" fiind 25.05.2026.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului si constructiei din Bucuresti, B-dul luliu Maniu, nr. 109B, sector 6, proprietate SC Suport Logistic Bucuresti SA;
2.Mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, presedinte CA si director generat al societatii,pentru a negocia vanzarea , semnarea actelor de vanzare-cumparare si orice alte documente prevazute de lege.
3. Aprobarea actualizarii codurilor CAEN conform Rev3.
4.Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, fiind data de 26.05.2026, iar data„ex-date" fiind 25.05.2026.
Actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul actionarilor pot participa la AGOA si AGEA si pot vota: personal- vot direct; prin reprezentant (cu imputernicire generala sau speciala); prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditile si cu documentele prevazute de Legea nr. 24/2017, precum si in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018. imputernicirea generata sau speciala poate fi acordata pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
imputernicirile generale sau speciale se vor depune/expedia la sediul societatii cu sapte zile inainte de data adunarii generale, conform Actului Constitutiv al societatii, respectiv data de 20.04.2026, ora 13,00. Formularele de imputerniciri generale sau speciale se pot obtine de la sediul societatii sau prin mijloace electronice de transmitere, (e-mail: slpbucuresti@gmail.com).
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate vor fi trasmise societatii, la sediul acesteia pana la data de 20.04.2026, ora 13,00.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si AGEA si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocarii, respectiv 10.04.2026. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris , transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin mijloace electronice(e-mail: slpbucuresti@gmail.com). Aceste propuneri scrise trebuie sa fie insotite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale initiatorilor.
Actionarii pot, adresa intrebari societatii si solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi pana la data de 20.04.2026, ora 13,00. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea comerciala le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor ,buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a Intereselor comerciale ale societatii.Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelas contlnut.Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina societatii din site-ul BVB in format intrebare-raspuns.
Actul Constitutiv al societatii nu cuprinde mentiuni cu privire la clarificarea pozitiei de „abtinere " ca vot exprimat sau neexprimat, astfel ca pozitia de „abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise in ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
incepand cu data de 27.03.2026, informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi,procurile generale sau speciale, formularele de vot si proiectele de hotarare se pot procura/consulta zilnic, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatori legale, intre orele 09,00-16.00, de la sediul societatii.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0771517695, in zile lucratoare, intre orele 9.00 - 16,00.
In conformitate cu prevederile legale in vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGOA si AGEA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA si AGEA prin utilizarea votului prin corespondenta si recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente prin mijloace de comunicare electronice ( slpbucuresti@gmail.com), cu evitarea in masura in care este posibil a transmiterii acestora prin posta , curierat sau a depunerii in personal la sediul societatii.
Daca AGOA si AGEA nu s-au putut constitui statutar, urmatoarele AGOA si AGEA sunt fixate la data de 28.04.2026, cu mentinerea ordinii de zi, orei si a locului de desfasurare.
PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA STOICESCU BOGDAN MIHAI