Catre :
A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA PIATA DE CAPITAL
Fax : 021/659.60.51 ; E-mail : office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Fax : 021/ 312.47.22 ; E-mail : ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.297/2004, Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018,
Data raportului : 27.04.2026
Denumire emitent : ”ROMANOFIR” S.A.
Sediul social : Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud. Sibiu
Tel/fax : 0269/555.300 ; 0269/555.473
Nr. si data inreg. la ORC : J/32/157/1991
C.U.I. : RO 816263
Capital social subscris si varsat : 1.261.590,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : Piata AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori Bucuresti).
Eveniment important de raportat : Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2 din 27.04.2026.
HOTARAREA NR. 2 a Consiliului de Administratie din data de 27.04.2026
Consiliul de Administratie al “Romanofir” S.A., intrunit statutar in sedinta din data de 27.04.2026, urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2026, in prezenta d-lui Abe Nicolas, d-lui Stoica Sorin-Flaviu si d-nei Cocioaba-Voivoda Ramona, a hotarat, cu unanimitate de voturi, urmatoarele :
1. Incepand cu data de 27.04.2026, d-nul Abe Nicolas, este reales in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 2 (doi) ani.
2. Incepand cu data de 27.04.2026, d-nul Stoica Sorin Flaviu este reales in functia de Director General, pe o perioada de 2 (doi) ani.
3. Prezenta decizie se va comunica Serviciului ”Personal”.
4. Se imputerniceste d-l avocat Stanovici Mihai pentru a efectua inregistrarile la O.R.C. Sibiu a prezentei hotarari.
Director General,
Stoica Sorin-Flaviu