SEMBRAZ S.A. SIBIU
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Romania Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27 CUI : RO 790619
Judetul Sibiu Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26 ORC: J32/207/1991
Sibiu, RO-550234 Fax : 0369 / 40.99.25 Capital social : 1582754 lei
Nr. 215/23.04.2024
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -
RAPORT CURENT
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
Data raportului: 23.04.2024
Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12
Nr. telefon: 0369/409924; 0369/409927; fax : 0369/409925
Codul de inregistrare fiscala: RO 790619
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991
Codul LEI : 254900I8GME9CAYZXN54
Capitalul social subscris si varsat : 1.582.754 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO
Eveniment important de raportat :
Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 23.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SEMBRAZ S.A, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 23.04.2024, ora 10,00 ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, str.Henri Coanda nr.12, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 720.056 actiuni, reprezentand 90,9877 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.056 drepturi de vot, reprezentand 90,9877 % din totalul drepturilor de vot, la prima convocare, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele
H O T A R A R I
Punctul 1
Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023 si a raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 2
Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.
Punctul 3
Ia act de modul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.
Punctul 4
Aproba inregistrarea pierderii nete din exercitiul financiar 2023 in contul 1171 „Rezultatul reportat”.Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.
Punctul 5
Aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si de mandat.Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 6
Aproba mentinerea indemnizatiei fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024 la nivelul indemnizatiei aprobata pentru exercitiul financiar 2023.Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 7
Aproba alegerea societatii de audit financiar DATA CONT SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024, respectiv pe perioada 01.06.2024 – 31.05.2025 si onorariul cuvenit acesteia in limita ofertei de pret depusa la societate.Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 8
Mandateaza pe domnul Lucian MUNTEAN Director General al SC SEMBRAZ SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru" reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabilereprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Administrator unic
Bresug Iulian Sorin