Hotararile AGOA & AGEA din data de 24.04.2026

Catre: Bursa De Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 14/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 24.04.2026

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 24.04.2026, de la ora 10:00, la sediul Companiei din Strada Frunzei 12-14, Etaj 2, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si incepand cu ora 10:30, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Victor GANSAC

Presedinte Consiliu de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Nr. 13 / 24.04.2026

Actionarii SAFETECH INNOVATIONS S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2011003550405, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 32.543.530,60 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 24.04.2026, ora 10:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1680 din data de 19.03.2026 si in Ziarul Bursa nr. 52 din data de 20.03.2026,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 62,2797% (101.340.035 actiuni) din capitalul social si 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9473% (101.271.394 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0527% (53.354 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.572 abtineri si 11.715 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea domnului Horia-Gabriel Radulescu sau in lipsa acestuia a doamnei Lucica Popescu, in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a echipei eVOTE, prezenta in sala, in calitate de secretar tehnic al AGOA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 62,2797% (101.340.035 actiuni) din capitalul social si 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9016% (54.188.213 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0984% (53.354 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 47.098.466 abtineri si 2 voturi neexprimate):

Se aproba:

Situatiile financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a inregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net in valoare de 11.250.013 RON respectiv (b) la nivel individual, profit net in valoare de 11.920.550,80 RON.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 62,2797% (101.340.035 actiuni) din capitalul social si 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,5222% (100.268.462 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,4778% (481.380 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 141.739 abtineri si 448.454 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modul de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, in suma de 11.920.550,80 lei, astfel:

(i)              Rezerve legale: 678.522  lei,

(ii)            Profit ramas nedistribuit: 11.242.028,80  lei.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 62,2797% (101.340.035 actiuni) din capitalul social si 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9145% (54.086.347 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0855% (46.275 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 47.174.411 abtineri si 33.002 voturi neexprimate):

Se aproba:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 62,2797% (101.340.035 actiuni) din capitalul social si 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9772% (101.081.505 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0228% (23.082 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 235.446 abtineri si 2 voturi neexprimate):

Se aproba:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 62,2797% (101.340.035 actiuni) din capitalul social si 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,8006% (99.855.375 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,1994% (1.212.242 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 272.416 abtineri si 2 voturi neexprimate):

Se aproba:

Raportul de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 62,2797% (101.340.035 actiuni) din capitalul social si 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,8024% (99.876.844 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,1976% (1.210.627 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 252.562 abtineri si 2 voturi neexprimate):

Se aproba:

Politica de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand 62,2797% (101.340.035 actiuni) din capitalul social si 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,8424% (99.841.463 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,1576% (1.169.262 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 329.308 abtineri si 2 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii aprobata conform punctului 7 de mai sus, de pe ordinea de zi AGOA.

HOTARAREA NR. 9

In prezenta actionarilor reprezentand 62,4581% (101.630.420 actiuni) din capitalul social si 62,4593% (101.630.420 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8448% (101.019.444 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1552% (156.977 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 453.997 abtineri si 2 voturi neexprimate):

Se aproba:

Numirea Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L. persoana juridica, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr. 42, Biroul nr. 2, Globalworth Plaza, Etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2003005434409, avand CUI 15381680 – in calitate de auditor al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2028 si autorizarea Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

(i)              sa negocieze termenii si conditiile mandatului Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si

(ii)            sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni..

HOTARAREA NR. 10

In prezenta actionarilor reprezentand 62,4581% (101.630.420 actiuni) din capitalul social si 62,4593% (101.630.420 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9987% (101.597.990 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0013% (1.275 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 31.153 abtineri si 2 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

(i)              19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii)            18.05.2026ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.

HOTARAREA NR. 11

In prezenta actionarilor reprezentand 62,4581% (101.630.420 actiuni) din capitalul social si 62,4593% (101.630.420 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9994% (101.446.058 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0006% (571 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 183.789 abtineri si 2 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea domnului Ionut-Vasile Georgescu, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 24.04.2026, in 3 exemplare originale, de catre,

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Nr. 14 / 24.04.2026

Actionarii SAFETECH INNOVATIONS S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2011003550405, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 32.543.530,60 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 24.04.2026, ora 10:30 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1680 din data de 19.03.2026 si in Ziarul Bursa nr. 52 din data de 20.03.2026,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 62,5424% (101.767.481 actiuni) din capitalul social si 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9441% (101.710.605 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0559% (56.876 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea domnului Horia-Gabriel Radulescu sau in lipsa acestuia a doamnei Lucica Popescu, in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a echipei eVOTE, prezenta in sala, in calitate de secretar tehnic al AGEA, secretarii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 62,5424 % (101.767.481 actiuni) din capitalul social si 62,5436 % (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8868 % (101.652.231 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0854 % (86.876 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 28.374 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze art. 24.2. din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA conform punctului 9 de pe ordinea de zi a AGOA.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 62,5424% (101.767.481 actiuni) din capitalul social si 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9645% (101.731.346 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0035% (3.522 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 17.138 abtineri si 15.475 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea domnului Victor Gansac, in calitate de Director al Societatii, cu posibilitate de subdelegare, de a adopta toate masurile necesare si de a indeplini toate formalitatile cerute de legislatia aplicabila din Romania si din statele in care Societatea are infiintate filiale, in legatura cu activitatea si administrarea acestora, inclusiv, dar fara a se limita la: (i) reprezentarea Societatii si votarea in numele acesteia in cadrul adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor ale filialelor; (ii) exercitarea sau preluarea atributiilor executive in cadrul filialelor, inclusiv posibilitatea numirii unor directori executivi pentru acestea; (iii) reprezentarea filialelor in fata tuturor autoritatilor locale si nationale, in vederea obtinerii oricaror permise, licente si autorizatii necesare functionarii acestora; (iv) semnarea, autentificarea notariala, apostilarea si indeplinirea oricaror formalitati privind documente si imputerniciri necesare in legatura cu activitatea si administrarea filialelor.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 62,5424% (101.767.481 actiuni) din capitalul social si 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,3302% (100.068.192 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,4276% (1.452.795 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 246.494 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Aprobarea unui program de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”) catre membrii Consiliului de Administratie si directorii Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGEA, ce se va desfasura in perioada 2026–2028, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar determinat de actiuni, reprezentand maxim 1.000.000 actiuni (500.000 de actiuni pentru fiecare an al Planului SOP, cu posibilitatea utilizarii in al doilea an a actiunilor neutilizate in primul an), de catre administratorii si/sau directorii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora („Planul SOP”). Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

(i)         dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minimum un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia.

(ii)       In cadrul Planului SOP vor putea participa membrii Consiliului de Administratie si/sau directorii Societatii.

(iii)      Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(iv)     Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare, in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.

(v)       Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept; (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

(vi)     Actionarii semnificativi ai Societatii nu pot fi beneficiari ai Planului, indiferent daca indeplinesc sau nu criteriile de eligibilitate stabilite in Planul SOP.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 62,5424% (101.767.481 actiuni) din capitalul social si 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,5221% (101.281.120 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,3526% (358.799 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 127.562 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Actualizarea scopurilor programului de rascumparare a actiunilor proprii ale Societatii, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 12/22.10.2025, fara modificarea celorlalte conditii ale programului, astfel incat Societatea sa poata rascumpara actiuni proprii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i)                 programul de rascumparare se va desfasura la pretul minim de 0,2 RON per actiune si un pret maxim egal cu 2 RON per actiune;

(ii)               programul de rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 12.717.653 actiuni;

(iii)              valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 25.435.306 RON. Cu toate acestea, costurile maxime mentionate in acest alineat nu reprezinta un angajament cu privire la faptul ca Societatea va achizitiona actiuni in cuantum de 25.435.306 RON, in cazul in care conditiile de piata o permit, Societatea putand achizitiona actiunile la un pret mai mic decat pretul maxim aprobat de 2 RON per actiune;

(iv)             programul de rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii adoptate in acest sens la Registrul Comertului, rascumpararile putand avea loc si in mai multe etape, in functie de decizia Consiliului de Administratie;

(v)               tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

(vi)             programul de rascumparare va avea drept scop operatiunile prevazute la articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, respectiv:

·           reducerea capitalului social al Societatii, prin anularea actiunilor rascumparate, conform art. 5 alin. (2) lit. (a); si/sau

·           respectarea obligatiilor provenite din programele de optiuni pe actiuni sau din alte tipuri de repartizare de actiuni catre angajati sau membri ai organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere ale Societatii, conform art. 5 alin. (2) lit. (c);

(vii)            Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare a scopului programului, precum si a caracteristicilor fiecarei etape de rascumparare actiuni.

Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA nu va reprezenta o garantie ca Societatea va derula efectiv rascumparari ale actiunilor proprii, decizia Consiliului de Administratie de a intreprinde un astfel de demers depinzand de mai multi factori (inclusiv conditiile de piata, factori macroeconomici, aprobarea de catre ASF a documentatiei, in cazul unei oferte publice, si disponibilitatea surselor financiare necesare implementarii).

De asemenea, actionarii majoritari, domnii Victor Gansac si Paul Rusu, nu vor vinde actiuni ale Societatii pe parcursul derularii programului de rascumparare / ofertei publice de cumparare.

Pentru evitarea oricarui dubiu, prin prezentul punct de pe ordinea de zi AGEA se are in vedere doar extinderea scopului programului de rascumparare aprobat prin AGEA din data de 22.10.2025, numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate prin intermediul programului fiind cel indicat mai sus, indiferent de scopul programului.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 62,5424% (101.767.481 actiuni) din capitalul social si 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,8527% (100.599.906 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,9256% (941.985 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 225.590 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

De principiu, posibilitatea utilizarii actiunilor ramase in trezoreria Societatii, in urma exercitarii si/sau alocarii drepturilor de optiune ale persoanelor eligibile care au fost incluse/care vor fi incluse in programul de recompensare de tip Stock Option Plan, ca bonus de performanta. Pentru evitarea oricarui dubiu, actionarii fondatori ai Societatii nu vor fi inclusi intr-o astfel de procedura.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 62,5424% (101.767.481 actiuni) din capitalul social si 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,6342% (100.377.551 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,1975% (1.218.690 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 171.240 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie de a adopta toate masurile necesare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute pentru acordarea de actiuni, sub forma unor bonusuri de performanta, inclusiv, dar fara a se limita la: (i) stabilirea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile; (ii) numarul de actiuni care vor fi acordate fiecarei persoane eligibile; (iii) perioada dintre data acordarii actiunilor si data inregistrarii acestora in conturile persoanelor eligibile; (iv) conditii suplimentare.

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand 62,5424% (101.767.481 actiuni) din capitalul social si 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9513% (101.717.922 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0181% (18.421 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 31.138 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

(i)                   19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;

(ii)                 18.05.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.

HOTARAREA NR. 9

In prezenta actionarilor reprezentand 62,5424% (101.767.481 actiuni) din capitalul social si 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9347% (101.701.018 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0040% (4.093 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 62.370 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea domnului Ionut-Vasile Georgescu, in calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 24.04.2026, in 3 exemplare originale, de catre,