Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 29.04.2026
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Cod LEI: 529900C4JOA1HWYNKR96
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J1991004072401
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat: in conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunostinta faptul ca in data de 29.04.2026, la prima convocare, a avut loc Adunarea Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.
Anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026
Presedinte al Consiliului de Administratie
Tender Teodor Ovidiu
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Prospectiuni S.A. din 29.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1846 din data de 26.03.2026, in ziarul Jurnalul din data de 26.03.2026, introdusa in aplicatia RoCoApp (Depozitarul Central) in data de 25.03.2026, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.com, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 142 din data de 25.03.2026, s-a intrunit in data de 29.04.2026, ora 10:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 64.596.961 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 484.917.935 actiuni, totalul reprezentand 549.514.896 actiuni, respectiv 76,5289 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Se aproba alegerea dnei Bandrabur Radita, actionar al societatii, drept secretar de sedinta.
Structura votului:
· Pentru: 549.512.396 voturi, reprezentand 76,5286 % din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 2.500 voturi.
Art. 2. Se aproba situatiile financiare anuale (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2025.
Structura votului:
· Pentru: 549.374.896 voturi, reprezentand 76,5094 % din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 140.000 voturi.
Art. 3. Se ia act de Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare anuale intocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2025.
Structura votului:
· Pentru: 464.596.996 voturi, reprezentand 64,7027 % din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 84.917.900 voturi.
Art. 4. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2025.
Structura votului:
· Pentru: 464.456.996 voturi, reprezentand 64,6832 % din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 85.057.900 voturi.
Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025.
Structura votului:
· Pentru: 549.347.896 voturi, reprezentand 76,5094 % din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 140.000 voturi.
Art. 6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2026.
Structura votului:
· Pentru: 432.467.985 voturi, reprezentand 58,9748 % din capitalul social total si respectiv 77,0621% din voturile exprimate;
· Impotriva: 126.046.911 voturi, reprezentand 17,5541 % din capitalul social total si respectiv 22,9379 % din voturile exprimate;
· Abtineri*: 0 voturi.
Art. 7. Se aproba situatiile financiare anuale consolidate (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2025.
Structura votului:
· Pentru: 549.374.896 voturi, reprezentand 76,5094 % din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 140.000 voturi.
Art. 8. Se ia act de Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare consolidate intocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2025.
Structura votului:
· Pentru: 464.596.996 voturi, reprezentand 64,7027 % din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 84.917.900 voturi.
Art. 9. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru situatiile financiare consolidate intocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2025.
Structura votului:
· Pentru: 464.456.996 voturi, reprezentand 64,6832 % din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 85.057.900 voturi.
Art. 10. Se aproba data de 27.05.2026 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 26.05.2026 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Structura votului:
· Pentru: 549.514.896 voturi, reprezentand 76,5289 % din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 0 voturi.
Art. 11. Se aproba imputernicirea dlui Tender Teodor Ovidiu, in calitate de Presedinte al Consilului de Administratie, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, precum si aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Structura votului:
· Pentru: 549.514.896 voturi, reprezentand 76,5289 % din capitalul social total si respectiv 100% din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 0 voturi.
Presedinte al Consiliului de Administratie Secretar de sedinta
Tender Teodor Ovidiu Bandrabur Radita
* Marcarea mentiunii “Abtinere” reprezinta un vot neexprimat, nefiind luat in calcul la stabilirea voturilor exprimate.