Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Raport curent din data de 30.04.2026
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Denumirea entitatii emitente:
|
SIF IMOBILIARE PLC
|
|
Sediul social:
|
Nicosia 30, Karpenisiou 1077, Cyprus
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
HE 323682
|
|
Capital social subscris:
|
4.499.974 EUR
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BVB ATS Market AeRO
|
|
ISIN:
|
CY0104062217
|
|
Simbol BVB:
|
SIFI
|
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Anuale a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC din data de 30 Aprilie 2026
Adunarea Generala Anuala a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC, societate constituita si functionand conform legislatiei aplicabile in Cipru, inregistrata cu numarul HE 323682, avand sediul in str. Karpenisiou nr. 30, Nicosia, Cipru, intrunita statutar si legal la a doua convocare in data de 30.04.2026 la adresa din str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, Bucuresti, cu participarea actionarilor ce detin la data de referinta 23.04.2026 un numar de 4.499.961 actiuni, dintr-un numar total de 4.499.974 actiuni, cu 4.499.961 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 4.499.974 voturi cu drept de vot, adica 99,9997% din capitalul social cu drept de vot, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul-Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Anuale a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Art. 1. Se aproba situatiile financiare individuale ale SIF Imobiliare PLC, raportul de audit aferent situatiilor mentionate si conturile auditate ale Companiei pentru exercitiul financiar 2025
cu 4.499.961 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 2
Art. 1. Se aproba situatiile financiare consolidate ale SIF Imobiliare PLC si raportul de audit aferent situatiilor mentionate pentru exercitiul financiar 2025
cu 4.499.961 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 3
Art. 1. Se aproba raportul Anual al Administratorilor aferent anului 2025
cu 4.499.961 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 4
Art. 1. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2025 conform propunerii Consiliului de Administratie - profitul net aferent anului 2025, respectiv suma de 7.891.183 EUR, ramane parte a rezultatului reportat pentru distribuire viitoare catre Actionari
cu 4.499.961 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 5
Art. 1. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar Evoserve Auditors Limited cu sediul in Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cipru, in calitate de auditori ai companiei – pentru situatiile financiare individuale si consolidate IFRS pentru o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2026) si imputernicirea administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. sa negocieze si sa semneze contractul de audit
cu 4.499.961 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 6
Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025
cu 4.499.961 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 7
Art. 1. Se aproba data de inregistrare a actionarilor 28 mai 2026 si ex-date 27 mai 2026
cu 4.499.961 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
HOTARAREA NR. 8
Art. 1. Se aproba imputernicirea administratorului Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin sa semneze hotararile Adunarii Generale Anuale a Actionarilor in vederea depunerii acesteia la ASF, BVB etc
cu 4.499.961 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
Administrator ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. prin reprezentant
Tic-Chiliment Valentin