Hotarari AGA O 29.04.2026

Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Evenimente importante de raportat:

Stimati investitori,

Va prezentam HOTARAREA NR. 96 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 29 aprilie 2026

HOTARAREA NR 96 din 29 aprilie 2026

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.

J1991000700203, CUI RO 2115198

Adoptata azi, 29.04.2026 la sediul social al societatii din Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2, jud. Hunedoara.

Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati, detinand un numar de 77.126.388 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,3091% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total actiuni cu drept de vot 93.703.387 reprezentand 98,1384% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele,

1. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea, situatiilor financiare neconsolidate si situatiilor financiare consolidate, pentru anul 2025, auditate, dupa prezentarea rapoartelor de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de auditorul financiar, cu urmatoarele cifre reprezentative:

2. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

3.  Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2026, neconsolidat si consolidat, cu urmatoarele cifre reprezentative:

4. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea Programului de investitii pe anul 2026 pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. si  pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., in valoare totala propusa a investitiilor de 16.345.000 Lei.

     5. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

     si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

  Aprobare propunerii Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2025, dupa cum urmeaza:

6. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

      a) Fixarea dividendului brut pe actiune la 0,05 lei.

b) Aprobarea datei de 30.09.2026 ca data platii - in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;     

c)Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii;

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

e)Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.

7. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social A.G.O.A. hotaraste, prin vot secret, alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 (trei) administratori cu durata mandatului de 1 (un) an respectiv din 01.05.2026 pana la 30.04.2027, in urmatoarea componenta:

•               Presedinte al Consiliului de Administratie  TARUS” – Valentin Norbert TARUS eU – persoana juridica inregistrata in Austria, reprezentata prin Valentin-Norbert TARUS, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, cu puteri depline de administrare si reprezentare;

•               Membru al Consiliului de Administratie Cristian PLOCON, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Romania, cu puteri depline de administrare si reprezentare;

•               Membru al Consiliului de Administratie Theodor COJOCARU-TOTH, cetatean roman, domiciliat in Clij-Napoca, Romania, cu puteri depline de administrare si reprezentare. 

8. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

·         Aprobarea Raportul de remunerare al conducerii societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2025.

·         Stabilirea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum si limita maxima pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare si alte beneficii din profitul net consolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2026 – 30.04.2027, dupa cum urmeaza:

- Indemnizatia Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Administratorilor, si a Directorilor cu contract de mandat se limiteaza la maximum 200.000 Lei brut lunar;

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administratie a Directorului General, Administratorilor si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limiteaza la maximum 15% din profitul net consolidat, conform contractelor de mandat, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale (suma ce include toate taxele);

- actiuni gratuite prin Planul de Alocare de actiuni de tip SOP, aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin Hotararea 95/19.03.2026, in conditiile si limitele prevazute de respectivul plan.

·         Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, in functie de performantele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat.

9. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a identifica oportunitati, a negocia cu entitati eligibile, persoane fizice sau juridice, in urmatoarele directii:

a) intrarea in actionariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social in numerar sau/si aport in natura;

b) incheierea de parteneriate privind dezvoltarea unor directii noi de afaceri, inclusiv prin infiintarea unor noi persoane juridice la care Farmaceutica REMEDIA S.A. sa fie asociat

c)  fuziuni;

d) preluarea de active si/sau fond de comert;

e) cumpararea de actiuni si/sau parti sociale emise de terti;

f)  angajarea de evaluatori specializati pentru derularea operatiunilor mentionate la pct. a), b), c), d), e);

g) aprobarea de catre CA de proiecte si propuneri fundamentate in vederea realizarii directiilor de mai sus pentru a fi prezentate catre Adunarea generala, in vederea aprobarii.

10. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea datei de 15.09.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

11. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea datei de 14.09.2026 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

12. Cu un numar de 77.126.388 total voturi exprimate, reprezentand 82,3091% din capitalul social, din care 77.126.388 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA

si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Imputernicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 

Deva, 29.04.2026

Presedinte al Consiliului de Administratie,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.