CATRE : BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului: 04.05.2026
Denumirea emitentului : Grand Hotel Bucharest S.A.
Sediul social: Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/ fax: + 4021.310.20.20/ + 4021.305.10.49
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9019856
Numar de ordine in Registrul Comertului : J1996010364407
Capital social subscris si varsat : 83.354.310 lei
Piata reglementata/ Sistemul multilateral de tranzactionare: (RCHI) ATS-AeRO Premium
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
In data de 29/30.04.2026, s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii GRAND HOTEL BUCHAREST SA.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GRAND HOTEL BUCHAREST SA, cu sediul in Bucuresti, bld. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J1996010364407, cod fiscal RO 9019856, convocata in conditiile legii pentru data de 29/30.04.2026, ora 10.00, la sediul social al Societatii, constatandu-se cu ocazia primei adunari din 29.04.2026, ca nu sunt intrunite conditiile statutare de cvorum, a fost intrunita la a doua convocare din data de 30.04.2026, la sediul social, cu participarea a 6 actionari ce detin un numar de 440.505.970 actiuni cu drept de vot, reprezentand 52,8474% din capitalul social total al Societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/.2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si in baza prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, cum au fost acestea consemnate in Procesul verbal incheiat cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui numar de 440.505.970 actiuni, reprezentand 52,8474% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 2
Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie al Societatii.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui numar de 440.505.970 actiuni, reprezentand 52,8474% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 3
Se aproba raportul intocmit de auditorii Societatii.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui numar de 440.505.970 actiuni, reprezentand 52,8474% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 4
Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de catre auditorii Societatii.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui numar de 440.505.970 actiuni, reprezentand 52,8474% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 5
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui numar de 440.505.970 actiuni, reprezentand 52,8474% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 6
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar 2026.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui numar de 440.505.970 actiuni, reprezentand 52,8474% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 7
Se aproba propunerea Consiliului de Administratie al Societatii privind inregistrarea rezultatului net din exercitiul financiar 2025 in contul „rezultatul reportat”.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui numar de 440.505.970 actiuni, reprezentand 52,8474% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 8
Se aproba numirea auditorului financiar CLEVERAUDIT SRL pentru un mandat de un an si fixarea remuneratiei auditorului financiar. VOT SECRET
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui numar de 440.505.970 actiuni, reprezentand 52,8474% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 9
Se aproba data de 20.05.2026 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 19.05.2026 ca Ex-date.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui numar de 440.505.970 actiuni, reprezentand 52,8474% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
HOTARAREA NR. 10
Se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie al Societatii cu indeplinirea tuturor formalitatilor pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.505.970 voturi valabile, aferente unui numar de 440.505.970 actiuni, reprezentand 52,8474% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care: 440.505.970 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”).
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Adamescu Bogdan Alexander