SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 3320 /24.04.2024
RAPORT CURENT
Raportul curent conform art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F., a prevederilor Legii 24/2017.
Data raportului : 24.04.2024
Denumirea societatii emitente : SEMROM OLTENIA SA
Sediul social: Craiova, Dolj,200390,str. Eugeniu Carada, nr. 7
Tel./fax 0251.533.228, 0251.461.138
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10610146
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J16/556/1998
Capital social subscris si varsat: 1.113.882,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare : ATS BVB
EVENIMENT DE RAPORTAT:
Avand in vedere prevederile art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F., ale Legii 24/2017, Societatea SEMROM OLTENIA SA raporteaza ca eveniment important
Hotararea nr. 98 din 24.04.2024
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
Art.1 Actionarii aproba cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentand 92,6388% din total capital social), reprezentand 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere situatiile financiare (Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere si notele la bilant) pentru exercitiului financiar 2023, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023.
Art.2 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentand 88,6939% din total capital social), reprezentand 95,7416 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 439.417 voturi impotriva, reprezentand 4,2583% din totalul de 10.318.878 voturi exprimate (3,9449% din total capital social) si 0 voturi abtinere, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
Art.3 Actionarii aproba cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentand 88,6939% din total capital social), reprezentand 95,7416 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 439.417 voturi impotriva, reprezentand 4,2583% din totalul de 10.318.878 voturi exprimate (3,9449% din total capital social) si 0 voturi abtinere, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
Art.4 Actionarii aproba cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentand 92,6388% din total capital social), reprezentand 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere, numirea societatii Audit Consulting SRL ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiile financiare 2024, 2025 si 2026 si imputernicirea Directorului General Bobocel Adrian Catalin pentru negocierea si semnarea contractului de auditare.
Art.5 Actionarii aproba cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentand 92,6388% din total capital social), reprezentand 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare de catre societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.
Art.6 Actionarii aproba cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentand 92,6388% din total capital social), reprezentand 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere, Raportul de remunerare a conducatorilor societatii aferent exercitiului financiar al anului 2023.
Art. 7 Actionarii aproba cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentand 92,6388% din total capital social), reprezentand 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere,data de 24 mai 2024 ca data de inregistrare (23 mai 2024 ca ex data) in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art.8 Actionarii aproba cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentand 92,6388% din total capital social), reprezentand 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere, desemnarea d-lui Bobocel Adrian Catalin, sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararii A.G.O.A. la registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea substituirii acestuia.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Bobocel Adrian Catalin