RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 26.04.2024
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198
Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
PREFAB S.A. informeaza ca in data de 25.04.2024 ora 1200 , a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, iar la ora 1400 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea nr. 31/1990 R si Legea nr. 24/2017 R prin video conferinta la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.
Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-au desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. 1342/18.03.2024, ziarul „Bursa” nr.52/18.04.2024 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.). La adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 11.04.2024.
Din totalul de 48.533.419 actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la Adunarea Generala Ordinara, actionari ce detin 33.884.152 actiuni, reprezentand 69.8161 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 33.884.152 actiuni, reprezentand 69.8161 % din capitalul social.
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesele verbale incheiate cu ocazia lucrarilor Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :
HOTARARE Nr. 1
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE :
Art. 1. Se aproba situatiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
Art. 2. Se aproba situatiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
Art. 3. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net realizat in anul 2023 in suma de 906.388,00 lei, astfel :
- 62.769,00 lei - rezerva legala;
- 843.619,00 lei – alte rezerve;
Art. 4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 2
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Politica de remunerare pentru Administratori si Directori precum si Planul de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R.
Art.2. Se aproba Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2023.
Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 3
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba remuneratia fixa lunara cuvenita membrilor Consiliului de Administratie, astfel:
1.1. Presedintele Consiliului de Administratie va avea indemnizatie fixa lunara neta in suma de 40.000 lei.
1.2 Membrii Consiliului de Administratie vor avea cate o indemnizatie fixa lunara neta in cuantum de 10.000 lei.
1.3. Secretarul Tehnic al C.A. si A.G.A. va primi o indemnizatie fixa neta lunara in suma de 4.000 lei.
Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 4
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita conducerii executive. Indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita directorilor PREFAB S.A. se acorda conform Politicii si criteriilor de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul PREFAB S.A.
Cuantumul indemnizatiei fixe nete lunare pentru directori se stabileste intre 2-13 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu net lunar pe societate inregistrat pentru activitatea desfasurata conform obiectului de activitate.
Remuneratia si beneficiile directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale auditate, in raportul C.A. precum si raportul de remunerare.
Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 5
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.
Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 6
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba :
- Programul de Productie pentru anul 2024 in valoare de : 137.044.175 lei
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024:
· Venituri totale - 137.044.175 lei
· Profit brut - 9.295.824 lei
Art.2.Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2023-2024 in valoare de 25.018.267 lei.
Art.3. Acorda mandat Consiliului de Administratie sa adopte orice masura pe care o considera necesara pentru realizarea obiectivelor de la art.1 si art.2.
Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 7
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Raportul Anual intocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercitiul financiar 2023.
Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 8
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificarea a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art.2. Aprobarea datei de 22.05.2024 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2017 R si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art.3. Imputernicirea si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
HOTARARE Nr. 1
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE :
1. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :
Decizia C.A. nr. 40/27.09.2023 privind prelungirea duratei de utilizare aferente conventiei liniei de credit nr. 8929 din 10.10.2013, deschisa la Banca Intensa Sanpaolo Romania S.A., in valoare de 7.850.000 lei pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 18.10.2023, in aceleasi conditii de garantare.
Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 2
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE :
Art.1. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :
Decizia C.A. nr.1/25.01.2024 privind aprobarea contractarii unui credit in suma de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc. Bucuresti pentru finantarea investitiilor legate de capacitatea de productie a Prefab SA, inclusiv refinantarea investitiilor realizate in anul 2023 (Conform Programulul de Investitii 2023-2024).
Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 3
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE :
Art. 1. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 2. Aprobarea datei de 22.05.2024 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 3. Imputernicirea si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Presedinte C.A.,
Milut Petre Marian
Secretar A.G.A.,
Bratu Elena Anca