|
Raportul curent conform
|
Regulamentului Nr.5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sistem multilateral de tranzactionare
|
|
Data raportului
|
30.04.2026
|
|
Denumirea societatii
|
ROMRADIATOARE SA
|
|
Sediul social
|
Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania
|
|
Numar de telefon/fax
|
0268.317.550 / 0268.317.500
|
|
Website
|
http://www.romradiatoare.com
|
|
E-mail
|
romradiatoare@romradiatoare.com
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO1108834
|
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J1991000180081
|
|
Capital social subscris si varsat
|
24,450,000 lei
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
o Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti,
o Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63
o Numar de actiuni: 15,000,000
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare la vedere, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
|
Simbol de tranzactionare
|
RRD
|
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 29.04.2026
Adunarea Generala a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr. J1991000180081 avand C.U.I RO-1108834, convocata legal si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407, in data de 29.04.2026 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.608.460 actiuni, in valoare totala de 17.760.943,8 lei, reprezentand 77,39% din capitalul social total, in conformitate cu Legea Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata), si a Regulamentului ASF Nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu unanimitatea (majoritatea) voturilor exprimate,
HOTARASTE:
Hotararea Nr.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate, a raportului Consiliului de Administratie si a auditorului financiar.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Hotararea nr.2 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2025.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
----
|
Hotararea nr.3 Se constata cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2025.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Hotararea nr.4 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.608.460 raportul de remunerare pentru anul 2025.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Hotararea nr.5 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.608.460 remuneratiile membrilor C.A pentru anul 2026, care se mentin la nivelul actual.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Hotararea nr.6 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460, imputernicirea Directorului General, Dl. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA cu posibilitatea substituirii acestuia prin consilierul juridic, dl.Cojanu Bucur.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Presedinte de Sedinta Secretariat A.G.O.A
Abrudan Horia-Ovidiu Cojanu Bucur
Damian Viorel