Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 47/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.
|
Data raportului
|
28.10.2026
|
|
Denumirea societatii
|
Sphera Franchise Group SA
|
|
Sediul social
|
Bucuresti, Romania
|
|
Adresa
|
Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Bucuresti Sector 1
|
|
Telefon / Fax
|
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
|
|
Email
|
investor.relations@spheragroup.com
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2017007126404
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 37586457
|
|
Capital social subscris si varsat
|
580.101.930 RON
|
|
Numar total de actiuni
|
38.673.462
|
|
Simbol
|
SFG
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 28.10.2026
Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumita in continuare "Grupul") informeaza piata ca in data de 28.10.2026, incepand cu ora 11:00, la sediul Grupului situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Grupului, iar incepand cu ora 11:17, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.
|
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
|
|
Lucian Hoanca
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 28.10.2026
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 6945 din data de 23.09.2026 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (editia on-line), editia din data de 23.09.2026 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 21.09.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 28.10.2026, ora 11:00, in cadrul primei convocari la la sediul Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 68 actionari care detin un numar de 36.190.134 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,6858% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,2751% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 36.190.134 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,2751% din capitalul social al Societatii si 93,6858% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 33.640.732 voturi "pentru" reprezentand 92,9555% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 2.549.402 voturi "impotriva" reprezentand 7,0444% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2025, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 0,932 Lei.
2. Cu un numar total de 36.190.134 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,2751% din capitalul social al Societatii si 93,6858% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 33.640.732 voturi "pentru" reprezentand 92,9555% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 2.549.402 voturi "impotriva" reprezentand 7,0444% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Data de 07.12.2026 ca data a platii dividendelor („Data platii”).
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Data de inregistrare ca fiind 13.11.2026 si a ex-date ca fiind 12.11.2026, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, in conformitate cu legea aplicabila.
4. Cu un numar total de 36.190.134 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,2751% din capitalul social al Societatii si 93,6858% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.190.079 voturi "pentru" reprezentand 99,9998% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 de voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile AGOA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGOA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGOA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 exemplare originale, astazi 28.10.2026.
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Georgios – Vassilios REPIDONIS
|
Carmen BOBU
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 28.10.2026
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 6945 din data de 23.09.2026 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (editia on-line), editia din data de 23.09.2026 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 21.09.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 28.10.2026, ora 11:17, in cadrul primei convocari la la sediul Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 59 actionari care detin un numar de 36.158.892 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,6049% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,1946% din capitalul social al Societatii,
avand in vedere negocierile purtate cu UniCredit Bank SA societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, Bulevardul Expozitiei, nr 1F, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J1991007706408, in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-011/18.02.1999, avand EUID ROONRC.J1991007706408, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 589.955.162,70 RON, prin Sucursala Grigore Mora Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd.Expozitiei nr. 1F, parter, numar de ordine in Registrul Comertului J40/21533/2007, cod unic de identificare 22751475, (Banca)
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.839.549 voturi "pentru" reprezentand 99,1168% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 318.371 voturi "impotriva" reprezentand 0,8804% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 978 "abtineri" reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Contractarea de la banca UniCredit Bank S.A. de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. a unui credit in suma de 9.330.000 (nouamilioanetreisutetreizecimii) EUR de tip Linie de credit, alaturi de US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca.
2. Cu un numar total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.838.712 voturi "pentru" reprezentand 99,1145% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 319.095 voturi "impotriva" reprezentand 0,8824% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 978 "abtineri" reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 113 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Garantarea creditului mentionat la punctul 1, plus dobanzi, comisioane, penalitati, precum si orice alte sume datorate Bancii in baza contractului de credit, prin constituirea urmatoarelor garantii in favoarea Bancii asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:
(i) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A la Banca.
(ii) Ipoteca mobiliara asupra creantelor constand in dividendele, prezente si viitoare pe care SPHERA FRANCHISE GROUP S.A le va incasa precum si asupra creantelor provenite din Contractele de imprumut incheiate intre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A cu membrii Grupului din care face parte.
3. Cu un numar total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.839.208 voturi "pentru" reprezentand 99,1158% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 318.712 voturi "impotriva" reprezentand 0,8814% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 978 "abtineri" reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Contractarea de la banca UniCredit Bank S.A. de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A a unui credit in suma de 42.167.000 (patruzecisidouamilioaneosutasaizecisisaptemii) EUR de tip Credit la termen, alaturi de US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A, in termenii si conditiile Bancii.
4. Cu numar total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.838.708 voturi "pentru" reprezentand 99,1144% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 319.212 voturi "impotriva" reprezentand 0,8828% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 978 "abtineri" reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Garantarea creditului mentionat la punctul 3, plus dobanzi, comisioane, penalitati, precum si orice alte sume datorate Bancii in baza contractului de credit, prin constituirea a urmatoarelor garantii in favoarea Bancii asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:
(i) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A la Banca.
(ii) Ipoteca mobiliara asupra creantelor constand in dividendele, prezente si viitoare pe care SPHERA FRANCHISE GROUP S.A le va incasa precum si asupra creantelor provenite din Contractele de imprumut incheiate intre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A cu membrii Grupului din care face parte
(iii) Fideiusiune emisa de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A in forma si cu continutul agreate de catre Banca, in scopul garantarii indeplinirii de catre US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A a tuturor obligatiilor sale asumate prin creditul mentionat la Articolul 3.
5. Cu un numar total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.838.944 voturi "pentru" reprezentand 99,1151% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 318.727 voturi "impotriva" reprezentand 0,8814% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 978 "abtineri" reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 249 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Contractarea de la Banca de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A a unui credit in suma de 500.000 (cincisutemii) EUR de tip Linie de Credit pentru derularea unor tranzactii cu produse de trezorerie (numita in continuare Linie de Trezorerie, alaturi de US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A., in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca.
6. Cu un numar total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.382.133 voturi "pentru" reprezentand 97,8518% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 318.977 voturi "impotriva" reprezentand 0,8821% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 457.788 "abtineri" reprezentand 1,2660% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia, actionarii SPHERA FRANCHISE GROUP S.A sunt de acord si se angajeaza ca (i) Societatea nu va repartiza profitul obtinut sub forma de dividende, fara acordul prealabil scris al Bancii, si (ii) creditele acordate Societatii de catre Actionari vor fi subordonate creditelor acordate de Banca, atat ca drept de preferinta la plata cat si ca drept de executare si nici o rambursare a creditelor acordate de Actionari nu se va efectua fara acordul prealabil scris al Bancii.
7. Cu un numar total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.839.199 voturi "pentru" reprezentand 99,1158% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 318.371 voturi "impotriva" reprezentand 0,8804% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 978 "abtineri" reprezentand 0,0027% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 350 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Semnarea de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. a Contractului intre Creditori ce urmeaza sa fie incheiat de catre si intre UNICREDIT BANK S.A., RAIFFEISEN BANK S.A. si SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L., prin care urmeaza sa fie stabilite modalitatea si caile de executare a garantiilor aferente creditelor acordate de UNICREDIT BANK S.A. si de RAIFFEISEN BANK S.A.
8. Cu un numar total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.839.601 voturi "pentru" reprezentand 99,1169% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 318.371 voturi "impotriva" reprezentand 0,8804% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 920 "abtineri" reprezentand 0,0025% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Imputernicirea Directorului General al Societatii si/sau a Directorului Financiar al Societatii, in vederea indeplinirii, in numele si pe seama Societatii, impreuna sau individual, a celor stabilite prin prezenta Hotarare AGEA si , pentru ca, in numele si pentru Societate:
a) sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice, oricaror terti;
b) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, aferente creditelor aprobate prin prezenta AGEA;
c) sa semneze documentatia necesara derularii creditelor aprobate prin prezenta AGEA, incluzand, dar fara a se limita la contractele de credit si de garantii, contractul cadru pentru tranzactii de trezorerie (master agreement) si cele aferente acestuia, inclusiv cele de garantie financiara, contractului intre creditori, orice alte anexe/acte aditionale la acestea, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte;
d) sa incheie politele de asigurare mentionate mai sus;
e) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.
Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare si/sau de garantii si/sau contractului intre creditori, anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor, decizia si semnatura lor fiind opozabila Societatii, in limita mandatului acordat.
Directorul general al Societatii si/sau Directorului Financiar al Societatii pot, impreuna sau individual, la randul lor, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, al carui obiect va reflecta intocmai continutul prezentei Hotarari AGEA.
Mandatul acordat prin prezenta hotarare ramane valabil pana la data revocarii acestuia de catre AGEA, revocarea mandatului acordat urmand va fi comunicata expres Bancii, printr-o notificare scrisa transmisa in acest sens. Pana la comunicarea revocarii, semnatura Directorului General si /sau a Directorului Financiar va fi pe deplin opozabila Societatii.
9. Cu un numar total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.157.917 voturi "pentru" reprezentand 99,9973% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 920 "abtineri" reprezentand 0,0025% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile adoptate de prezenta AGEA si/sau orice documente in acest sens, legate de aducerea la indeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotarari adoptate de AGEA din data de 28/29.10.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 exemplare originale, astazi 28.10.2026.
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Georgios – Vassilios REPIDONIS
|
Carmen BOBU
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 2 din 28.10.2026
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J2017007126404, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 6945 din data de 23.09.2026 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul (editia on-line), editia din data de 23.09.2026 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 21.09.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 28.10.2026, ora 11:17, in cadrul primei convocari la la sediul Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 59 actionari care detin un numar de 36.158.892 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,6049% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,1946% din capitalul social al Societatii,
Avand in vedere facilitatile de credit acordate de Raiffeisen Bank SA prin Contractul de facilitate de credit la termen nr. 26/2026 si Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie bancara nr.27/2026, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2026,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.839.266 voturi "pentru" reprezentand 99,1160% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 318.589 voturi "impotriva" reprezentand 0,8810% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 1037 "abtineri" reprezentand 0,0028% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Modificarea structurilor de garantii anterior constituite in garantarea (i) facilitatii de credit sub forma de imprumut la termen, angajant, in suma maxima de 27.000.000 EUR (douazecisisaptedemilioaneeuro) („Facilitatea la termen”) si a (ii) facilitatii de credit neangajanta, revolving, sub forma de descoperit de cont cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie bancara (L/G), in suma maxima de 3.000.000 EUR (treimilioaneeuro) utilizabila in EURO/RON („Facilitatea de Overdraft/LG”), ce au fost acordate de catre Raiffeisen Bank SA („Banca”) prin Contractul de facilitate de credit la termen nr. 26/2026 si Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie bancara nr.27/2026, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2026, dupa cum umeaza:
A) In plus de garantiile constituite anterior de Societate pentru garantarea Facilitatii la Termen si a Facilitatii de Overdraft LG se vor constitui in favoarea Bancii, in baza unor contracte de garantie viitoare corespunzatoare:
a. Fideiusiune emisa de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A in forma si cu continutul agreate de catre Banca.
La data intrarii in vigoare a noilor contracte de garantie semnate atat de catre Societate, dar si cele ce urmeaza sa fie semnate de catre societatile US FOOD NETWORK S.A, AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA., CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L in garantarea celor doua Facilitati, Banca va elibera din garantie:
a) ipoteca mobiliara asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de societatea US FOOD NETWORK S.A.;
b) ipoteca mobiliara asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L;
c) ipoteca mobiliara asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.
2. Cu un numar total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.839.383 voturi "pentru" reprezentand 99,1163% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 318.598 voturi "impotriva" reprezentand 0,8810% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 920 "abtineri" reprezentand 0,0025% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Mentinerea imputernicirilor acordate Directorului General al Societatii si/sau a Directorului Financiar al Societatii prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2026, referitoare la negocierea si semnarea documentatiei de garantare aferenta facilitatilor de credit acordate de Banca prin Facilitatea la Termen si Facilitatea de Overdraft/LG mentionate la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA (inclusiv a contractelor noi de garantie sau a unor acte aditionale la contractele de garantie existente, daca va fi cazul).
3. Cu un numar total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,1946% din capitalul social al Societatii si 93,6049% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.157.917 voturi "pentru" reprezentand 99,9973% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 55 voturi "impotriva" reprezentand 0,0001% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 920 "abtineri" reprezentand 0,0025% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna, in mod valabil hotararile adoptate de AGEA si/sau orice documente in acest sens, legate de aducerea la indeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotarari adoptate de AGEA din data de 28/29.10.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 exemplare originale, astazi 28.10.2026.
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Georgios – Vassilios REPIDONIS
|
Carmen BOBU
|