NR. 1085/28.04.2026
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 28.04.2026
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000110297
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Hotararile nr. 1/2026 si nr.2/2026 adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28 aprilie 2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services SA, (denumita „Adunarea”), convocate in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocatorul Adunarilor Generale a Actionarilor a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1848/26.03.2026 si in ziarul Bursa nr. 56 din 26.03.2026.
Ordinea de zi revizuita a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 2247/ 16.04.2026 si in ziarul "Bursa" nr. 68/16.04.2026.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 28 aprilie 2026 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice si fizice, detinand 232.820.309 actiuni, reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 20 aprilie 2026.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 1/2026 si nr. 2/2026 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 1/2026 cu privire la punctele 1, 2, 3, 31 , 5, 6, 7, 10 ,11, 12 si 13 de pe ordinea de zi:
Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.350 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111409% din capitalul social si 87,2391034% din voturile exprimate si 29.709.959 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7608966 % din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.350 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111409% din capitalul social si 87,2391034% din voturile exprimate si 29.709.959 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7608966 % din voturile exprimate, se aproba Raportul Financiar Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.820.309 voturi “ pentru “ reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba repartizare profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2025, respectiv 0,0138836 brut/actiune.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.820.309 voturi “ pentru “ reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 12.854.944 RON si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,046209 RON brut/actiune.
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.359 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111441 % din capitalul social si 87,2391072% din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,679687 % din capitalul social si 12,7608928 % din voturile exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2026.
Articolul 6
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.359 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111441 % din capitalul social si 87,2391072% din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,679687 % din capitalul social si 12,7608928 % din voturile exprimate, se aproba programul de investitii pentru anul 2026.
Articolul 7
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.359 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111441 % din capitalul social si 87,2391072% din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,679687 % din capitalul social si 12,7608928 % din voturile exprimate, se aproba
se aproba cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, pentru anul financiar 2025.
Articolul 8
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.350 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111409% din capitalul social si 87,2391034% din voturile exprimate si 29.709.959 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7608966 % din voturile exprimate, se aproba remuneratia lunara bruta datorate pentru exercitiul financiar 2026 membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, astfel:
- o remuneratie lunara bruta de 2.564 USD pentru Presedintele Consiliului de Administratie;
- o remuneratie lunara bruta de 1.709 USD pentru Membrii Consiliului de Administratie;
- o remuneratie lunara neta de 1.000 RON pentru Membrii Comitetului de Audit.
Articolul 9
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.350 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111409% din capitalul social si 87,2391034% din voturile exprimate si 29.709.959 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7608966 % din voturile exprimate, se aproba cuantumul remuneratiei Presedintelui Comitetului de Audit, astfel:
- o remuneratie lunara neta de 2.000 RON
Articolul 10
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.820.309 voturi “ pentru “ reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba datele de:
(i) 07.07.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata
(ii) 06.07.2026 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018,
(iii) 23.07.2026 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicata.
Articolul 11
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.820.309 voturi “ pentru “ reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Hotararea nr. 2/2026 cu privire la punctele 4, 8, 81 si 9 de pe ordinea de zi:
Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.350 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111409% din capitalul social si 87,2391034% din voturile exprimate si 29.709.959 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7608966 % din voturile exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.820.309 voturi “ impotriva „ reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate se respinge alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirarii mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administratie
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.350 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111409% din capitalul social si 87,2391034% din voturile exprimate si 29.709.959 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7608966 % din voturile exprimate, se aproba alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie al Societatii pentru un mandat de 2 ani incepand cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirarii mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administratie.
Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
Dl. Yedil Utekov,
Dl. Vasile Gabriel Manole
Dl. Sorin Graure
Dl. Stefan Georgian Florea
Dna. Olga Turcanu
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.350 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111409% din capitalul social si 87,2391034% din voturile exprimate si 29.709.959 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7608966 % din voturile exprimate, se aproba, numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inscris la camera auditorilor financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.820.309 voturi “ pentru “ reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba datele de:
(i) 07.07.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata
(ii) 06.07.2026 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018,
(iii) 23.07.2026 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicata.
Articolul 6
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 83,6908429 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.820.309 voturi “ pentru “ reprezentand 83,6908429 % din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Director General si membru al Consiliului de administratie
Dl. Stefan Georgian Florea