Nr. 36/30.07.2026
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 30 iulie 2026
Denumirea societatii: STAR RESIDENCE INVEST S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. tel: +40 735 514 941
Numarul si data inregistrarii la ORC: J2023000046124
Cod fiscal: 43151040, Capital social: 55.051.308,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol REIT
Evenimente importante de raportat: Hotarari adoptate in cadrul Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 30 iulie 2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 30.07.2026, ora 09:30, in prima convocare, la sediul Administratorului Unic al Societatii, din Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 20.07.2026.
La sedinta au participat, personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, actionari detinand un numar de 228.541.146 actiuni cu drept de vot, reprezentand 83,0284 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Societatii.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu 100% (228.541.146. actiuni) din voturile actionarilor prezenti. Actionarii au hotarat urmatoarele:
Hotararea 1 – Se aproba alegerea Dnei Monca Ivan in calitate de secretar al AGEA..
Hotararea 2 – Se aproba indreptarea erorii de numerotare a clauzelor din Actul Constitutiv al Societatii, in sensul in care articolele enumerate sub clauza 11.8 se vor modifica din 12.8.1 - 12.8.11 in 11.8.1 – 11.8.11.
Hotararea 3 –Se aproba modificarea articolelor 12.8.5.(11.8.5) si 14.1 din Actul Constitutiv al Societatii care vor avea urmatoarea formulare: a) “12.8.5./(11.8.5) Societatea va urmari ca, anual, o valoare reprezentand cel putin 90% din profitul net distribuibil, determinat potrivit legii si dupa acoperirea eventualelor pierderi reportate, sa fie returnata actionarilor, cumulativ sau alternativ, pana la finalul exercitiului financiar urmator celui in care profitul a fost realizat, prin distribuirea de dividende in numerar si/sau prin programe de rascumparare a actiunilor proprii, astfel cum va fi aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile”; b) “14.1. Societatea isi asuma ca, anual, o valoare reprezentand cel putin 90% din profitul net distribuibil, determinat potrivit legii si dupa acoperirea eventualelor pierderi reportate din exercitiile financiare anterioare, sa fie returnata actionarilor, cumulativ sau alternativ, prin distribuirea de dividende in numerar, in conditiile legii; si/sau programe de rascumparare a actiunilor proprii, aprobate si derulate in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, ale legislatiei pietei de capital si ale reglementarilor aplicabile. 14.1.1 Valoarea fondurilor alocate programelor de rascumparare a actiunilor proprii va putea fi luata in calcul la determinarea valorii returnate actionarilor potrivit prezentului articol, in masura in care respectivele programe sunt aprobate si implementate cu respectarea prevederilor legale aplicabile 14.1.2 Modalitatea concreta de returnare catre actionari, inclusiv ponderea dintre dividende si programe de rascumparare, calendarul de implementare si, dupa caz, parametrii fiecarui program de rascumparare a actiunilor proprii, se stabilesc prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, la propunerea organului de administrare competent, cu respectarea limitelor si conditiilor prevazute de lege.”
Hotararea 4- Se aproba finalizarea tranzactiei de tip share deal avand ca obiect achizitia de catre Societate a 100% din capitalul social subscris si varsat al unei societati cu raspundere limitata, de drept roman, care detine, in prezent, imobilul din Bucuresti, str. Polona nr. 68–72, sector 1, compus din teren intravilan de 2.716 mp (nr. cadastral 220652, inscris in CF nr. 220652 Bucuresti sector 1) si cladire de birouri 2S+P+5E divizata in 8 unitati individuale („Tranzactia"). Tranzactia se va realiza prin intermediul unui Contract de Vanzare-Cumparare Parti Sociale („Contractul de Vanzare") guvernat de legea romana. Pretul Tranzactiei are la baza o valoare a intreprinderii (enterprise value) de pana la 19.000.000 euro, din care se vor deduce datoriile nete ale societatii-tinta la data finalizarii, precum si eventuale alte ajustari convenite, rezultand pretul efectiv de achizitie a partilor sociale (equity value) ce urmeaza a fi platit; plata se va efectua in conditiile si la termenele stabilite in Contractul de Vanzare. Achizitia imobilului a fost aprobata prin Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 20.11.2025, prezenta hotarare vizand finalizarea Tranzactiei. In vederea finalizarii Tranzactiei se acorda o imputernicire Administratorului Unic (“Mandatarul”) ca in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, sa (i) negocieze, agreeze, semneze si sa primeasca, dupa caz, in numele si pe seama Societatii Contractul de Vanzare, orice termeni ai acestuia inclusiv pretul final, structura si caracteristicile operatiunii, precum si orice modificari la acesta (ii) execute orice alte actiuni necesare pentru incheierea si implementarea Contractului de Vanzare si a Tranzactiei si sa reprezinte Societatea in fata oricarei autoritati, banci, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Oficiul National al Registrului Comertului, Consiliul Concurentei/CEISD, notari, institutii publice si terti in legatura cu Tranzactia, si (iii) negocieze, agreeze, semneze si sa primeasca, dupa caz in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele aferente Contractului de Vanzare precum si oricare alte documente necesare sau utile in scopul de a conferi efect deplin Tranzactiei. Mandatarul va avea drept de subdelegare a oricarora sau tuturor puterilor acordate in legatura cu Tranzactia.
Hotararea 5-. Se aproba data de 20.08.2026 ca data de inregistrare (ex-date 19.08.2026) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 6. Se aproba mandatarea Administratorul Unic, prin domnul Canta David, cu posibilitate de substituire, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si cu orice alte institutii.
David Canta, Presedinte CA al REIT CAPITAL S.A.
Administrator Unic al STAR RESIDENCE INVEST S.A.