SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14686600,
J2002001358139
RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018
Data raportului: 16.09.2026
Denumirea entitatii emitente: SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
Sediul social : Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta
Numar telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : 14686600
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002001358139
Capital social subscris si varsat: 911.170,10 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB
I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.10.2026 ora 11 .
Consiliul de administratie al SERVICE NEPTUN 2002 S.A. in data 16.09.2026, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. din data de 20.10.2026 ora 11 cu urmatoarea ordine de zi:
CONVOCATOR
Presedintele Consiliului de Administratie al SERVICE NEPTUN 2002 S.A., cu sediul in loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, in data de 20.10.2026, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de maximum 911.170,10 lei, respectiv de la valoarea actuala de 911.170,10 lei la o valoare maxima de 1.822.340,20 lei, prin emiterea unui numar maxim de 9.111.701 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, la un pret de emisiune de 0,10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala, fara prima de emisiune, in scopul obtinerii lichiditatilor necesare dezvoltarii societatii.
Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, conform prevederilor legale, iar plata actiunilor subscrise se va efectua integral la momentul subscrierii, in contul bancar indicat in prospectul aprobat de catre ASF. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.
Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de societate si inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de inregistrare.
Fiecarui actionar inregistrat in Registrul actionarilor la data de inregistrare ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute de acesta la respectiva data.
Majorarea de capital se va realiza in doua etape:
Etapa 1. Fiecare actionar care detine drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni nou-emise calculat astfel:
- numarul maxim de actiuni noi care pot fi subscrise este egal cu numarul de drepturi de preferinta detinute * rata de subscriere. Rata de subscriere este 1.
Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar 1 (un) drept de preferinta.
In cazul in care, in urma aplicarii formulei de calcul de mai sus, rezulta un numar fractionar de actiuni care pot fi subscrise, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi determinat prin rotunjirea in jos la cel mai apropiat numar intreg inferior, in conformitate cu prevederile legale si de reglementare aplicabile.
Actiunile nou emise vor fi oferite la un pret de subscriere de 0,10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala a actiunilor, fara prima de emisiune.
Perioada in care se vor subscrie noile actiuni in cadrul dreptului de preferinta este de 30 zile si va fi indicata in prospectul aprobat de catre ASF.
Toate detaliile necesare pentru exercitarea dreptului de preferinta inclusiv, fara a se limita la: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, conditiile de validare a subscrierii, formularul de subscriere si documentele necesare vor fi incluse in Prospectul ce va fi aprobat de catre ASF si in documentatia aferenta operatiunii.
Etapa 2. Actiunile nou-emise ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1, se vor oferi spre subscriere exclusiv actionarilor societatii care au subscris si au achitat integral actiunile subscrise in Etapa 1. Perioada de subscriere in cadrul acestei etape este de 5 zile lucratoare calculata din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele Etapei 1.
Fiecare actionar eligibil va putea subscrie actiuni nou-emise in limita numarului de actiuni ramase nesubscrise in urma finalizarii Etapei 1.
In cazul in care numarul total al actiunilor solicitate spre subscriere si achitate integral in cadrul Etapei 2 este mai mare decat numarul actiunilor ramase nesubscrise in urma Etapei 1, alocarea actiunilor se va realiza prin metoda pro-rata, proportional cu numarul de actiuni subscrise si achitate integral de fiecare actionar eligibil in cadrul Etapei 2, fara a depasi numarul total de actiuni ramase nesubscrise in urma Etapei 1.
Actiunile nou-emise care vor ramane nesubscrise la finalul Etapei 2 vor fi anulate prin Decizia Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea Societatii de Servicii de Investitii Financiare IFB FINWEST S.A. in calitate de intermediar autorizat prin care se va realiza operatiunea de majorare a capitalului social si care va intocmi prospectul ce urmeaza sa fie supus aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara.
3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor, demersurilor si operatiunilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii de majorare a capitalului social, incluzand, fara a se limita la, colaborarea cu intermediarul aprobat, validarea rezultatelor subscrierilor si anularea actiunilor ramase nesubscrise.
4. Aprobarea modificarii si actualizarii actului constitutiv al societatii dupa finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social si constatarea rezultatului de catre Consiliul de Administratie, in vederea reflectarii valorii efective a capitalului social si a numarului de actiuni rezultate.
5. Aprobarea datei de 12.11.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii, a datei de 11.11.2026 ca ex-date si a datei de 13.11.2026 ca data a platii, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale este data de 08.10.2026.
In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 20.10.2026, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor pe data de 21.10.2026, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 20-21.10.2026 la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pot fi solicitate prin email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe site-ul societatii www.societatineptun.ro.
Capitalul social al emitentului este format din 9.111.701 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 05.10.2026, in vederea publicarii unei noi ordine de zi revizuita de catre societate;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 05.10.2026;
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.10.2026, RESPECTIV 21.10.2026”.
Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, intre orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, si pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com pana inclusiv la data de 17.10.2026 ora 12, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta vor vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, intre orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta in plic inchis, sau pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” pana la data de 17.10.2026 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.10.2026, RESPECTIV 21.10.2026”.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14.
II. Semnatura
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MIHUTA MARCEL VALENTIN