RAPORT CURENT

conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 15.07.2021

Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.

Sediul Social – Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1

Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti

  EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.07.2021

PREFAB S.A. informeaza ca in data de 15.07.2021 ora 12⁰⁰ , a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata in conformitate cu Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 24/2017 prin video conferinta de la sediul Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. nr.2678/01.07.2021, ziarul „National” nr.6872/30.06.2021, ziarul „Observator de Calarasi” nr. 4509/30.06.2021 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.).  La adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 01.07.2021.

Din totalul de 48.533.419 actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 46.596.880 actiuni, reprezentand 96,0098 % din capitalul social.

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :

   HOTARAREA  Nr. 4

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.07.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 15.07.2021, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari 96,0098 % din capitalul social; avand un numar total de 46.596.880 voturi valabil exprimate pentru un numar de 46.596.880 actiuni, reprezentand 96,0098 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.596.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile valabil exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile valabil exprimate) si 0 voturi ,,abtineri" (care reprezinta 0 % din voturile valabil exprimate),

HOTARASTE :

          Art. 1. Aprobarea vanzarii urmatoarelor active , respectiv urmatoarele imobile :

a) Imobil teren intravilan , conform Hotararii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020 ,in suprafata de 2.500 mp, inscris in Cartea Funciara a ANCPI Calarasi UAT Modelu, sub nr. 20193 si avand numarul cadastral/numar topografic 20193, situat in comuna Modelu, jud. Calarasi.

b) Imobil teren intravilan conform Hotararii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, in suprafata de 5.000 mp, inscris in Cartea Funciara a ANCPI Calarasi, sub nr. 20141 si avand numarul cadastral/numar topografic 20141, situat in comuna Modelu jud. Calarasi.

c) Imobil teren intravilan conform Hotararii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, in suprafata de 5.750 mp, inscris in Cartea Funciara a ANCPI Calarasi, sub nr. 21757 si avand numarul cadastral/numar topografic 522, situat in comuna  Modelu, jud. Calarasi.

d) Imobil teren intravilan ,conform Hotararii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, in suprafata de 4.427 mp, inscris in Cartea Funciara a ANCPI Calarasi, sub nr. 21760 si avand numarul cadastral/numar topografic 21760, situat in comuna Modelu, jud. Calarasi.

e) Imobil teren intravilan , conform Hotararii Consiliului Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, in suprafata de 2.500 mp, inscris in Cartea Funciara a ANCPI Calarasi, sub nr. 20194 si avand numarul cadastral/numar topografic 20194 , situat in comuna Modelu, jud. Calarasi.

f) Imobil teren intravilan conform Hotararii Consiliului  Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, in suprafata de 5.000 mp, inscris in Cartea Funciara a ANCPI Calarasi , sub nr. 20112 si avand numarul cadastral/numar topografic 20112, situat in com. Modelu, jud. Calarasi.

g) Imobil teren intravilan conform Hotararii Consiliului  Local al Comunei Modelu nr. 51/28 iulie 2020, in suprafata de 5.000 mp, inscris in Cartea Funciara a ANCPI Calarasi UAT Modelu, sub nr. 20115 si avand numarul cadastral/numar topografic 20115, situat in comuna  Modelu, jud. Calarasi.

h) Imobil compus din teren in suprafata de 298 mp si constructii : bloc  locuinte P+4^E , continand 20 apartamente suprafata construita la sol 222 mp,situat in Calarasi, jud. Calarasi, strada Victor Orlovschi nr.2, fosta strada Prelungirea Bucuresti, nr.2, inscris in Cartea Funciara a ANCPI Calarasi, sub nr. 24511/numar topografic 24511, categorie folosinta curti constructii.

i) Imobil situat in Calarasi, jud. Calarasi, str. Bucuresti, nr.396, inscris in Cartea Funciara a ANCPI Calarasi, sub nr. 25288/ numar topografic 25288,compus din teren in suprafata de 7.820 mp, constructii in suprafata totala de 1.921mp (25288-C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8) si echipamente. Categorie folosinta curti constructii, destinatie constructii industriale, edilitare, anexa – ferme crestere pui si porci .

j) Imobile situate in statiunea Jupiter, jud. Constanta, compuse din teren in suprafata totala de 6.500 mp si constructii in suprafata de 751 mp. Imobilele sunt inscrise in Cartea Funciara a ANCPI Mangalia, sub nr.107450/ numar topografic 107450 si in Cartea Funciara a ANCPI Mangalia, sub nr.100899/ numar topografic 100899. Categorie folosinta curti constructii.

        Art. 2. Aprobarea ca in vederea vanzarii, activele sa fie reevaluate conform prevederilor legale in vigoare de catre o persoana fizica sau juridica autorizata.

Pretul final va fi aprobat pentru fiecare imobil in parte de Consiliul de Administratie prin decizie luata cu majoritate de voturi.

Pretul minim final de vanzare al fiecarui activ/imobil in parte va fi valoarea stabilita prin raportul de evaluare.

In ipoteza in care exista mai multe oferte pentru acelasi imobil, pretul de vanzare va fi stabilit prin licitatie publica cu strigare cu pret in urcare in pas de 5% din valoarea activului sau prin negociere directa la pretul cel mai mare oferit.

Vanzarea se va realiza prin incheierea unor contracte de vanzare, ce vor fi semnate in fata unui notar public.

Transferul dreptului de proprietate se va face o data cu plata integrala a pretului fiecarui activ vandut.

Pretul incasat va avea ca destinatie plata creditelor bancare deja existente, precum si distribuirea de dividende catre actionari.

Activele mentionate la punctul 1 nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societatii.

Valoarea totala a activelor prevazute la punctul 1 este sub 20% din valoarea imobilizarilor nete minus creantele pe durata unui exercitiu financiar.

       Art. 3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii PREFAB S.A., sa desemneze persoanele imputernicite pentru semnarea in numele societatii, in fata autoritatiilor competente a contractelor de vanzare in forma autentica avand ca obiect imobilele mentionate la punctul 1 sau a oricarui alt document necesar pentru perfectarea acestora, precum si sa intreprinda toate demersurile necesare pentru incheierea si inregistrarea acestor contracte.

       Art. 4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA  Nr. 5

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.07.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 15.07.2021, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari 96,0098 % din capitalul social; avand un numar total de 46.596.880 voturi valabil exprimate pentru un numar de 46.596.880 actiuni, reprezentand 96,0098 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.596.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile valabil exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile valabil exprimate) si 0 voturi ,,abtineri" (care reprezinta 0 % din voturile valabil exprimate),

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba ratificarea Deciziei C.A. nr.9/26.05.2021 si confirmarea privind numirea in Comitetul de Audit al societatii PREFAB SA, a d-nei NAICU CORNELIA, auditor financiar inregistrat la CAFR carnet nr. 992.

Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA  Nr. 6

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.07.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 15.07.2021, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari 96,0098 % din capitalul social; avand un numar total de 46.596.880 voturi valabil exprimate pentru un numar de 46.596.880 actiuni, reprezentand 96,0098 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 46.596.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile valabil exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile valabil exprimate) si 0 voturi ,,abtineri" (care reprezinta 0 % din voturile valabil exprimate),

HOTARASTE :

          Art. 1. Aprobarea datei de 04.08.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

          Art. 2. Aprobarea datei de 03.08.2021 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

          Art. 3. Imputernicirea si mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

   Presedinte C.A.,                                                                                                 Secretar A.G.A.,

 Marian Petre Milut                                                                                              Manoliu Nicoleta