RAPORT CURENT
Raport curent conform: Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26.10.2026
Denumirea entitatii: Germina Agribusiness S.A.
Sediul social: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, Bucuresti
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J1991000895400
Capital social subscris si varsat: 1.350.909,20 lei
Numar de actiuni emise: 13.509.092
Valoare nominala: 0,10 lei
Caracteristici actiuni: comune, nominative, dematerializate
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - MTS AeRO
Evidenta actiunilor: Depozitarul Central
Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY977
Eveniment important de raportat
HOTARAREA NR. 78
ADOPTATA DE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A. DIN DATA DE 26.10.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Germina Agribusiness S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J199100089540, CUI 351290, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, intrunita statutar in data de 26.10.2026, ora 11:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 6945 din data 23.09.2026, in ziarul Jurnalul National din data 23.09.2026, pe website-ul societatii la adresa https://seom.ro/ si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 8.618.114 drepturi de vot valabile, reprezentand 87,4129% din totalul drepturilor de vot si 63,7949% din capitalul social al societatii, la data de referinta 15.10.2026, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Andreea Apalaghiei avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare,
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 8.618.114 voturi valabile pentru un numar de 8.618.114 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 63,7949% din capitalul social al societatii, dintre care 8.618.114 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba reducerea capitalului social subscris al Germina Agribusiness S.A. de la 1.350.909,20 lei la 985.909,20 lei, prin anularea unui numar de 3.650.000 actiuni proprii dobandite de catre societate in urma derularii in perioada 14.05.2026 – 27.05.2026 a Ofertei Publice de Cumparare a actiunilor proprii in aplicarea Programului de rascumparare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al Germina Agribusiness S.A. va avea valoarea de 985.909,20 lei fiind impartit in 9.859.092 actiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare;
Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; (ii) inregistrarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comertului;
In consecinta, Art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al societatii se modifica in urma reducerii capitalului social al societatii si va avea urmatorul continut:
„Art. 7 Capitalul social
7.1. Capitalul social al societatii este in valoare de 985.909,20 lei, impartit in 9.859.092 actiuni nominative, ordinare, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, fiind detinute astfel:
- 87,3633% de catre Longshield Investment Group S.A., respectiv 861.322,80 lei aport la capitalul social si 8.613.228 actiuni nominative;
- 12,6367% de catre persoane fizice si juridice, respectiv 124.586,40 lei aport la capitalul social si 1.245.864 actiuni nominative.",
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 8.618.114 voturi valabile pentru un numar de 8.618.114 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 63,7949% din capitalul social al societatii, dintre care 8.618.114 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba dizolvarea voluntara a societatii Germina Agribusiness S.A. si deschiderea procedurii dizolvarii si lichidarii societatii,
cu o majoritate de 99,9435% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 8.618.114 voturi valabile pentru un numar de 8.618.114 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 63,7949% din capitalul social al societatii, dintre care 8.613.248 voturi „pentru”, 4.866 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba desemnarea lichidatorului care va indeplini toate formalitatile necesare lichidarii patrimoniului societatii Germina Agribusiness S.A., respectiv Cabinetul Individual de Insolventa Paraschiv Cezar-Gabriel, prin Paraschiv Cezar-Gabriel, inregistrat la UNPIR sub nr. RFO1-1302, avand CIF RO26725959, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Matei Millo nr. 6, Etajul 2, Biroul 11, sector 1,
cu o majoritate de 99,9435% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 8.618.114 voturi valabile pentru un numar de 8.618.114 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 63,7949% din capitalul social al societatii, dintre care 8.613.248 voturi „pentru”, 4.866 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba imputernicirea dnei Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie, pentru indeplinirea tuturor actelor si formalitatilor juridice necesare dizolvarii si lichidarii societatii Germina Agribusiness S.A., incluzand, dar fara a se limita la, negocierea, stabilirea remuneratiei si semnarea contractului cu lichidatorul desemnat, care sa duca la indeplinire formalitatile cerute de lege,
cu o majoritate de 99,9435% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 8.618.114 voturi valabile pentru un numar de 8.618.114 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 63,7949% din capitalul social al societatii, dintre care 8.613.248 voturi „pentru”, 4.866 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba data de 17.11.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 16.11.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018,
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 8.618.114 voturi valabile pentru un numar de 8.618.114 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 63,7949% din capitalul social al societatii, dintre care 8.618.114 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba imputernicirea dnei Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie, sau a dlui Alexandru Pripa, Directorul general al societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele societatii si/sau al actionarilor societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGEA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGEA, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private,
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, in urma exprimarii unui numar total de 8.618.114 voturi valabile pentru un numar de 8.618.114 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 63,7949% din capitalul social al societatii, dintre care 8.618.114 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Director General,
Alexandru PRIPA