Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)  

 Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

 

RAPORT CURENT conform Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

 

Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 25.04.2024

 

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 25.04.2024

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 25.04.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9500%  din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3, 5 si 6 de pe ordinea de zi,

 

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

 

 

Adopta prezenta

 

 

 

HOTARARE

 

 

 

1.    Aproba situatiile financiare separate si consolidate ale bancii, aferente exercitiului financiar al anului 2023 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului anual al Directoratului si al Auditorului Financiar al bancii, astfel cum acestea au fost prezentate.

 

2.    Aproba repartizarea profitului net realizat de banca, in suma de 1.719.491.057 RON, rezultat dupa determinarea impozitului pe profit, pe urmatoarele destinatii:

-  distribuirea de dividende in suma totala bruta de 860.400.000 RON, suma ce corespunde unui dividend brut in suma de 71.700 RON/actiune; distribuirea de dividende se va realiza conform metodologiei propuse de Directorat in Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2023, prezentat Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

- includerea in rezultatul reportat a sumei ramase de 859.091.057 RON.

 

 

3.    Aproba Raportul Consiliului de Supraveghere aferent exercitiului financiar al anului 2023.

 

4.    Aproba activitatea Directoratului, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2023.

 

5.     Mandateaza urmatoarele persoane:

 

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte;

 

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

 

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

 

 

 

                                                                                              

        Zdenek Romanek

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 

 

 

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 25.04.2024

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 25.04.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9500% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2023, mentionat la punctul 4 de pe ordinea de zi,

 

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

 

 

Adopta prezenta

 

 

HOTARARE

 

 

1.    Aproba realizarea Planului de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar al anului 2023, in suma totala de 243.154 mii RON, in urmatoarea structura: investitii strategice - 137.508 mii RON, clienti si dezvoltarea business-ului – 91.374 mii RON; reglementari legale si de conformitate – 14.272 mii RON.

                                                                                                             

2.    Mandateaza urmatoarele persoane:

 

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

 

 

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

 

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

 

 

      Zdenek Romanek

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 

                   

 

 

 

HOTARAREA NR. 3

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 25.04.2024

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 25.04.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9500% din capitalul social, luand in discutie Planul de Investitii al Raiffeisen aferent exercitiului financiar al anului 2024, mentionat la punctul 4 de pe ordinea de zi,

 

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

 

 

Adopta prezenta

 

 

HOTARARE

 

 

1.    Aproba Planul de Investitii al bancii aferent exercitiului financiar 2024 estimat in suma totala de 281.980 mii RON si avand urmatoarea structura: investitii strategice - 156.303 mii RON, clienti si dezvoltarea business-ului – 107.046 mii RON; reglementari legale si de conformitate – 18.631 mii RON.

 

2.     Mandateaza urmatoarele persoane:

 

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

 

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

 

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

 

 

 

    Zdenek Romanek

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

                   

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 4

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 25.04.2024

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 25.04.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9500% din capitalul social, luand in discutie punctul 7 de pe ordinea de zi,

 

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

 

 

Adopta prezenta

HOTARARE

 

 

1.    Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2024, astfel cum acesta a fost propus si prezentat in cadrul adunarii.

 

2.     Mandateaza urmatoarele persoane:

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

 

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

 

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

    Zdenek Romanek

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 

 

 

HOTARAREA NR. 5

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 25.04.2024

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 25.04.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9500%  din capitalul social, luand in discutie punctul 8 de pe ordinea de zi,

 

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

 

 

Adopta prezenta

 

 

HOTARARE

 

 

1.    Aproba valoarea maxima a cuantumului remuneratiei brute cuvenite tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2024 si desemneaza organele competente sa stabileasca criteriile de acordare a remuneratiilor individuale si valoarea acestora, conform raportului prezentat.

 

2.    Aproba principiile si limitele generale privind acordarea remuneratiei individuale a membrilor Directoratului si desemneaza organele competente sa stabileasca valoarea, criteriile si modalitatea de acordare a acesteia, conform raportului prezentat.

 

3.     Mandateaza urmatoarele persoane:

 

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

 

 

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

 

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

 

 

 

      Zdenek Romanek

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 

                   

 

 

 

HOTARAREA NR. 6

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 25.04.2024

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 25.04.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9500% din capitalul social, luand in discutie punctul 9 de pe ordinea de zi,

 

 

 

Adopta prezenta

 

 

HOTARARE

 

 

 

1.    Ia act de demisia inaintata de catre d-nul. Peter Lennkh din functia de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 01.01.2024;

 

2.    Alege pentru un mandat de 4 ani, de la data de 30.04.2024 pana la data de 30.04.2028, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere pe d-nul Andreas Gschwenter, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;

 

3.    Alege pentru un mandat de 4 ani, de la data de 30.04.2024 pana la data de 30.04.2028, in functia de membru independent al Consiliului de Supraveghere pe d-nul Pedro Miguel Weiss, cetatean german, domiciliat in Bucuresti, Romania, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;

 

 

4.     Mandateaza urmatoarele persoane:

 

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

 

 

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

 

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

 

 

 

      Zdenek Romanek

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

 

                   

 

 

 

 

 

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 25.04.2024

 

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 25.04.2024

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 25.04.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,9500% din capitalul social, luand in discutie punctul 1 de pe ordinea de zi,

 

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

 

 

Adopta prezenta

 

 

HOTARARE

 

1.    Aproba modificarea actului constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. la pct.15.2 al Articolului “Consiliul de Supraveghere. Structura si competente” dupa cum urmeaza:

„CS va fi format dintr-un numar de 8 (opt) membri, urmand a fi numiti de AGA Bancii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii sai presedintele Consiliului de Supraveghere (“Presedintele CS”), care va folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS”/„Vicepresedinti CS”) care va/vor folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea desfasurata.”

 

2.    Mandateaza urmatoarele persoane:

 

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

 

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

 

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

 

 

 

                                                     Zdenek Romanek

 

                             Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.