Hotarari AGA O 11.08.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)  

 Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT conform Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 11.08.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 11.08.2026, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95 % din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi,

Adopta prezenta

HOTARARE

1.       Ia act de demisia inaintata de dna Marie-Valerie Brunner din functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. cu efect de la data la care cel din urma dintre domnul Michael Hollerer, in calitate de presedinte al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., sau domnul Rainer Schnabl, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., va fi aprobat de Banca Nationala a Romaniei;

2.       Alege pe d-na Kamila Makhmudova, cetatean austriac, cu domiciliul in Viena, Austria, in prezent membru al Comitetului Director - Chief Financial Officer (CFO) al Raiffeisen Bank International AG, Viena, in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu votul secret al actionarilor reprezentand 100 % din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare;

3.        Mandateaza urmatoarele persoane:

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte;

·         dl. Ionut-Octavian Patrahau, vicepresedinte;

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

    Zdenek Romanek

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 11.08.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita in data de 11.08.2026, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE

1.       In legatura cu punctul 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023, se aproba majorarea plafonului maxim al principalului pentru emisiunile de obligatiuni cu 1.5 miliarde EURO sau echivalent. Ca urmare a acestei majorari, noul plafon maxim al principalului aprobat pentru emisiunile de obligatiuni este de 4 miliarde EURO sau echivalent.

In legatura cu punctul 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023, se confirma ca obligatiunile pot avea rata dobanzii fixa sau variabila, inclusiv variante ale acestor optiuni, precum rata fixa-fixa, rata fixa-variabila, rata fixa-fixa-variabila, zero cupon etc.

Imputernicirea Directoratului realizata anterior prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023, se extinde cu aspectele aprobate prin prezenta hotarare. Prezenta hotarare este adoptata in completarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 asa cum a fost modificata din timp in timp si care se mentine, asa cum este modificata si completata prin prezenta hotarare.

2.       Mandateaza urmatoarele persoane:

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Ionut-Octavian Patrahau, vicepresedinte;

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

      Zdenek Romanek

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.