Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT conform Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- includerea in rezultatul reportat a sumei ramase de 871.221.714,03 RON.
Mihail Ion
Vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
Mihail Ion
Vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
Aproba principiile si limitele generale privind acordarea remuneratiei individuale a membrilor Directoratului si desemneaza organele competente sa stabileasca valoarea, criteriile si modalitatea de acordare a acesteia, conform raportului prezentat.
Mihail Ion
Vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
1. Aproba completarea art. 11.2.2 al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. dupa cum urmeaza:
„11.2.2 sa aleaga membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar”
2. Aproba completarea art. 14.2 al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. dupa cum urmeaza:
„14.2 Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se vor adopta prin vot deschis, cu exceptia hotararilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, revocarea acestora si stabilirea raspunderii membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar.”
3. Aproba modificarea paragrafului introductiv al CAPITOLULUI V ADMINISTRAREA BANCII al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A, dupa cum urmeaza:
„Administrarea si reprezentarea Bancii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de catre:
• Consiliul de Supraveghere si
• Directoratul.
Membrii Consiliului de Supraveghere si Directoratului sunt identificati ca beneficiarii reali ai Bancii in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.”
4. Aproba modificarea art. 15.10 al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. dupa cum urmeaza:
„15.10 Sedintele CS vor putea fi de asemenea tinute prin teleconferinta, cu conditia ca toti participantii la respectiva teleconferinta sa aiba posibilitatea sa asculte si sa vorbeasca in mod egal. Toate hotararile adoptate vor respecta cerintele de cvorum prevazute de actul constitutiv si vor fi valabile si obligatorii doar cu conditia consemnarii acestora prin grija membrilor CS, in forma unui proces-verbal. Toate procesele-verbale vor fi semnate de membrii CS prezenti sau reprezentati si vor fi tinute impreuna cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de Supraveghere.”
5. Aproba eliminarea art 15.12. al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.: „15.12 Consiliul de Supraveghere va fi format din persoanele specificate in Anexa 2.”
6. Aproba eliminarea art 16.12. al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.: „16.12 Directoratul va fi format din persoanele specificate in Anexa 3.”
7. Aproba modificarea art 26 al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A dupa cum urmeaza:
„26. Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii societatilor si cu prevederile legislatiei bancare aplicabile.”
8. Aproba eliminarea Anexei 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. – „Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.”
9. Aproba eliminarea Anexei 3 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. – „Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A.”
10. Aproba renumerotarea Anexei 4 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., care devine Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. – „Reprezentarea grafica a Emblemei Raiffeisen Bank S.A.”
Pe cale de consecinta aproba modificarea art 3.2 al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. dupa cum urmeaza:
„3.2 Emblema Bancii este prezentata in forma grafica in Anexa 2 a prezentului Act constitutiv.”
11. Mandateaza urmatoarele persoane: