Nr.130/2130/20.03.2019
RAPORT CURENT
Data raportului 20.03.2019
Denumire societate emitenta PETROCART SA
Sediul social PIATRA NEAMT, B-DUL DECEBAL NR.171
Numarul de telefon 0233/237881 fax 0233/213513
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 2046136
Numar de ordine in Registrul Comertului J27/10/1991
Capital social subscris si varsat 19.637.946,00 lei (RON)
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemului Alternativ de Tranzactionare, Categoria AeRO.
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Consiliul de Administratie al Societatii PETROCART SA intrunit in sedinta din data de 19.03.2019 a convocat Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22/23.04.2019, cu urmatorul
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Societatii PETROCART S.A. cu sediul in Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, CIF RO2046136, nr. de ordine in Registrul Comertului J27/10/1991, capital social subscris si varsat 19.637.946 lei convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.04.2019 ora 12.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22.04.2019 ora 13.00 la sediul societatii Petrocart SA, in Piatra Neamt, B-dul Decebal nr.171.
In cazul in care la prima convocare nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite in statut, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru ziua de 23.04.2019 la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
La aceste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019 stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :
-
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018
-
Prezentarea si dezbaterea Raportului auditorului financiar referitor la situatiile financiare intocmite la 31.12.2018
-
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si cele ale auditorului financiar.
-
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Contului de profit si pierdere si repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018.
Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net al anului 2018 este:
- la rezerva legala suma de 24.677 lei
- profit nerepartizat 468.838 lei
-
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual pentru informarea pietei de capital.
-
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2019 care include programul de productie si programul de investitii.
-
Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
-
Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei adunari generale.
-
Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor precum si aprobarea datei de 14.05.2019 ca “ex date”.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :
-
Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie de infiintare a unui punct de lucru.
-
Mandatarea d-lui Vais Adrian – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru aprobarea tuturor operatiunilor ce vor decurge din activitatile de aducere la indeplinire a prezentei hotarari si semnarea tuturor documentelor necesare.
-
Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei adunari generale.
-
Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor precum si aprobarea datei de 14.05.2019 ca “ex date”.
La data convocarii adunarilor generale, capitalul social al societatii este de 19.637.946 lei, format din 39.275.892 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,5 Lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in fiecare Adunare Generala a Actionarilor.
La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 12.04.2019 stabilita ca data de referinta. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.
Informatiile cu privire la convocarea adunarilor generale si materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, proiectele de hotarari, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data 22.03.2019 pe website-ul societatii (www.petrocart.ro) sau la sediul societatii in zilele lucratoare orele 9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.
Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin imputernicire (prin reprezentare). Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conditiile Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. Imputernicirea speciala este valabila doar pentru adunarea generala pentru care a fost solicitata. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.
Imputernicirea speciala se completeaza in trei exemplare. Un exemplar original va fi depus la sediul societatii personal sau prin servicii postale cu 48 ore inainte de adunarea generala, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.
Imputernicirile generale intocmite cu respectarea art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, se depun la societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarilor generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea 24/2017.
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie (personal sau prin servicii postale) la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunarile generale.
Este permisa primirea imputernicirilor si a documentelor de vot prin corespondenta prin mijloace electronice in conditiile asigurarii veridicitatii lor in limitele legii.
Imputernicirile neprezentate in termenul prevazut de 48 ore inainte de adunarile generale sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarile generale utilizand formularul de vot prin corespondenta cu respectarea prevederilor legale.
Formularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane fizice, completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public vor fi insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate)
Formularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane juridice, completate si semnate, vor fi insotite de certificat de inregistrare sau orice alt document prin care se dovedeste calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal
Formularele de vot prin corespondenta atat pentru peroane fizice cat si pentru persoanele juridice se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunari.
Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarile generale.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate prezentat in original in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul reprezentantilor actionarilor persoane fizice cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Actionarii persoane juridice pot participa la adunari prin reprezentantul legal in baza unui document oficial aflat in termen de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal prezinta o imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise la sediul societatii prin servicii de curierat sau mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris.
Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris, la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, cu anexarea copiilor documentelor care sa le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. Adrian Vais