SOCIETATEA “RELEE” S.A.
- MEDIAS -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 27.04.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea “RELEE” S.A.
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000015325
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii RELEE SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 27.04.2026 la care au participat personal si prin corespondenta 4 actionari reprezentand 318.759 actiuni, reprezentand 58,8656% din capitalul social al societatii
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27.04.2026
Hotararea nr. 1
Articolul 1 Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990, in persoana dlui. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 318.759 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 2
Articolul 1 Se aproba cumpararea de catre societatea RELEE S.A. a tuturor partilor sociale detinute de FLARO HOLDING S.R.L., avand cod unic de inregistrare 18107515, in cadrul societatii FLARO PROD S.R.L., avand cod unic de inregistrare 17956636, la pretul determinat pe baza raportului de evaluare intocmit de NEOCONSULT VALUATION S.R.L., avand ca obiect evaluarea societatii Flaro Prod S.R.L., pret stabilit in conformitate cu valoarea de piata rezultata din acest raport.
Articolul 2 Se imputerniceste Consiliul de Administratie al societatii RELEE S.A. sa negocieze si sa stabileasca toti termenii si conditiile tranzactiei prevazute la Articolul 1, inclusiv, dar fara a se limita la, modalitatea si termenul de plata, precum si orice alte clauze contractuale necesare realizarii acesteia.
Articolul 3 Se imputerniceste Directorul General al societatii RELEE S.A. sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de vanzare a partilor sociale, actele aditionale, declaratiile si orice alte documente necesare pentru finalizarea tranzactiei, inclusiv efectuarea formalitatilor la Registrul Comertului si actualizarea actului constitutiv al societatii FLARO PROD S.R.L.
Hotararea se adopta cu 1.012 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 3
Articolul 1 Se imputerniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului..
Hotararea se adopta cu 318.759 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 4
Articolul 1 Se aproba data de 28.05.2026 (ex-date 27.05.2026) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea se adopta cu 318.759 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Popa Catalin Cristian Valer