Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de valori
Raport curent conform, Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raporului:30.04.2026
Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA
Sediu social:loc.Sighetu Marmatiei, str.Unirii, nr.40, jud.Maramures
Numar de ordine in Registru Comertului:J1993000013246
Cod Fiscal:RO 2954386
Nr.telefon/fax:0262 - 31117; 0262 - 315464
Capital social subscris si varsat: 2.325.077
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB – AeRO
I.Evenimente importante de raportat
In data de 29.04.2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIGSTRAT SA legal si statutar intrunita prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de perocura speciala a actionarilor in proportie de 68,44 % din totalul drepturilor de vot aferente actiunilor emise de societate, calculate prin excluderea actiunilor proprii rascumparate de societate, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii SIGSTRAT S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, si a adoptat urmatoarele hotarari cu majoritatea voturilor valabil exprimate din totalul drepturilor de vot aferente actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, calculate cu excluderea actiunilor proprii rascumparate de societate
1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2025 cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
2. Aproba Raportul Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2025 cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
3. Aproba situatia financia anuaa 2025, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
4. Aproba acoperirea pierderii contabile din profitul reportat cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
6. Aproba bugetul de investitii pe anul 2026 cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
7. Aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2025 cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
8. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025 cu 6.133.257 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
9. Aproba politica de remunerare a conducerii executive cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
10. Aproba gajarea, inchirierea sau desfintarea unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f. cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
11. Aproba incheierea unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
12. Aproba delegarea, dreptului de a hotari si angaja credite bancare, in lei si in valuta, necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii, Directorului General, pana la urmatoarea AGOA cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
13. Aproba data de 15.05.2026, ca data de inregistrare cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
14. Aproba data de 14.05.2026, ca ex date cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „impotriva”, 0 „abtinere” reprezentand majoritatea voturilor valabil exprimate ale actionarilor prezenti sau reprezentati.
Presedinte Consiliu de Adminitratie
Kertesz Elisabeta