“Reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement”
RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea societatii: PETROCART SA
Sediul social: PIATRA NEAMT, B-DUL DECEBAL NR.171
Numarul de telefon 0233/237881 fax 0233/213513
Numar si data inregistrarii la ORC: J27/10/1991
Cod fiscal: 2046136
Capital social: 19.637.946,00 lei (RON)
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB , ATS-AeRO
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
In data de 25.04.2024 incepand cu orele 12.00, in incinta sediului social din Piatra Neamt, bdul. Decebal nr.171, jud. Neamt, s-a desfasurat la a doua convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PETROCART SA.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial nr.1421 din data 21.03.2024 si in ziarul Realitatea Media editia din data 22.03.2024, precum si cu instiintarea institutiilor pietei de capital.
La sedinta AGOA au avut drept de participare toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta de 12.04.2024 in registrul actionarilor societatii tinut si operat de Depozitarul Central.
La sedinta AGOA au fost prezenti actionari si reprezentanti ai actionarilor detinand impreuna 16.431.012 actiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 41,8348 % din capitalul social potrivit listei de prezenta anexata procesului verbal al sedintei.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator, cu unanimitate de voturi a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea
HOTARARE
Art.1. Se aproba Situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2023.
Hotararea a fost luata cu 16.431.012 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „impotriva” si 0(zero) „abtineri” din totalul de 16.431.012 voturi valabil exprimate.
Art.2. Se aproba Raportului Administratorului special pentru anul 2023.
Hotararea a fost luata cu 16.431.012 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „impotriva” si 0(zero) „abtineri” din totalul de 16.431.012 voturi valabil exprimate.
Art.3. S-a audiat Raportul auditorului financiar referitor la situatiile financiare intocmite la 31.12.2023.
Art.4. Se aproba Raportului anual pentru informarea pietei de capital.
Hotararea a fost luata cu 16.431.012 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „impotriva” si 0(zero) „abtineri” din totalul de 16.431.012 voturi valabil exprimate.
Art.5. Se aproba desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze toate demersurile privind publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei adunari generale.
Hotararea a fost luata cu 16.431.012 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „impotriva” si 0(zero) „abtineri” din totalul de 16.431.012 voturi valabil exprimate.
Art.6. Se aproba datei de 15.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor si se aproba data de 14.05.2024 ca “ex date”.
Hotararea a fost luata cu 16.431.012 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „impotriva” si 0(zero) „abtineri” din totalul de 16.431.012 voturi valabil exprimate.
Administrator special
Ing. Nafareanu Vasile