RAPORT CURENT
Data: 20.03.2026
Denumirea entitatii: GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita anterior SEMROM MUNTENIA S.A.)
Sediul social: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B, sector 4, Bucuresti
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J1991000895400
Capital social subscris si varsat: 1.350.909,20 RON
Numar de actiuni emise: 13.509.092
Valoare nominala: 0,10 RON
Caracteristici actiuni: comune, nominative, dematerializate
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - MTS AeRO
Evidenta actiunilor: Depozitarul Central
Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY977
Eveniment important de raportat
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. PENTRU DATA DE 22/23.04.2026
Societatea Germina Agribusiness S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.03.2026 s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), astfel:
• AGOA in data de 22.04.2026 (prima convocare), respectiv in data de 23.04.2026 (a doua convocare), cu incepere de la ora 11:00, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 509B.
Data de Referinta a AGOA este 09.04.2026.
Ordinea de zi si procedurile de participare la AGOA sunt detaliate in Convocatorul prezentat mai jos:
CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. („societatea”), avand numarul de ordine in registrul comertului J1991000895400 si codul unic de inregistrare (CUI) 351290, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, sector 4, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Germina Agribusiness S.A. pentru data de 22.04.2026 ora 11:00 la adresa sediului social („adunarea”).
La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 09.04.2026 stabilita ca „data de referinta”, care va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii conditiilor legale sau statutare de tinere a acesteia. In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea adunarii la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 23.04.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:
1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Andreea Apalaghiei avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2025, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar Contexpert Audit & Advisory S.R.L.
3. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in exercitiul financiar 2025, in valoare de 809.634 lei, dupa cum urmeaza:
- rezultat reportat nerepartizat in suma de 809.634 lei.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii care au functionat in anul 2025 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent anului 2026, conform propunerii Consiliului de Administratie.
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.
9. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
10. Aprobarea imputernicirii dnei Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie, sau a dlui Alexandru Pripa, Directorul general al societatii, ambii cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele societatii si/sau al actionarilor societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGOA, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararilor, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.
Precizari privind sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii:
● Materiale informative cu privire la adunare
Incepand cu data de 20.03.2026 vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi (inclusiv a) Situatiile financiare individuale ale societatii aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, b) Raportul Consiliului de Administratie intocmit la 31.12.2025, c) Raportul de verificare a situatiilor financiare la 31.12.2025 intocmit de auditorul financiar al societatii, precum si toate celelalte documente aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, inclusiv Proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale), in format electronic pe website-ul societatii la adresa https://seom.ro/ (sectiunea Informatii investitori) si in format fizic la registratura societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 10:00 si 14:00.
Actionarii societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.
● Documente pentru identificarea actionarilor
a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.
In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.
b) Actionari persoane juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.
Calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.
In cazul in care informatiile din registrul actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.
Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.
● Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii si de a face propuneri de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 04.04.2026. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.
Procedura de transmitere a documentelor:
- prin servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B;
- prin mijloace electronice prin transmiterea unui document electronic semnat cu semnatura electronica calificata la adresa de posta electronica office@seom.ro.
Semnatura electronica calificata si documentul electronic au intelesul prevazut in Legea nr. 214/2024 si sunt recunoscute in conditiile prevazute de aceasta.
Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, societatea poate solicita, suplimentar documentelor mentionate mai sus, urmatoarele documente:
1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;
2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.
Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.
In cazul in care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala actualizate si formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, vor fi disponibile inainte de data de referinta 09.04.2026, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunari.
● Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunari cu conditia ca acestia:
(i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;
(ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai sus (Documente pentru identificare a actionarilor);
(iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre societate pana cel tarziu la data de 09.04.2026, ora 10:00.
Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de 17.04.2026, ora 16:00, raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de internet a societatii: https://seom.ro/.
In situatia in care informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, se considera ca un raspuns este dat daca societatea indica actionarului locul unde poate gasi pe pagina de internet respectivul raspuns.
● Participarea si votul in adunare
La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de referinta 09.04.2026 si pot vota dupa cum urmeaza:
a) personal in cadrul adunarii, prin vot direct;
b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
c) prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
- Votul direct
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care Ie reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
- Votul prin reprezentant
Formularul de imputernicire
Actionarii pot mandata alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.
Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale
O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).
In situatia discutarii in cadrul adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota asupra acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului imputernicirii speciale.
Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunare, in conformitate cu reglementarile emise de ASF.
Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.
Imputernicirea speciala va fi transmisa (i) in original, la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024, la adresa: office@seom.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre societate pana la data de 20.04.2026, ora 11:00.
Formularul imputernicirii speciale
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre societate, in aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele informative;
b) va fi actualizat de catre societate, daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, si va fi publicat pe pagina de internet a societatii, in forma actualizata;
c) va fi completat de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificarea actionarilor mai sus mentionate.
Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale
Formularul imputernicirii generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii, a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate, cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.
In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunare pe baza unei imputerniciri de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor de la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Documente ce insotesc imputernicirea generala
Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la societate, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel tarziu la data de 20.04.2026, ora 11:00, in cazul primei utilizari, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta AGOA.
- Votul prin corespondenta
Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.
Formularul buletinului de vot va fi pus la dispozitia actionarilor de catre societate, in aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele informative.
Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul societatii prin una din metodele mentionate mai sus in prezentul convocator.
Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul convocator.
Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 20.04.2026, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta AGOA.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.
Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate de catre societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a convocarii AGOA actualizata, si vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in forma actualizata.
Verificarea si validarea imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre secretarul tehnic desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGOA din randul actionarilor.
Daca va fi cazul, formularele de imputerniciri speciale si de buletine de vot prin corespondenta actualizate vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-14:00, de la sediul societatii, prin e-mail sau posta, sau direct de pe website-ul societatii, https://seom.ro/, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completata in conformitate cu legea.
In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.
La data convocarii, capitalul social al societatii este de 1.350.909,20 lei si este format din 13.509.092 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA.
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa electronica office@seom.ro sau la adresa din Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etajul 5, Camera 509B, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 –14:00.
Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Cernat