Hotarari AGA O 27.04.2026

                                          DIRECTIA GENERALA PIATA DE CAPITAL

Fax :  021/659.60.51 ;   E-mail  : office@asfromania.ro                      

                                  BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                                    Fax : 021/ 312.47.22 ;  E-mail : ats@bvb.ro

                                                 RAPORT CURENT

            Conform Legii nr.297/2004, Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018,

            Data raportului :                      27.04.2026

            Denumire emitent :                 ”ROMANOFIR” S.A.

            Sediul social :                          Talmaciu,  P-ta Textilistilor, nr.17,  jud. Sibiu

            Tel/fax :                                   0269/555.300 ;  0269/555.473

            Nr. si data inreg. la ORC :      J/32/157/1991

            C.U.I. :                                    RO 816263

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : Piata AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori Bucuresti).

                Eveniment important de raportat : Hotararile A.G.O.A. 27.04.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  “ROMANOFIR” S.A.,  cu sediul in orasul Talmaciu,  P-ta Textilistilor,  nr.17,  jud. Sibiu,  inmatriculata la O.R.C. sub nr. J/32/157/1991,  C.I.F. RO 816263, intrunita statutar in data de 27.04.2026, orele 10:00, la prima convocare, au participat un numar de 5 actionari, prezenti si reprezentati, care detin un numar de 420.645 actiuni, care reprezinta 83,34 % din capitalul social.

Avand in vedere materialele prezentate si analizate,  cat si voturile exprimate

HOTARASTE :

1.      Se aproba, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025;

2.      Se aproba, raportul auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2025;

3.      Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2025, inclusiv a modului de repartizare a profitului net, profitul urmeaza a fi reinvestit, fara a fi distribuite dividende;

4.      Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025 ;

5.      Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 ;

6.      Se aproba Programul de investitii pe anul 2026. Se aproba urmatoarele investitii pentru anul 2026 :

      -demontare ”Magazia nr. 3” (metalica) - 45.400,00 lei;

      -montaj ”Magazia nr. 3” (metalica) - 59.700,00 lei;

      -hala productie ”Lanco” SRL  - 500.000,00 lei;

      -terasament placa beton hala si spatiu incarcare - 249.000,00 lei;

      -lucrari spatiu asamblare - 379.000,00 lei;

      -placa beton ”Magazia nr. 2” - 112.000,00 lei;

      -demolare imobil ”Cantina” – 237.000,00 lei;

      -renovare spatiu ”Cladire R 3” – 187.000,00 lei.

Total investitii pentru anul 2026 - 1.769.700,00 lei, valoarea fiind fara TVA.

7. Se aproba, urmare a voturilor exprimate in secret, un consiliu de administratie, format din urmatorii 3 (trei) administratori, cu un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data de 29.04.2026 si pana la data de 28.04.2028 si imputernicirea directorului general pentru a incheia si semna contractele de mandat:

            -Abe Nicolas ;

            -Stoica Sorin Flaviu ;

            -Cocioaba-Voivoda Ramona .

8. Se aproba, politica de remunerare a membrilor CA care vor avea indemnizatii lunare brute, dupa cum urmeaza:

-          Membru CA – 3.700 lei brut/luna;

-          Presedintele CA – 5.000 lei brut/luna;

-          Directorul General – 16.450 lei brut/luna.

9. Se aproba auditorul financiar, societatea TOPIA SRL Sibiu (vot secret), pentru o durata de 2 ani, incepand cu data de 29.04.2026 si pana la data de 28.04.2028, cu o remuneratie in cuantum de 7400 euro fara TVA/ an si se imputerniceste directorului general pentru a incheia si semna contractul aferent;
10. Se aproba data de 20.05.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra caror se rasfrang efectele hotararilor adunarilor generale, ex-date sa fie 19.05.2026, in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
11. Se aproba/imputerniceste directorul general sa inregistreze hotararile A.G.O.A. la Registrul Comertului si la autoritatile competente, cu posibilitatea de substituire, sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru punerea in aplicare a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Director General,

Stoica Sorin-Flaviu