RAPORT CURENT
|
Raportul curent conform:
|
Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
|
|
Data raportului:
|
24.08.2023
|
|
Denumirea entitatii emitente :
|
ROMAERO S.A.
|
|
Sediul social:
|
Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
|
|
Numarul de telefon/fax :
|
021/599 41 04,
021/319 20 82
|
|
Codul unic de inregistrare
|
1576401
|
|
Numar de ordine in R.C.:
|
J40/3940/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
17.368.942,50 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BVB ATS AeRO
|
Evenimente importante de raportat:
Prin Decizia C.A. nr. 18/24.08.2023, Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 28/29.09.2023 ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 21.09.2023.
Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 28/29.09.2023 este anexat prezentului raport curent.
CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) la data de 28.09.2023 ora 15.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 21.09.2023, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea darii in plata catre S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., a pachetului de bunuri imobile constituite ca garantie de catre ROMAERO S.A. in temeiul Contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1199/07.11.2022 de BNP Simona Motatu, imobile aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 11/27.09.2022, respectiv:
a) Imobilul situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 3.949 mp avand nr. cadastral 238204 si constructia C1, compusa din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a si obiectiv 3b, cu o suprafata construita la sol totala de 3.902 mp inscris in CF nr. 238204 Bucuresti Sector 1.
b) Imobilul situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.769 mp avand nr. cadastral 238205 si constructia C2 cu o suprafata construita la sol totala de 2.379 mp care este compusa din:
- Obiectiv 3.1 - atelier fabricatie;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a mezanin;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b mezanin;
inscris in CF nr. 238205 Bucuresti Sector 1.
c) Imobilul situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 8.006 mp avand nr. cadastral 235169 inscris in CF nr. 235169 Bucuresti Sector 1, la pretul din raportul de evaluare stabilit in cadrul dosarului de executare silita nr.1043/2023, respectiv la valoarea de 23.768.998,12 lei si
acordarea dreptului de acces pana la imobilul descris mai sus, conform schitei anexate contractului de dare in plata, in conditiile mentionate in proiectul contractului de dare in plata.
2. Aprobarea darii in plata a pachetului de bunuri imobile constituite ca garantie de catre ROMAERO S.A. in temeiul Contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1199/07.11.2022 de BNP Simona Motatu, imobile aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 11/27.09.2022, respectiv:
a) Imobilul situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 3.949 mp avand nr. cadastral 238204 si constructia C1, compusa din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a si obiectiv 3b, cu o suprafata construita la sol totala de 3.902 mp inscris in CF nr. 238204 Bucuresti Sector 1.
b) Imobilul situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.769 mp avand nr. cadastral 238205 si constructia C2 cu o suprafata construita la sol totala de 2.379 mp care este compusa din:
- Obiectiv 3.1 - atelier fabricatie;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a mezanin;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b mezanin;
inscris in CF nr. 238205 Bucuresti Sector 1.
c) Imobilul situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 8.006 mp avand nr. cadastral 235169 inscris in CF nr. 235169 Bucuresti Sector 1, numai dupa reevaluarea acestuia, in conditiile pct.(a) din Decizia nr.1428 din 09.08.2023 a Directoratului S.P.E.H. HIDROELECTRICA S.A. pana la data autentificarii contractului de dare in plata, indiferent daca valoarea imobilului dupa reevaluare este mai mica sau mai mare decat cea stabilita in Raportul de evaluare aflat la dosarul de executare nr. 1043/2023 si
acordarea dreptului de acces pana la imobilul descris mai sus, conform schitei anexate contractului de dare in plata, in conditiile mentionate in proiectul contractului de dare in plata.
3. Aprobarea mandatarii directorului general al ROMAERO S.A. sa semneze contractul de dare in plata (tranzactia) care se va incheia cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., care, la randul sau, va putea delega atributia de semnare catre alti directori ai societatii.
4. Aprobarea ex-date de 16.10.2023 si a datei de 17.10.2023 ca data de inregistrare.
5. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 21.09.2023, stabilita ca data de referinta.
Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 28.08.2023 precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 12.09.2023 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 12.09.2023 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunarii generale extraordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 28.08.2023. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (28/29.09.2023 ora 14.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.09.2023”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
In temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).
Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 28.08.2023. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (28/29.09.2023 ora 14.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.09.2023”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.
Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (28/29.09.2023 ora 14.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.09.2023”.
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (28/29.09.2023, ora14.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 29.09.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04; fax 021/319.20.82.
Presedintele Consiliului de Administratie
____________________
Costel ENACHE