NR. 1294/25.04.2024

Catre: BURSA DE VALORI  BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform  Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 25.04.2024

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscala: RO 1346607

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991

Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)

Eveniment important de raportat: Hotararile nr. 1/2024 si nr.2/2024 adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 25 aprilie 2024

Adunarea Generala Ordinara („Adunarea”), convocata in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (in continuare “Societatea”).

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1445 din 22 martie 2024 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 56 din 22 martie 2024.

Ordinea de zi revizuita a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1842  din 12 aprilie 2024 si in ziarul "Bursa" nr. 71 din 12 aprilie 2024 .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 25 aprilie 2024 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice si fizice , detinand 232.911.599 actiuni, reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 16 aprilie 2024.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 1/2024 si nr. 2/2024 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1/2023 cu privire la punctele 1, 2, 2¹, 2² 4, 5, 6, 7, 8³, 8⁵, 9 si 10 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.195.050 voturi “ pentru “reprezentand 73,0416 % din capitalul social si 87,2413 % din voturile exprimate si 29.716.549 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6821 % din capitalul social si 12,7587 % din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.

Articolul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.911.599 voturi “ pentru “reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate , se aproba repartizarea profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2023 , respectiv 0,042301 lei brut/actiune;

Articolul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.801.449 voturi “ pentru “ reprezentand 10.7126 % din capitalul social si 12,7952 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2048 % din voturile exprimate, se respinge schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 12.854.944 lei si distribuirea acestei sume ca dividend catre actionari, respectiv 0,0462091lei brut/actiune;

Articolul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.801.449 voturi “ pentru “ reprezentand 10.7126 % din capitalul social si 12,7952 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2048 % din voturile exprimate, se respinge schimbarea destinatiei sumei de 20.527.964 RON din alte rezerve si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,0737909 RON brut/actiune.

Articolul 5

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.201.649 voturi “ pentru “reprezentand 73,0440 % din capitalul social si 87,2441 % din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797 % din capitalul social si 12,7559% din voturile exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.

Articolul 6

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.201.649 voturi “ pentru “reprezentand 73,0440 % din capitalul social si 87,2441 % din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797 % din capitalul social si 12,7559 % din voturile exprimate, se aproba programul de investitii pentru anul 2024.

Articolul 7

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot cu un numar de 203.126.749 voturi “ pentru “reprezentand 73,0171 % din capitalul social si 87,2400 % din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797 % din capitalul social si 12,7600 % din voturile exprimate ,  se aproba remuneratia lunara bruta datorata pentru exercitiul financiar 2024 membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, astfel:

- o remuneratie lunara bruta de 2.564 USD pentru Presedintele Consiliului de Administratie;

- o remuneratie lunara bruta de 1.709 USD pentru Membrii Consiliului de Administratie;

- o remuneratie lunara neta de 2.000 RON pentru Presedintele Comitetului de Audit’

- o remuneratie lunara neta de 1.000 RON pentru Membrii Comitetului de Audit.

Articolul 8

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237% din totalul drepturilor de vot cu un numar de 203.201.649 voturi “ pentru “reprezentand 73,0440 % din capitalul social si 87,2441 % din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797 % din capitalul social si 12,7559 % din voturile exprimate, se aproba cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent anului 2023.

Articolul 9

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 29.726.549 voturi “ pentru “ reprezentand 10,6856 % din capitalul social si 12,7671 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2329 % din voturile exprimate, se respinge instructiunea catre conducerea Societatii si catre angajatii acesteia cu responsabilitati legate de controlul si contabilitatea societatii de a calcula sumele achitate de catre societate catre KMG Rompetrol - S.R.L., ca rezultat al incheierii de societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate, in vederea calcularii prejudiciului cauzat societatii prin incheierea si executarea contractelor mentionate.

Articolul 10

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237% din totalul

drepturilor de vot, cu un numar de 29.801.449 voturi “ pentru “ reprezentand 10,7125 % din capitalul social si 12,7952 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2048 % din voturile exprimate, se respinge remuneratia administratorilor nou alesi, care va avea o valoare egala cu cea aprobata anterior de adunarea generala a actionarilor societatii.

Articolul 11

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237% din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.911.599 voturi “ pentru “reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba datele de:

(i) 26.06.2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata;

(ii) 25.06.2024 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

(iii) 12.07.2024 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicata.

Articolul 12

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237% din totalul drepturilor de vot cu un numar de 203.201.649 voturi “ pentru “reprezentand 73,0440 % din capitalul social si 87,2441 % din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797 % din capitalul social si 12,7559 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Hotararea nr. 2/2024 cu privire la punctele 3, 8, 8² si 8⁴ de pe ordinea de zi:

Articolul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.191.649 voturi “ pentru “reprezentand 73,0404 % din capitalul social si 87,2436 % din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797 % din capitalul social si 12,7564 % din voturile exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 2

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.201.649 voturi “ pentru “reprezentand 73,0440 % din capitalul social si 87,2441 % din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797 % din capitalul social si 12,7559 % din voturile exprimate, se aproba renumirea firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Well Services pentru anul financiar 2024, durata contractului de audit fiind de 1(un) an, incepand cu data de 28.04.2024.

 Articolul 3

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 29.791.449 voturi “ pentru “reprezentand 10,7090 % din capitalul social si 12,7914 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2086 % din voturile exprimate, se respinge atragerea raspunderii administratorilor societatii pentru prejudiciul in valoare estimata de 4.186.525 lei cauzat de acestia societatii prin incheierea de catre Societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate si desemnarea actionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea actiunii in justitie contra administratorilor culpabili ai  societatii.

Articolul 4

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 29.801.449 voturi “ pentru “reprezentand 10.7126 % din capitalul social si 12,7952 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2048 % din voturile exprimate, se respinge alegerea administratorilor societatii pentru un mandat cu durata 2 ani, care incepe cu data alegerii administratorilor si care se termina la implinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor, in vederea inlocuirii administratorilor impotriva carora se initiaza actiunea in raspundere pentru prejudiciu.

Articolul 5

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237% din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.911.599 voturi “ pentru “reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba datele de:

(i) 26.06.2024 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata;

(ii) 25.06.2024 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

(iii) 12.07.2024 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicata.

Articolul 6

In prezenta actionarilor reprezentand 83,7237 % din capitalul social si 83,7237% din totalul drepturilor de vot cu un numar de 203.201.649 voturi “ pentru “reprezentand 73,0440 % din capitalul social si 87,2441 % din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797 % din capitalul social si 12,7559 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Director General si membru al Consiliului de administratie

Dl. Stefan Georgian Florea