Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 29.04.2026
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 0741555551/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1992001591124
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J1992001591124, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1873 din 27.03.2026 si in ziarul „Faclia” nr. din data de 27.03.2026, tinuta in data de 29.04.2026, la ora 11:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 76,1093 % din capitalul social si 76,1093 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 1.556.590 actiuni, dintr-un total de 2.045.203 actiuni, cu data de referinta 22.04.2026,
A HOTARAT asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:
1. Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru anul 2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.
2. Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2025 si repartizarea profitului aferent anului 2025 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.
3. Se aproba in unanimitate Raportul auditorului financiar extern SC ELF EXPERT SRL, J40/5810/2000, cod fiscal 13130754, aferent exercitiului financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.
4. Se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pe anul 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.
5. Se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor societatii pentru anul 2025 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.
6. Se aproba in unanimitate confirmarea in functia de administrator membru in consiliul de administratie al societatii a domnului Calin Mitica, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 2 din 16.12.2025 si stabilirea duratei mandatului la 4 ani incepand cu data prezentei hotarari.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.
.
7. Se aproba in unanimitate remuneratia domnului Calin Mitica in calitate de administrator membru in consiliul de administratie al societatii, conform prevederilor Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din 29.04.2024, indemnizatie aplicabila incepand cu data prezentei hotarari.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.
8. Se aproba in unanimitate data de 21.05.2026 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA si a datei de 20.05.2026 ca ,,ex date”.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.
9. Se aproba in unanimitate mandatarea presedintelui consiliului de administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate, sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.
.
.
Presedinte de Sedinta
Administrator
Lupan Liliana-Ioana