Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti
Inmatricula la RegistrulComertului: J1991000285403
Cod de identificarefiscala: RO906
Telefon: 40(21)-230.59.55;
Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei
www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017 privind piata de capital
Si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 27.04.2026
Denumirea entitatii emitente: SERICO SA
Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti
Numar telefon (021) 230 59 55 Fax: (021) 232 23 61
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000285403
Capital social subscris si varsat: 3.861.140,30 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori – AeRO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala –38.611.403 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,10 lei.
Cod LEI:2549008NZ7CBRXUPUC66
Evenimente de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr. 01 din data de 27.04.2026, atasata prezentului raport.
Presedinte Consiliu Administratie
Tanase Octavian
HOTARAREA nr. 01
din data de 27 Aprilie 2026
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A., a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1805 din 25.03.2026 si in ziarul Jurnalul din data de 25.03.2026, legal si statutar constituita, in sedinta din data de 27.04.2026 ora 12.00 – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 31.797.940 actiuni, reprezentand 82,36% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:
1. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2025, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;
|
Voturi exprimate
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Voturi abtinere
|
|
31.797.940
|
31.797.940
|
0
|
0
|
2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2025, astfel : 28.685 lei pentru majorarea rezervelor legale si 358.123 lei pentru majorarea rezervelor proprii de finantare ;
|
Voturi exprimate
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Voturi abtinere
|
|
31.797.940
|
31.797.940
|
0
|
0
|
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, in baza rapoartelor prezentate;
|
Voturi exprimate
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Voturi abtinere
|
|
31.797.940
|
31.797.940
|
0
|
0
|
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul 2026;
|
Voturi exprimate
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Voturi abtinere
|
|
31.797.940
|
31.797.940
|
0
|
0
|
5. Se aproba data de 19.05.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 18.05.2026 ca “ex date”.
|
Voturi exprimate
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Voturi abtinere
|
|
31.797.940
|
31.797.940
|
0
|
0
|
6. Se aproba imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societatii SERICO S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGOA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.
|
Voturi exprimate
|
Voturi pentru
|
Voturi impotriva
|
Voturi abtinere
|
|
31.797.940
|
31.797.940
|
0
|
0
|
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Tanase Octavian