Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 23/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.
|
Data raportului
|
30.04.2026
|
|
Denumirea societatii
|
Sphera Franchise Group SA
|
|
Sediul social
|
Bucuresti, Romania
|
|
Adresa
|
Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Bucuresti Sector 1
|
|
Telefon / Fax
|
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
|
|
Email
|
investor.relations@spheragroup.com
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2017007126404
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 37586457
|
|
Capital social subscris si varsat
|
580.101.930 RON
|
|
Numar total de actiuni
|
38.673.462
|
|
Simbol
|
SFG
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 29.04.2026
Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumita in continuare "Grupul") informeaza piata ca in data de 29.04.2026, incepand cu ora 14:00, la sediul Grupului situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Grupului, iar incepand cu ora 14:45, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.
|
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
|
|
Lucian Hoanca
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 29.04.2026
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (editia on-line), editia din data de 26.03.2026 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026, ora 14:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 84 de actionari care detin un numar de 34.568.540 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,3924 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,0956% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 34.499.412 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9175% din capitalul social al Societatii si 89,2136% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.499.357 voturi "pentru" reprezentand 99,9998% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Situatiile financiare anuale individuale si situatiilor financiare anuale consolidate ale Societatii, aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2025, intocmite in conformitate OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Administratorilor Societatii si de Raportul auditorului financiar.
2. Cu un numar total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9190% din capitalul social al Societatii si 89,2152% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.499.957 voturi "pentru" reprezentand 99,9998% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Raportul Anual al Societatii aferent anului financiar 2025, care include Raportul Administratorilor si Raportul privind Durabilitatea intocmit in conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilitatii Corporative (CSRD) si care este insotit de raportul de asigurare limitata emis de auditorul financiar extern.
3. Cu un numar total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9193% din capitalul social al Societatii si 89,2154% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.499.602 voturi "pentru" reprezentand 99,9985% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" si cu un numar de 510 "abtineri" reprezentand 0,0014% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2025.
4. Cu un numar total de 34.500.097 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9192% din capitalul social al Societatii si 89,2154% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.097 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri"
Se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii si planul de activitate pentru anul financiar 2026, la nivel consolidat.
5. Cu un numar total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9193% din capitalul social al Societatii si 89,2154% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 29.680.224 voturi "pentru" reprezentand 86,0293% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 4.819.515 voturi "impotriva" reprezentand 13,9695% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar de 373 "abtineri" reprezentand 0,0010% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Raportul de Remunerare al Societatii, aferent anului financiar incheiat la 31 decembrie 2025, supus votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
6. Cu un numar total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9190% din capitalul social al Societatii si 89,2152% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.036.621 voturi "pentru" reprezentand 98,6568% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 462.563 voturi "impotriva" reprezentand 1,3407% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar de 828 "abtineri" reprezentand 0,0024% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Remuneratia lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, in cuantum de 4500 euro net/luna/membru si 4500 euro net/luna pentru Presedintele Consiliului de administratie. Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile incepand cu data tinerii prezentei sedinte AGOA si pana la data urmatoarei sedinte AGOA prin care se va aproba cuantumul remuneratiilor cuvenite administratorilor.
7. Cu un numar total de 34.499.724 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9183% din capitalul social al Societatii si 89,2144% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.039.190 voturi "pentru" reprezentand 98,6651% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 460.434 voturi "impotriva" reprezentand 1,3346% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar de 100 "abtineri" reprezentand 0,0002% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Imputernicirea Directorului general al Societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de administrare semnate de administratorii Societatii, ce vor cuprinde noua remuneratie lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie aprobata conform punctului 6 de mai sus.
8. Cu un numar total de 34.498.067 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9140% din capitalul social al Societatii si 89,2101% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.498.012 voturi "pentru" reprezentand 99,9998% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile AGOA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGOA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGOA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale, astazi 29.04.2026.
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Georgios – Vassilios REPIDONIS
|
Mihai CHISU
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 2 din 29.04.2026
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (editia on-line), editia din data de 26.03.2026 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026, ora 14:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 84 de actionari care detin un numar de 34.568.540 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,3924 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,0956% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9193% din capitalul social al Societatii si 89,2154% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.498.230 voturi "pentru" reprezentand 99,9945% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.315 voturi "impotriva" reprezentand 0,0038% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar de 567 "abtineri" reprezentand 0,0016% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2025 in suma de 101.511.386 lei, dupa cum urmeaza: (i) constituirea rezervei legale in conformitate cu reglementarile statutare in suma de 5.075.569 lei, (ii) acoperirea pierderii aferente achizitiei de actiuni proprii in valoare de 391.238 lei si (iii) alocarea profitului nedistribuit in suma de 96.044.579 lei ca rezultat reportat al exercitiului financiar.
2. Cu un numar total de 34.500.342 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9199% din capitalul social al Societatii si 89,2160% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.282 voturi "pentru" reprezentand 99,9998% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 60 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din rezultatul net reportat aferent exercitiilor financiare 2024-2025, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 1,06 Lei.
3. Cu un numar total de 34.500.342 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9199% din capitalul social al Societatii si 89,2160% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.282 voturi "pentru" reprezentand 99,9998% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 60 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Data de 10.06.2026 ca data a platii dividendelor („Data platii”).
4. Cu un numar total de 34.498.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9141% din capitalul social al Societatii si 89,2102% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.498.112 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri"
Se aproba
Data de inregistrare ca fiind 19.05.2026 si ex-date ca fiind 18.05.2026, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, in conformitate cu legea aplicabila.
5. Cu un numar total de 34.498.067 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9140% din capitalul social al Societatii si 89,2101% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.498.012 voturi "pentru" reprezentand 99,9998% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile AGOA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGOA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGOA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale, astazi 29.04.2026.
|
|
|
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Georgios – Vassilios REPIDONIS
|
Mihai CHISU
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 3 din 29.04.2026
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (editia on-line), editia din data de 26.03.2026 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026, ora 14:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 84 de actionari care detin un numar de 34.568.540 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,3924% din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,0956% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9190% din capitalul social al Societatii si 89,2152% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 33.718.528 voturi "pentru" reprezentand 97,7348% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 780.634 voturi "impotriva" reprezentand 2,2627% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar de 850 "abtineri" reprezentand 0,0024% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Planul de Acordare de Optiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2025 („SOP”) si ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 2 din data de 25.03.2026, privind acordarea remuneratiei variabile pe baza de actiuni Directorilor Eligibili ai Societatii, pentru activitatea desfasurata in anul 2025.
2. Cu un numar total de 34.499.974 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9189% din capitalul social al Societatii si 89,2151% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 33.721.024 voturi "pentru" reprezentand 97,7421% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 778.950 voturi "impotriva" reprezentand 2,2578% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Mandatarea Consiliului de Administratie si, in mod individual membrii acestuia, in vederea indeplinirii tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare si utile pentru implementarea punctului de mai sus, in limitele legale si statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, precum si pentru derularea si implementarea programelor viitoare de tip “stock option plan”.
3. Cu un numar total de 34.498.067 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,9140% din capitalul social al Societatii si 89,2101% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.498.012 voturi "pentru" reprezentand 99,9998% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile AGOA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGOA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGOA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale, astazi 29.04.2026.
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Georgios – Vassilios REPIDONIS
|
Mihai CHISU
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 29.04.2026
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (editia on-line), editia din data de 26.03.2026 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026, ora 14:45, in cadrul primei convocari la sediul Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 80 de actionari care detin un numar de 34.571.814 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,4008 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,1041% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.830 voturi "pentru" reprezentand 99,7946% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.064 voturi "impotriva" reprezentand 0,0030% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.722 "abtineri" reprezentand 0,0049% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Contractarea de catre Societate (in calitate de „Imprumutatul 1“si/sau „Garantul 1”), alaturi de US Food Network S.A („Imprumutatul 2“si/sau „Garantul 2”) si California Fresh Flavors S.R.L. („Imprumutatul 3“si/sau „Garantul 3”) a unei facilitati de credit sub forma de imprumut la termen, angajant, in suma maxima de 27.000.000 EUR (douazecisisaptedemilioaneeuro) („Facilitatea la termen”), ce urmeaza sa fie acordata de catre RAIFFEISEN BANK SA, inregistrata in Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-009/1999, Registrul Comertului Nr. J40/44/1991, avand Cod Unic de Inregistrare 361820, Cod de inregistrare fiscala (C.I.F) RO 361820, cu sediul in Bucuresti - Romania, Calea Floreasca nr. 246D, Sector 1, (“Banca”), in baza unui CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT LA TERMEN, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca, si anume:
u Suma Facilitatii la termen puse la dispozitie de catre Banca va putea fi utiliza astfel:
o Imprumutatul 1 va putea face utilizari din facilitate pana la valoarea de 20.000.000 EUR (douzecimilioane euro);
o Imprumutatul 2 va putea face utilizari din facilitate pana la valoarea de 27.000.000 EUR (douazecisisaptedemilioane euro;
o Imprumutatul 3 va putea face utilizari din facilitate pana la valoarea de 5.000.000 EUR (cincimilioane euro;
Cu conditia ca in orice moment suma utilizarilor facute de cei trei Imprumutati sa nu depaseasca Suma Facilitatii.
u Durata Facilitatii: Facilitatea se acorda pentru o perioada de maximum 84 luni incepand cu data semnarii contractului, fara a depasi Data Scadentei (30.04.2033).
2. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.839 voturi "pentru" reprezentand 99,7947% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.055 voturi "impotriva" reprezentand 0,0030% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.722 "abtineri" reprezentand 0,0049% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Constituirea, in favoarea Bancii, in baza unui contract de garantie corespunzator, a garantiilor avand rangul de prioriate solicitat de Banca, in termenii si conditiile Bancii, in scopul garantarii platii tuturor sumelor datorate in baza Facilitatii la termen de la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, cu urmatoarele garantii:
a. ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate la Banca si asupra creantelor asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective;
b. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al US FOOD NETWORK SRL Italia,
c. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al “U.S. Food Network” SRL, Republica Moldova;
d. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK SRL - ITALIA,
e. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate U.S. Food Network” SRL, Republica Moldova
f. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK S.A si CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L precum si cele acordate de acestia AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA.
g. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si oricare alta societate din Grup si care vor fi finantate din sumele acordate prin Facilitatea la Termen;
Pentru evitarea oricaror interpretari ipotecile asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank si asupra imprumuturilor si asupra echipamentelor finantate de Raiffeisen Bank SA vor avea rang prioritar, celelate garantii urmand sa aiba rang subsecvent ipotecilor deja constituite de Societate in favoarea Unicredit Bank.
3. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.539 voturi "pentru" reprezentand 99,7938% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.455 voturi "impotriva" reprezentand 0,0042% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.622 "abtineri" reprezentand 0,0046% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Contractarea de catre Societate (in calitate de „Imprumutatul 1“si/sau „Garantul 1”), alaturi de US Food Network S.A („Imprumutatul 2“si/sau „Garantul 2”), American Restaurant System SA („Imprumutatul 3“si/sau „Garantul 3”) si California Fresh Flavors S.R.L. („Imprumutatul 4“si/sau „Garantul 4”) a unei facilitati de credit neangajanta, revolving, sub forma de descoperit de cont cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie bancara (L/G), in suma maxima de 3.000.000 EUR (treimilioaneeuro) utilizabila in EURO/RON („Facilitatea de Overdraft/LG”), ce urmeaza sa fie acordata de catre Banca, in baza unui CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT PE DESCOPERIT DE CONT (OVERDRAFT) CU POSIBILITATEA DE EMITERE SCRISORI DE GARANTIE BANCARA, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca, si anume:
u Scopul Facilitatii de Overdraft/LG: finantarea activitatii curente a Imprumutatilor, inclusiv pentru emiterea de Scrisori de garantie bancara (“L/G”);
u Facilitatea de Overdraft/LG va putea fi utilizata:
o pentru finantarea activitatii curente, pana la data de 29.04.2027 („Data Limita”), urmand a fi rambursata cel tarziu pana la data de 30.04.2027 („Data Scadentei”/Data Maturitatii” pentru utilizarile sub forma de Descoperit de Cont (Overdraft))
o pentru emitere de L/G, pana la data de 29.04.2027 („Data Limita”); Suma Facilitatii utilizata acest scop urmand sa fierambursata in maximum 60 de luni de la Data Semnarii fara a depasi data de 30.04.2031 (“Data Scadentei” si/sau „Data Maturitatii” pentru utilizarile sub forma de emitere LG
4. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.539 voturi "pentru" reprezentand 99,7938% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.455 voturi "impotriva" reprezentand 0,0042% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.622 "abtineri" reprezentand 0,0046% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Constituirea, in favoarea Bancii, in baza unui contract de garantie corespunzator, a garantiilor avand rangul de prioriate solicitat de Banca, in termenii si conditiile Bancii, in scopul garantarii platii tuturor sumelor datorate in baza Facilitatii de Overdraft/LG de la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA, cu urmatoarele garantii:
a. ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate la Banca si asupra creantelor asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective;
b. ipoteca mobiliara de prioritate asupra disponibilitatilor viitoare constituite in Contul cu destinatie speciala deschis de Societate la Banca;
c. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al US FOOD NETWORK SRL Italia,
d. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al “U.S. Food Network” SRL, Republica Moldova,
e. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK SRL - ITALIA,
f. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate si U.S. Food Network SRL, Republica Moldova
g. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate, US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL,
h. ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si oricare alta societate din Grup si care vor fi finantate din sumele acordate prin Facilitatea la Termen;
Pentru evitarea oricaror interpretari ipotecile asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank si asupra imprumuturilor si asupra echipamentelor finantate de Raiffeisen Bank SA vor avea rang prioritar, celelate garantii urmand sa aiba rang subsecvent ipotecilor deja constituite de Societate in favoarea Unicredit Bank.
5. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.569 voturi "pentru" reprezentand 99,7939% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 2.362 voturi "impotriva" reprezentand 0,0068% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 415 "abtineri" reprezentand 0,0012% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.468 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Semnarea, alaturi de US Food Network SA, American Restaurant System SA si California Fresh Flavors S.R.L., in calitate de Imprumutati si/sau Garanti, dupa caz, a documentatiei necesare contractarii/obtinerii facilitatilor de credit la termen si overdraft/LG, respectiv contractelor de facilitate de credit mentionate la punctele 1 si 3 de mai sus, a contractelor de ipoteca mobiliara, a contractelor de subordonare a imprumuturilor acordate de asociati, a actelor aditionale viitoare la aceste contracte (inclusiv, dar fara a se limita la cele privind prelungirea facilitatilor de credit, dupa caz), inclusiv a anexelor acestora, ce urmeaza sa semneze de catre Societate, in conditiile, termenii si costurile solicitate de Banca, precum si a tuturor si oricaror altor documente si/sau acte accesorii in legatura cu sau referitoare la contractele mentionate anterior, necesare utilizarii facilitatilor de credit la termen si overdraft/LG, si/sau a cererilor de utilizare/rambursare si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu acestea.
6. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.839 voturi "pentru" reprezentand 99,7947% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 2.362 voturi "impotriva" reprezentand 0,0068% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 415 "abtineri" reprezentand 0,0012% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Semnarea alaturi de US Food Network SA, American Restaurant System SA si California Fresh Flavors S.R.L a Contractului intre Creditori ce urmeaza sa fie incheiat de catre si intre RAIFFEISEN BANK S.A, UNICREDIT BANK S.A. (succesor in drepturi al Alpha Bank SA) si Imprumutatii/Garantii SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L., prin care urmeaza sa fie stabilita modalitatea de impartire a veniturilor provenite din executarea garantiilor aferente creditelor acordate Imprumutatilor de Banca si/sau de Unicredit Bank SA.
7. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.498.010 voturi "pentru" reprezentand 99,7865% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 2.307 voturi "impotriva" reprezentand 0,0066% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 3.299 "abtineri" reprezentand 0,0095% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Directorului General al Societatii si/sau a Directorului Financiar al Societatii, in vederea indeplinirii, in numele si pe seama Societatii, impreuna sau individual, a celor stabilite prin prezenta Hotarare AGEA, si negocierii si semnarii, inclusiv dar fara a se limita la, documentatia necesara obtinerii/ derularii facilitatilor de credit mentionate mai sus, a contractelor de credit si a anexelor acestora, a contractelor de garantie aferente, a contractelor de subordonare a imprumuturilor acordate de asociati, a a actelor aditionale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Contractului intre Creditori, precum si a actelor necesare utilizarii facilitatilor de credit si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate.
Directorul general al Societatii si/sau Directorului Financiar al Societatii sunt imputerniciti, impreuna sau individual, sa negocieze cu puteri depline termenii si conditiile facilitatilor de credit mentionate mai sus, a Contractului intre Creditori, ale contractelor de credit si anexelor acestora, (avand ca obiect inclusiv, dar fara a se limita la modificarea modalitatii de rambursare si a datelor de rambursare, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii de garantii a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea scopului acordarii facilitatilor de credit, orice alte modificari contractuale vizand termenii si conditiile specifice acestor facilitati, angajamentele aferente, etc. cu exceptia celor prin care se majoreaza valoarea toatala a Facilitatii sau a celor prin care se constituie tipuri noi de garantii fata de cele deja aprobate) si/sau ale contractelor de garantie aferente, a contractelor de subordonare a imprumuturilor acordate de asociati, a inclusiv actelor aditionale viitoare / anexelor la toate aceste contracte, decizia si semnatura lor fiind opozabile Societatii, in limita mandatului acordat.
Directorul general al Societatii si/sau Directorului Financiar al Societatii pot, impreuna sau individual, la randul lor, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat. In cazul in care, persoana semnatara este diferita de Directorul General, acesta din urma va acorda un mandat intern (imputernicire) persoanei/persoanelor respective, mandat al carui obiect va reflecta intocmai continutul prezentei Hotarari AGEA.
Mandatul acordat prin prezenta hotarare este valabil pana la data de 08.02.2028. Orice revocare a mandatului acordat sau a imputernicitilor va fi comunicata expres Raiffeisen Bank SA, printr-o notificare transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire. Pana la comunicarea reevocarii, semnatura Directorului General si /sau a Directorului Financiar va fi pe deplin opozabila Societatii.
8. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.194.983 voturi "pentru" reprezentand 98,9100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 308.578 "abtineri" reprezentand 0,8925% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna, in mod valabil hotararile adoptate de AGEA si/sau orice documente in acest sens, legate de aducerea la indeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotarari adoptate de AGEA din data de 29.04.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale, astazi 29.04.2026.
|
Presedinte Adunare
|
|
Secretar Adunare
|
|
Georgios – Vassilios REPIDONIS
|
|
Mihai CHISU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 2 din 29.04.2026
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (editia on-line), editia din data de 26.03.2026 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026, ora 14:45, in cadrul primei convocari la sediul Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 80 de actionari care detin un numar de 34.571.814 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,4008 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,1041% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.179.422 voturi "pentru" reprezentand 98,8649% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 320.995 voturi "impotriva" reprezentand 0,9284% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 3.199 "abtineri" reprezentand 0,0092% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar maxim de 20.729 de actiuni proprii (maxim 0,0536% din capitalul social existent la data aprobarii prezentului punct de catre AGEA), pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune cuprins intre 5 RON si 50 RON, valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau neputand depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii, in scopul implementarii Planului de Acordare de Optiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2023, precum si (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societatii, in vederea continuarii implementarii planului de tip Stock Option Plan aprobat prin Hotararea AGOA nr. 2/26.04.2024, avand in vedere faptul ca rascumpararea aferenta autorizarii anterioare a fost realizata partial, iar perioada de valabilitate a acesteia a expirat. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale. Achizitionarea actiunilor se va realiza prin operatiuni in piata, in scopul dobandirii a maxim 20.729 de actiuni.
2. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 33.721.469 voturi "pentru" reprezentand 97,5403% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 318.388 voturi "impotriva" reprezentand 0,9209% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 463.508 "abtineri" reprezentand 1,3407% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.449 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea indeplinirii tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare si utile cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.
3. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.470 voturi "pentru" reprezentand 99,7936% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 3.146 "abtineri" reprezentand 0,0091% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Aprobarea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGEA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabila.
4. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.194.983 voturi "pentru" reprezentand 98,9100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 308.578 "abtineri" reprezentand 0,8925% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile adoptate de prezenta AGEA si/sau orice documente in acest sens, legate de aducerea la indeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotarari adoptate de AGEA din data de 29.04.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale, astazi 29.04.2026.
|
Presedinte Adunare
|
|
Secretar Adunare
|
|
Georgios – Vassilios REPIDONIS
|
|
Mihai CHISU
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 3 din 29.04.2026
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (editia on-line), editia din data de 26.03.2026 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026, ora 14:45, in cadrul primei convocari la sediul Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 80 de actionari care detin un numar de 34.571.814 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,4008% din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,1041% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 33.719.060 voturi "pentru" reprezentand 97,5333% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 781.357 voturi "impotriva" reprezentand 2,2600% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 3.199 "abtineri" reprezentand 0,0092% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar maxim de 27.025 de actiuni proprii (maxim 0,0699% din capitalul social existent la data aprobarii prezentului punct de catre AGEA), pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune cuprins intre 5 RON si 50 RON, valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau neputand depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii, in scopul implementarii Planului de Acordare de Optiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2025, precum si (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societatii, Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale. Achizitionarea actiunilor se va realiza prin operatiuni in piata, in scopul dobandirii a maxim 27.025 de actiuni.
2. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 33.721.469 voturi "pentru" reprezentand 97,5403% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 318.388 voturi "impotriva" reprezentand 0,9209% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 463.508 "abtineri" reprezentand 1,3407% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.449 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea indeplinirii tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare si utile cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.
3. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.500.470 voturi "pentru" reprezentand 99,7936% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 3.146 "abtineri" reprezentand 0,0091% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Aprobarea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGEA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabila.
4. Cu un numar total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,1041% din capitalul social al Societatii si 89,4008% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.194.983 voturi "pentru" reprezentand 98,9100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 308.578 "abtineri" reprezentand 0,8925% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 68.198 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile adoptate de prezenta AGEA si/sau orice documente in acest sens, legate de aducerea la indeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotarari adoptate de AGEA din data de 29.04.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale, astazi 29.04.2026.
|
Presedinte Adunare
|
|
Secretar Adunare
|
|
Georgios – Vassilios REPIDONIS
|
|
Mihai CHISU
|