Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 24/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti
|
Data raportului
|
29.05.2026
|
|
Denumirea societatii
|
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
|
|
Sediul social
|
Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A,
Etaj 3, Sectorul 2, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 31 860 21 01
|
|
Email
|
investors@rocaindustry.ro
|
|
Website
|
www.rocaindustry.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2021016918408
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 44987869
|
|
Capital social subscris si varsat
|
248.672.220 lei
|
|
Numar total de actiuni
|
248.672.220
|
|
Simbol instrumente tranzactionate
|
ROC1
|
|
Piata de tranzactionare
|
Piata Reglementata BVB, Categoria Standard
|
Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA din data de 29.05.2026
In data de 29.05.2026, incepand cu ora 16:00, la sediul social al Companiei din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. („Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport.
ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental
Presedinte Consiliu de Administratie
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 29.05.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J2021016918408, cod unic de inregistrare 44987869, avand un capital social subscris si varsat de 248.672.220 RON, impartit in 248.672.220 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 leu fiecare (denumita in continuare ,,Societatea” sau ,,Roca Industry”), intrunita la data de 29.05.2026, ora 16:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societatii din str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, prezidata de catre dl. Ioan-Adrian Bindea, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dna. Oana-Maria Berbece si ca secretar tehnic pe dna. Ioana Lambrinoc.
conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.05.2026, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) au participat actionari reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGOA,
Avand in vedere:
( ) Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);
· Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGOA a fost convocata prin convocatorul din data de 28 aprilie 2026 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 2512 din data de 28 aprilie 2026, in ziarul Jurnalul National din data de 28 aprilie 2026, si pe pagina de web a Societatii la adresa www.rocaindustry.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 28 aprilie 2026;
(A) Faptul ca, la sedinta AGOA din 29.05.2026 au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 19 mai 2026, stabilita ca Data de Referinta;
(B) Faptul ca, in cadrul sedintei AGOA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGOA, in conformitate cu Actul Constitutiv;
(C) Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;
Precum si
Ø necesitatea aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2025 si a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent anului 2026;
Ø incetarea mandatului de administrator al dnei. Adela-Smaranda Smeu la data de 26.02.2026;
Ø faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, la momentul convocarii prezentei AGOA, Consiliul de Administratie doreste reintregirea echipei neexecutive, pentru completarea locului vacant ramas ca urmare a incetarii mandatului dnei. Adela-Smaranda Smeu, durata mandatului noului membru ales urmand sa fie egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului fostului membru, respectiv pana la 17 septembrie 2029;
Ø intentia Societatii de a modifica Politica de remunerare a Societatii in ceea ce priveste componentele remuneratiei membrilor CA;
Ø intentia de a initia si implementa un nou Stock Option Plan (“SOP”), pentru perioada 2026-2030, la nivelul holdingului, avand ca scop motivarea si fidelizarea echipelor de management ale Roca Industry si ale filialelor sale si alinierea sistemului de recompensare la practicile pietei;
avand de asemenea in vedere ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de 29.06.2026, descrisa mai jos:
1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2026, la nivel individual.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2026, la nivel consolidat.
3. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, aferente exercitiului financiar 2025, compuse din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative, avand la baza Raportul Administratorilor pentru anul 2025 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.
4. Aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Societatii intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, aferente exercitiului financiar 2025, compuse din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative, avand la baza Raportul Administratorilor pentru anul 2025 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.
5. Aprobarea Raportului Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Roca Industry pentru exercitiul financiar 2025.
7. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directori ai Roca Industry aferent anului 2025 votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
8. Alegerea unui membru nou in componenta Consiliului de Administratie, cu mandat valabil de la data hotararii AGOA de numire pana la data de 17 septembrie 2029.
9. Aprobarea imputernicirii Directorului General, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru ca oricare dintre acestia sa semneze contractul de mandat care urmeaza a fi incheiat cu noul membru, dupa modelul de contract de mandat deja aprobat de catre AGOA din data de 14 octombrie 2024.
10. Aprobarea modificarii Politicii de remunerare incluzand remuneratiile cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si a limitei maxime pentru remuneratii conform art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990, astfel cum aceasta este pusa la dispozitia actionarilor, conform legii si aplicarea acesteia incepand cu data aprobarii acesteia de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Modificarea propusa priveste art. 4.1 din Politica si are in vedere componentele remuneratiei membrilor CA, dupa cum urmeaza:
“4.1. Structura de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei cuprinde:
4.1.1. o remuneratie fixa lunara, care este aprobata de AGOA ROCA Industry. Conform prezentei Politici, remuneratia fixa lunara neta nu va depasi nivelul de 2.000 EUR.
Aceasta componenta fixa a structurii de remunerare a fost stabilita de asa maniera incat sa reflecte rolul, atributiile si experienta persoanelor in cauza. Aceasta este stabilita la niveluri adecvate pietei pentru a atrage si retine persoanele necesare implementarii strategiei Companiei.
Remuneratia fixa lunara nu este diferentiata intre Presedinte si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie.
4.1.2. o remuneratie variabila pe termen lung, sub forma unor drepturi de optiune de achizitie/dobandire de actiuni in temeiul unui plan de optiune de dobandire de actiuni, asa cum aceasta va fi aprobata de AGOA Companiei.”
11. Aprobarea implementarii unui nou Plan de tip „Stock Option Plan”, pornind de la principiile prezentate in nota de fundamentare si a imputernicirii Consiliului de administratie sa adopte toate si oricare dintre masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) stabilirea criteriilor de alocare a actiunilor, (ii) determinarea beneficiarilor la plan si a pozitiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil, (iii) conditiile si termenele pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni, (iv) determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi alocate efectiv, (v) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, (vi) mecanismele de dobandire si dobandirea efectiva a actiunilor de catre beneficiarii planului, (vii) mecanismul de accelerare a exercitarii dreptului de optiune al beneficiarilor etc.. Prin aprobarea prezentului Plan, hotararile AGOA privind Planul de tip SOP aprobat la data de 29 aprilie 2024 si actualizat la data de 26 februarie 2025 se revoca.
Implementarea planului se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii, respectiv cele indicate in cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului UE nr. 1129/2017.
12. Aprobarea, pentru operatiunile de mai sus, a datei de inregistrare (propunere: 26.06.2026), a datei ex-date (propunere: 25.06.2026).
13. Imputernicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.
Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.010.426 voturi reprezentand 167.010.426 actiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16087% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98443% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,15041% din totalul drepturilor de vot,
Cu 26.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01557% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01046% din totalul drepturilor de vot,
Existand 5.000 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2026, la nivel individual.
Hotararea nr. 2
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.010.426 voturi reprezentand 167.010.426 actiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16087% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98443% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,15041% din totalul drepturilor de vot,
Cu 26.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01557% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01046% din totalul drepturilor de vot,
Existand 5.000 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2026, la nivel consolidat.
Hotararea nr. 3
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.010.426 voturi reprezentand 167.010.426 actiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16087% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98443% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,15041% din totalul drepturilor de vot,
Cu 26.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01557% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01046% din totalul drepturilor de vot,
Existand 5.000 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba situatiile financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, aferente exercitiului financiar 2025, compuse din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative, avand la baza Raportul Administratorilor pentru anul 2025 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.
Hotararea nr. 4
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.010.426 voturi reprezentand 167.010.426 actiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16087% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98443% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,15041% din totalul drepturilor de vot,
Cu 26.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01557% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01046% din totalul drepturilor de vot,
Existand 5.000 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba situatiile financiare consolidate ale Societatii intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, aferente exercitiului financiar 2025, compuse din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative, avand la baza Raportul Administratorilor pentru anul 2025 si Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.
Hotararea nr. 5
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.010.426 voturi reprezentand 167.010.426 actiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16087% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98443% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,15041% din totalul drepturilor de vot,
Cu 26.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01557% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01046% din totalul drepturilor de vot,
Existand 5.000 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba Raportul Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
Hotararea nr. 6
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.010.426 voturi reprezentand 167.010.426 actiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16087% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98443% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,15041% din totalul drepturilor de vot,
Cu 26.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01557% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01046% din totalul drepturilor de vot,
Existand 5.000 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Roca Industry pentru exercitiul financiar 2025.
Hotararea nr. 7
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.010.426 voturi reprezentand 167.010.426 actiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16087% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98443% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,15041% din totalul drepturilor de vot,
Cu 26.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01557% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01046% din totalul drepturilor de vot,
Existand 5.000 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba, prin votul consultativ al AGOA, Raportul de Remunerare pentru Administratori si Directori ai Roca Industry, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
Hotararea nr. 8
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Intrucat pana la termenul mentionat in convocator nu a fost receptionata nicio propunere de candidat, punctul 8 de pe ordinea de zi nu a fost supus votului si a ramas fara obiect.
Hotararea nr. 9
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Intrucat pana la termenul mentionat in convocator nu a fost receptionata nicio propunere de candidat, punctul 9 de pe ordinea de zi nu a fost supus votului si a ramas fara obiect.
Hotararea nr. 10
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.010.426 voturi reprezentand 167.010.426 actiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997007% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16087% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.981.554 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98271% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,14926% din totalul drepturilor de vot,
Cu 28.872 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01729% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01161% din totalul drepturilor de vot,
Existand 5000 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba modificarea Politicii de remunerare incluzand remuneratiile cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si a limitei maxime pentru remuneratii conform art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990, astfel cum aceasta este pusa la dispozitia actionarilor, conform legii si aplicarea acesteia incepand cu data aprobarii acesteia de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Modificarea priveste art. 4.1 din Politica si are in vedere componentele remuneratiei membrilor CA, dupa cum urmeaza:
“4.1. Structura de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei cuprinde:
4.1.1. o remuneratie fixa lunara, care este aprobata de AGOA ROCA Industry. Conform prezentei Politici, remuneratia fixa lunara neta nu va depasi nivelul de 2.000 EUR.
Aceasta componenta fixa a structurii de remunerare a fost stabilita de asa maniera incat sa reflecte rolul, atributiile si experienta persoanelor in cauza. Aceasta este stabilita la niveluri adecvate pietei pentru a atrage si retine persoanele necesare implementarii strategiei Companiei.
Remuneratia fixa lunara nu este diferentiata intre Presedinte si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie.
4.1.2. o remuneratie variabila pe termen lung, sub forma unor drepturi de optiune de achizitie/dobandire de actiuni in temeiul unui plan de optiune de dobandire de actiuni, asa cum aceasta va fi aprobata de AGOA Companiei.”
Hotararea nr. 11
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.015.426 voturi reprezentand 167.015.426 actiuni, 67,16288% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16288% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98144% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,15041% din totalul drepturilor de vot,
Cu 31.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01856% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01247% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba implementarea unui nou Plan de tip „Stock Option Plan”, pornind de la principiile prezentate in nota de fundamentare si a imputernicirii Consiliului de administratie sa adopte toate si oricare dintre masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) stabilirea criteriilor de alocare a actiunilor, (ii) determinarea beneficiarilor la plan si a pozitiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil, (iii) conditiile si termenele pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni, (iv) determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi alocate efectiv, (v) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, (vi) mecanismele de dobandire si dobandirea efectiva a actiunilor de catre beneficiarii planului, (vii) mecanismul de accelerare a exercitarii dreptului de optiune al beneficiarilor etc.. Prin aprobarea prezentului Plan, hotararile AGOA privind Planul de tip SOP aprobat la data de 29 aprilie 2024 si actualizat la data de 26 februarie 2025 se revoca.
Implementarea planului se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii, respectiv cele indicate in cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului UE nr. 1129/2017.
Hotararea nr. 12
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.010.426 voturi reprezentand 167.010.426 actiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16087% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98443% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,15041% din totalul drepturilor de vot,
Cu 26.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01557% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01046% din totalul drepturilor de vot,
Existand 5.000 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba pentru operatiunile de mai sus, data de inregistrare (propunere: 26.06.2026), data ex-date (propunere: 25.06.2026).
Hotararea nr. 13
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.015.426 drepturi de vot, reprezentand 67,16288% din capitalul social si 67,16288% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de 167.015.426 voturi reprezentand 167.015.426 actiuni, 67,16288% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,16288% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.989.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98443% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,15242% din totalul drepturilor de vot,
Cu 26.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01557% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01046% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba imputernicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari
Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGOA din data de 29.05.2026.
Redactata si semnata astazi, 29.05.2026, in 4 (patru) exemplare originale.
Presedinte de sedinta Secretar de sedinta Secretar tehnic
Dl. Ioan-Adrian Bindea Dna. Oana-Maria Berbece Dna. Ioana Lambrinoc
_____________________ _______________ _______________