Hotararea AGEA din data de 27.02.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 11/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGEA din data de 27.02.2026

In data de 27.02.2026, incepand cu ora 11:00, la sediul social al Companiei din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. („Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la a doua convocare.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental

Presedinte Consiliu de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

DIN DATA DE 27 FEBRUARIE 2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J2021016918408, cod unic de inregistrare 44987869, avand un capital social subscris si varsat de 248.672.220 RON, impartit in 248.672.220 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 RON fiecare (denumita in continuare ,,Societatea” sau ,,Roca Industry”), intrunita la data de 27 februarie 2026, ora 11:00, la a doua convocare, la adresa sediului social al Societatii din str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, prezidata de catre dl. Ioan-Adrian Bindea, in calitate de Director General, avand ca secretar de sedinta ales pe dna. Alexandra-Gabriela Titan si ca secretar tehnic pe dna. Madalina-Gabriela Grozea,

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 februarie 2026, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) au participat actionari reprezentand 21,02591% din capitalul social si 21,02591% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGEA,

Avand in vedere:

(A)             Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);

·                     Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGEA a fost convocata prin convocatorul din data de 23 ianuarie 2026 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 350 din data de 26 ianuarie 2026, in ziarul online Jurnalul National din data de 26 ianuarie 2026, si pe pagina de web a Societatii la adresa www.rocaindustry.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 25 ianuarie 2026;

(B)             Faptul ca, la sedinta AGEA din 27 februarie 2026 au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 16 februarie 2026, stabilita ca Data de Referinta;

(C)             Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGEA, in conformitate cu Actul Constitutiv;

precum si ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 26/27 februarie 2026, descrisa mai jos:

 “Art.9.3. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

[…]

Art. 9.5.

[…] h) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate;

i) inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau aceleasi persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.”

Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 52.285.589 drepturi de vot, reprezentand 21,02591% din capitalul social si 21,02591% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 51.641.191 voturi reprezentand 51.641.191 actiuni, 20,76677% din capitalul social, 98,76754% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 20,76677% din totalul drepturilor de vot;

Cu 51.541.191 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 98,57628% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 20,72656% din totalul drepturilor de vot,

Cu 100.000 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,19126% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,04021% din totalul drepturilor de vot,

Existand 644.398 abtineri sau voturi neexprimate:

 “Art.9.3. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

[…]

Art. 9.5.

[…] h) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate;

i) inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau aceleasi persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.”

Hotararea nr. 2

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 52.285.589 drepturi de vot, reprezentand 21,02591% din capitalul social si 21,02591% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 51.817.481 voturi reprezentand 51.817.481 actiuni, 20,83766% din capitalul social, 99,10471% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 20,83766% din totalul drepturilor de vot;

Cu 51.817.481 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,10471% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 20,83766% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 468.108 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, a actului constitutiv, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGEA din data de 27 februarie 2026.

Redactata si semnata astazi, 27 februarie 2026, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta              Secretar de sedinta                              Secretar tehnic

Ioan-Adrian Bindea                Alexandra-Gabriela Titan                   Madalina-Gabriela Grozea

_____________________      _______________                              _______________