Hotarari AGEA din data de 27.07.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 28/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGEA din data de 27.07.2026

In data de 27.07.2026, incepand cu ora 11:00, la sediul social al Companiei din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. („Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport.

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental

Presedinte Consiliu de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

DIN DATA DE 27 IULIE 2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J2021016918408, cod unic de inregistrare 44987869, avand un capital social subscris si varsat de 248.672.220 RON, impartit in 248.672.220 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 RON fiecare (denumita in continuare ,,Societatea” sau ,,Roca Industry”), intrunita la data de 27 iulie 2026, ora 11:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societatii din str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, prezidata de catre dl. Ioan-Adrian Bindea, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dna. Oana-Maria Berbece si ca secretar tehnic pe dna. Ioana Lambrinoc,

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 iulie 2026, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) au participat actionari reprezentand 67,07745% din capitalul social si din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGEA,

Avand in vedere:

• Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);
• Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGEA a fost convocata prin convocatorul din data de 25 iunie 2026 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 4129 din data de 26 iunie 2026, in ziarul online Jurnalul National din data de 26 iunie 2026, si pe pagina de web a Societatii la adresa www.rocaindustry.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 26 iunie 2026;
• Faptul ca, la sedinta AGEA din 27 iulie 2026 au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 16 iulie 2026, stabilita ca Data de Referinta;
• Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGEA, in conformitate cu Actul Constitutiv;
• Faptul ca, la data de 23.08.2026, va expira contractul in baza caruia Societatea utilizeaza actualul sediu social, motiv pentru care se impune schimbarea sediului social al Societatii si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii;
• Faptul ca Roca Industry are calitatea de actionar majoritar al VELTADOORS S.A., o societate pe actiuni, constituita si functionand conform legislatiei din Romania, cu sediul social in Com. Petelea, Sat Petelea nr. 94, Judetul Mures, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J2009000559262, avand cod unic de inregistrare (CUI) 25629376 (“VELTA”), detinand 8.999 actiuni, cu o valoare nominala de 10 LEI fiecare si o valoare nominala totala de 89.990 LEI, reprezentand 99,99% din capitalul social si din participarea la beneficii si pierderi;
• Faptul ca, Societatea, in calitate de imprumutator, a incheiat in data de 27.07.2023 un contract de imprumut cu societatea Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiata ca urmare a fuziunii prin absorbtie de catre Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), in calitate de imprumutat, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare, avand ca obiect suma de 2.000.000 RON, cu data scadentei la 27.07.2026;
• Faptul ca, Societatea, in calitate de imprumutator, a incheiat in data de 30.09.2024 un contract de imprumut cu societatea Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiata ca urmare a fuziunii prin absorbtie de catre Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), in calitate de imprumutat, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare, avand ca obiect suma de 380.000 EUR, cu data scadentei la 27.09.2026;
• Faptul ca intentia Societatii este de a prelungi scadenta imprumuturilor acordate VELTA cu o perioada suplimentara de 3 (trei) ani;
• Faptul ca, FORTALIS HOLDING S.A., anterior denumita Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A., cu sediul in Bucuresti, strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, modul 17, sector 2, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2017015602402, avand codul unic de inregistrare 38201915, („Fortalis”) are calitatea de actionar majoritar al Roca Industry;
• Faptul ca, Fortalis, in calitate de imprumutator, a incheiat in data de 22.12.2023 un contract de imprumut cu Roca Industry, in calitate de imprumutat, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare, avand ca obiect suma de 1.000.000 RON, cu data scadentei la 31.07.2026;
• Faptul ca, Fortalis, in calitate de imprumutator, a incheiat in data de 22.10.2025 un contract de imprumut cu Roca Industry, in calitate de imprumutat, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare, avand ca obiect suma de 5.000.000 EUR, cu data scadentei la 22.10.2026;
• Faptul ca intentia Societatii este de a prelungi scadenta imprumuturilor acordate de Roca Investments cu o perioada suplimentara de 3 (trei) ani;

precum si ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 27 iulie 2026, descrisa mai jos:

1.                   Aprobarea schimbarii sediului social al Societatii in Bucuresti, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Romania, incepand cu data hotararii AGEA, precum si modificarea corespunzatoare a articolelor 1.3. si 1.4. din Actul Constitutiv al Societatii, care vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 1.3. Sediul social este situat in Bucuresti, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Romania.

Art. 1.4. Sediul social poate fi mutat in orice alt loc in baza deciziei consiliului de administratie, prin care se poate actualiza in mod corespunzator Actul Constitutiv al Societatii.”

2.                  Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, respectiv a art. 14.1 lit. a) si introducerii unei noi lit. j), cu renumerotarea corespunzatoare a lit. j) in lit. k), dupa cum urmeaza::

 “Art.14.1. Principalele atributii ale consiliului de administratie sunt:

a) decide cu privire la: (1) mutarea sediului societatii; (2) obtinerea sau acordarea de credite, gajarea, vanzarea sau inchirierea bunurilor societatii, cu exceptia celor care sunt in sarcina adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit art. 9.5. lit. h), i) de mai sus; (3) extinderea obiectului de activitate al societatii, infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica si (4) la schimbarea obiectului de activitate al societatii, daca acesta nu priveste domeniul si activitatea principala a societatii; astfel cum aceste competente sunt delegate Consiliului de Administratie prin prezentul Act Constitutiv.

[…]

j) stabilirea mandatului si a instructiunilor de vot pentru reprezentantii Societatii in adunarile generale ale actionarilor/asociatilor societatilor in care aceasta detine participatii;

k) alte atributii prevazute de lege.”

3.                  Aprobarea prelungirii cu o perioada suplimentara de 3 (trei) ani a scadentei urmatoarelor imprumuturi:

i)                    Imprumutul acordat de Societate, in calitate de imprumutator, in data de 27.07.2023, catre Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiata ca urmare a fuziunii prin absorbtie de catre Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), in calitate de imprumutat, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare, avand ca obiect suma de 2.000.000 RON, cu data scadentei la 27.07.2026;

ii)                  Imprumutul acordat de Societate, in calitate de imprumutator, in data de 30.09.2024, catre Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiata ca urmare a fuziunii prin absorbtie de catre Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), in calitate de imprumutat, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare, avand ca obiect suma de 380.000 EUR, cu data scadentei la 27.09.2026;

iii)                Imprumutul acordat de Fortalis Societatii in data de 22.12.2023, avand ca obiect suma de 1.000.000 RON, cu data scadentei la 31.07.2026;

iv)                Imprumutul acordat de Fortalis Societatii in data de 22.10.2025, avand ca obiect suma de 5.000.000 EUR, cu data scadentei la 22.10.2026.

4.                  Aprobarea imputernicirii directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, a actului constitutiv, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 166.802.972 drepturi de vot, reprezentand 67,07745% din capitalul social si 67,07745% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 166.579.262 voturi reprezentand 166.579.262 actiuni, 66,9875% din capitalul social, 99,8658% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 66,9875% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.579.262 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,8658% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 66,9875% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 223.710 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba schimbarea sediului social al Societatii in Bucuresti, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Romania, incepand cu data hotararii AGEA, precum si modificarea corespunzatoare a articolelor 1.3. si 1.4. din Actul Constitutiv al Societatii, care vor avea urmatorul cuprins:

 “Art. 1.3. Sediul social este situat in Bucuresti, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Romania.

Art. 1.4. Sediul social poate fi mutat in orice alt loc in baza deciziei consiliului de administratie, prin care se poate actualiza in mod corespunzator Actul Constitutiv al Societatii.”

Hotararea nr. 2

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand  166.802.972 drepturi de vot, reprezentand 67,0775% din capitalul social si 67,0775% din totalul drepturilor de vot, 

Fiind exprimat valabil un numar de 166.679.262 voturi reprezentand 166.679.262 actiuni, 67,0276% din capitalul social, 99,9258% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,0276% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.370.212 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,7405% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 66,9034% din totalul drepturilor de vot,

Cu 309.050 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,1852% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,1242% din totalul drepturilor de vot,

Existand 123.710 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, respectiv a art. 14.1 lit. a) si introducerii unei noi lit. j), cu renumerotarea corespunzatoare a lit. j) in lit. k), dupa cum urmeaza:

 “Art.14.1. Principalele atributii ale consiliului de administratie sunt:

a) decide cu privire la: (1) mutarea sediului societatii; (2) obtinerea sau acordarea de credite, gajarea, vanzarea sau inchirierea bunurilor societatii, cu exceptia celor care sunt in sarcina adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit art. 9.5. lit. h), i) de mai sus; (3) extinderea obiectului de activitate al societatii, infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica si (4) la schimbarea obiectului de activitate al societatii, daca acesta nu priveste domeniul si activitatea principala a societatii; astfel cum aceste competente sunt delegate Consiliului de Administratie prin prezentul Act Constitutiv.

[…]

j) stabilirea mandatului si a instructiunilor de vot pentru reprezentantii Societatii in adunarile generale ale actionarilor/asociatilor societatilor in care aceasta detine participatii;

k) alte atributii prevazute de lege.”

Hotararea nr. 3

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand  166.802.972 drepturi de vot, reprezentand 67,0775% din capitalul social si 67,0775% din totalul drepturilor de vot, 

Fiind exprimat valabil un numar de 166.679.262 voturi reprezentand 166.679.262 actiuni, 67,0276% din capitalul social, 99,9258% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,0276% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.593.982 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,8747% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 66,9934% din totalul drepturilor de vot,

Cu 85.280 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,0511% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0342% din totalul drepturilor de vot,

Existand 123.710 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba prelungirea cu o perioada suplimentara de 3 (trei) ani a scadentei urmatoarelor imprumuturi:

i)                    Imprumutul acordat de Societate, in calitate de imprumutator, in data de 27.07.2023, catre Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiata ca urmare a fuziunii prin absorbtie de catre Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), in calitate de imprumutat, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare, avand ca obiect suma de 2.000.000 RON, cu data scadentei la 27.07.2026;

ii)                  Imprumutul acordat de Societate, in calitate de imprumutator, in data de 30.09.2024, catre Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiata ca urmare a fuziunii prin absorbtie de catre Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), in calitate de imprumutat, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale ulterioare, avand ca obiect suma de 380.000 EUR, cu data scadentei la 27.09.2026;

iii)                Imprumutul acordat de Fortalis Societatii in data de 22.12.2023, avand ca obiect suma de 1.000.000 RON, cu data scadentei la 31.07.2026;

iv)                Imprumutul acordat de Fortalis Societatii in data de 22.10.2025, avand ca obiect suma de 5.000.000 EUR, cu data scadentei la 22.10.2026.

Hotararea nr. 4

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand  166.802.972 drepturi de vot, reprezentand 67,0775% din capitalul social si 67,0775% din totalul drepturilor de vot, 

Fiind exprimat valabil un numar de 166.679.262 voturi reprezentand 166.679.262 actiuni, 67,0277% din capitalul social, 99,9258% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,0277% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.679.262 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,9258% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,0277% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 123.710 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea directorului general al Societatii,Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, a actului constitutiv, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGEA din data de 27 iulie 2026.

Redactata si semnata astazi, 27 iulie 2026, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta                          Secretar de sedinta                              Secretar tehnic

Dl. Ioan-Adrian Bindea                      Dna. Oana Maria Berbece                   Dna. Ioana Lambrinoc           

_____________________                  _______________                              _______________