Convocare AGA O & E 28/29.05.2026

 Nr. 2107 / 27.04.2026

                                                            Catre,

                                                                        Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: 27.04.2026

Denumirea entitatii emitente: PREBET AIUD S.A.

Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr.10, jud. Alba – Romania, 515200

Numar de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 1763841

Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000121019

Capital social subscris si varsat: 25.200.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: Convocarea A.G.E.A si A.G.O.A

PREBET AIUD S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. din data de 24.04.2026, s-a hotarat :

• Convocarea A.G.E.A si A.G.O.A a PREBET AIUD SA pentru data de 28/29.05.2026, ora 12⁰⁰, respectiv 12³⁰.

Atasat, va transmitem Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de 28/29.05.2026.

Director General

Cosmin Porutiu

Convocator privind Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a actionarilor

PREBET AIUD S.A.

Convocate pentru data de 28/29 mai 2026

Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Arenei, nr. 10, loc. Aiud, jud. Alba, cod postal 515200, inregistrata la Registrul Comertului Alba sub nr. J1991000121019, cod unic de inregistrare RO 1763841 (denumita in continuare „Societatea” sau „Prebet”), in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), in baza deciziei Consiliului de Administratie adoptate in sedinta din data de 24.04.2026,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA") pentru data de 28 mai 2026, ora 12:00, la adresa sediului social al Societatii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 18 mai 2026, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 29 mai 2026, ora 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta;

si

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA") pentru data de 28 mai 2026, ora 12:30, la adresa sediului social al Societatii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 18 mai 2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta"). In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 29 mai 2026, ora 12:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

I.       ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.    Aprobarea prelungirii pana la 31.12.2027 a mandatului privind realizarea de investitii financiare, aprobat initial prin Hotararea AGA din 29.04.2025, in limita sumei de 160.000.000 RON. Parametrii investitionali raman neschimbati (instrumente listate, titluri de stat, societati nelistate), raportarea se va face semestrial de catre Consiliul de Administratie, conform materialelor informative.

2.   Aprobarea Politicii privind achizitionarea de actiuni cotate si necotate, document coroborat cu mandatul de la punctul 1, avand o limita de expunere maxima de 160.000.000 RON. Textul integral al politicii este disponibil in materialele informative.

3.   Mandatarea Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a punctelor 1 si 2, incluzand negocierea si semnarea tuturor contractelor de subscriere/cumparare si a documentelor conexe, cu respectarea stricta a Politicii de Achizitie Actiuni si a legislatiei privind tranzactiile cu parti afiliate.

4.   Mandatarea Consiliului de Administratie pentru exercitarea drepturilor de actionar/asociat in cadrul emitentilor unde Societatea detine sau va dobandi participatii. Mandatul include exercitarea votului in AGA acestor societati, numirea/revocarea reprezentantilor si semnarea documentelor aferente.

5.   Ratificarea participatiilor detinute in prezent de Societate la Fortalis Holding S.A. (52.543.121,27 RON) si Roca Industry Holdingrock1 S.A. (13.277.314,2 RON), precum si a tuturor actelor juridice efectuate de CA in vederea dobandirii sau mentinerii acestora.

6.   Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni a valabilitatii plafoanelor de finantare pe termen scurt acordate Societatii de BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., in calitate de creditor, astfel cum sunt descrise mai jos, precum si aprobarea mentinerii tuturor garantiilor reale si personale constituite in favoarea creditorului:

I. Plafonul de 63.000.000 RON — acordat in baza Contractului pentru facilitati de credit nr. 5319/4250/2024 din data de 02.07.2024, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale subsecvente, utilizabil exclusiv pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara („SGB").

In cadrul plafonului sunt emise:

a)  Scrisori de returnare avans, cu valabilitate 60 luni de la emitere;

b)  Scrisori de buna executie, cu valabilitate 120 luni de la emitere.

Scrisorile de Garantie Bancara emise in cadrul plafonului garanteaza exclusiv obligatiile Societatii rezultate din Contractul nr. CON-23002-SEG-00001 din 06.06.2024, incheiat cu Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. – Arcada Company S.A. – Gulermak Społka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, reprezentata prin liderul asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S., prin sucursala Bucuresti, cu sediul in Lambda Med Building, Soseaua Bucuresti-Ploiesti 7A, etaj 4, sector 1, Bucuresti, inregistrata sub nr. J40/6604/2021, CUI RO44091833 (denumit in continuare „Contractul Gulermak").

Garantii constituite pentru Plafonul de 63.000.000 RON:

a) ipoteca asupra conturilor deschise de Societate la banca, conform Contractului de ipoteca nr. 5321/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele aditionale subsecvente;

b) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, inscrise in Cartile Funciare nr. 96640, 99949, 99908, 99909, 99876, 99817, 99818, 98905, 99975, 98919, 98920, 98921, 98915, 98916, 98917, 98347, 98511 si 98512 Aiud, in baza Contractului de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1089/03.07.2024;

c) ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare, cu toate accesoriile si garantiile aferente, rezultate din contractul garantat, conform Contractului de ipoteca nr. 5320/4250/2024 din 02.07.2024, cu actele aditionale subsecvente;

d) ipoteca asupra actiunilor detinute de Societate la Roca Industry Holdingrock1 S.A., CUI 44987869, conform Contractului de ipoteca nr. 9135/4250/2024 din 04.10.2024, cu actele aditionale subsecvente, si la Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A., CUI 38201915, conform Contractului de ipoteca nr. 6466/4250/2024 din 25.07.2024, cu actele aditionale subsecvente;

e) ipoteca asupra sumelor incasate cu titlu de avans de catre Societate in baza Contractului Gulermak, conform Contractelor de ipoteca nr. BRDG13096 din data de 03.02.2026 si nr. BRDG13098 din data de 03.02.2026, cu actele aditionale subsecvente;

f) Acord de subordonare nr. BRDG10812 din data de 11.08.2025, incheiat intre PREBET AIUD S.A., in calitate de societate, si ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., in calitate de detinator, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2022006355122, CUI 46995647, cu actele aditionale subsecvente;

g) ipoteca imobiliara asupra terenurilor achizitionate din avansul incasat in baza Contractului Gulermak.

II. Plafonul de 30.000.000 RON — acordat in baza Contractului de credit nr. 75 din data de 28.01.2014, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale subsecvente, utilizabil astfel:

a) Facilitate linie de credit, in valoare de 4.500.000 RON;

b) Facilitate pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara, in valoare de 30.000.000 RON, in cadrul careia se pot emite: SGB pentru licitatie, SGB de restituire avans, SGB de buna executie si SGB de buna plata, multi-currency RON/EUR, maturitate maxima 60 luni.

Garantii constituite pentru Plafonul de 30.000.000 RON:

a) ipoteca asupra conturilor deschise de Societate la banca, conform Contractului de ipoteca nr. 75.1 din data de 28.01.2024, cu actele aditionale subsecvente;

b) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, inscrise in Cartile Funciare nr. 96640, 99949, 99908, 99909, 99876, 99817, 99818, 98905, 99975, 98919, 98920, 98921, 98915, 98916, 98917, 98347, 98511 si 98512 Aiud, in baza Contractelor de ipoteca imobiliara autentificate sub nr. 550/18.03.2014, nr. 1355/08.08.2022, nr. 2076/21.12.2022 si nr. 838/23.05.2023;

c) ipoteca asupra universalitatii creantelor prezente si viitoare, cu toate accesoriile si garantiile aferente, conform Contractului de ipoteca nr. 5830/4250/2024 din 15.07.2024;

d) Acord de subordonare nr. BRDG10811 din data de 11.08.2025, incheiat intre PREBET AIUD S.A., in calitate de societate, si ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., in calitate de detinator, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2022006355122, CUI 46995647, cu actele aditionale subsecvente.

7.    Aprobarea contractarii de catre Societate (in calitate de imprumutat, garant sau codebitor) a unor noi facilitati de credit bancar pe termen scurt si/sau mediu, in limita maxima cumulata de 160.000.000 RON (sau echivalent). Acestea vor fi utilizate pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara (participare la licitatie, buna executie, restituire avans, restituire retineri monetare, plata), incluzand constituirea garantiilor reale si personale aferente. Consiliul de Administratie este mandatat sa negocieze si sa semneze documentatia, cu obligatia raportarii semestriale catre actionari.

8.   Ratificarea Contractului de credit nr. 59069 / 06.11.2025 incheiat de Societate cu GARANTI BANK S.A., avand ca obiect acordarea unei linii de credit pentru finantarea activitatii curente (capital de lucru) in limita maxima de 5.000.000 RON, cu scadenta finala la data de 06 noiembrie 2029, precum si ratificarea tuturor contractelor de garantie, actelor aditionale si operatiunilor efectuate in executarea acestuia.

Obligatiile Societatii sunt garantate prin:

a) garantie emisa de Fondul European de Investitii (FEI), acoperind 70% din valoarea facilitatii (3.500.000 RON);

b) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor proprietatea Societatii, cu valoare agreata de 1.500.000 RON conform raportului de evaluare intocmit de Fair Value;

c) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente, prezente si viitoare, deschise de Societate la GARANTI BANK S.A.

9.   Aprobarea imputernicirii domnului Morutan Dan-Liviu, Director General Adjunct, cu puteri depline, sa reprezinte Societatea pentru negocierea, semnarea si executarea tuturor documentelor necesare implementarii hotararilor AGEA (inclusiv contracte de credit, ipoteca, imprumut, achizitie actiuni si acte aditionale). Mandatul include inregistrarea acestora in toate registrele publice (RNPM, ONRC etc.), semnarea hotararii AGEA si a Actului Constitutiv actualizat, precum si reprezentarea in raport cu ASF, BVB si Depozitarul Central, cu drept de sub-mandatare. In temeiul art. 2.016 alin. (3) din Codul civil, mandatul se extinde asupra tuturor actelor necesare indeplinirii sale, ramanand in vigoare pana la executarea integrala sau revocare.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.    Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar Independent.

2.   Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2025, in suma de 3.914.068,47 RON, astfel: alocarea sumei de 0 RON pentru rezerve legale, si a sumei de 3.914.068,47 RON pentru alte rezerve.

3.   Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.

4.   Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2026.

5.   Aprobarea Programului de investitii al Societatii pentru exercitiul financiar 2026, in limita sumei totale de 16.000.000 LEI, astfel cum este detaliat in materialul informativ pus la dispozitia actionarilor pe pagina web a Societatii, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv.

6.   Prezentarea si supunerea spre aprobare, cu vot consultativ, a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7.    Constatarea prescriptiei dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate aferente exercitiilor financiare pentru care termenul de prescriptie de 3 ani de la data stabilita pentru plata, prevazut de art. 67 alin. (5) din Legea Societatilor, s-a implinit, in suma totala de 132.506,65 RON, precum si aprobarea reintregirii patrimoniului Societatii cu sumele prescrise.

8.   Constatarea existentei unei erori materiale in cuprinsul Hotararii AGOA din data de 29.04.2025, la pct. 2 privind aprobarea repartizarii profitului net, constand in inscrierea valorii preliminare a profitului net pentru exercitiul financiar 2024 (in suma de 5.257.863,00 RON), in locul valorii finale si auditate, precum si aprobarea indreptarii acestei erori materiale prin inlocuirea valorii eronate cu valoarea corecta, finala si auditata de 4.838.298 RON, cu efect retroactiv de la data adoptarii hotararii rectificate. Consecintele patrimoniale si contabile ale indreptarii, inclusiv cu privire la repartizarea sumei corectate intre rezerva legala si alte rezerve, sunt detaliate in materialul informativ pus la dispozitia actionarilor.

9.   Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru o durata a mandatului de 1 (un) an, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Lista candidatilor (cu informatii privind identitatea, domiciliul, calificarea profesionala si criteriile de independenta) va fi pusa la dispozitia actionarilor pe pagina web a Societatii.

10.    Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societatii, Moldovan & Partners, societate cu raspundere limitata cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Strada Rarau, nr. 28, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2388/2014, cod unic de inregistrare 33470203, pentru o perioada de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2026 si 2027 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului de audit financiar, inclusiv stabilirea onorariului..

11. Aprobarea urmatoarelor date procedurale pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018:

a) 22 iunie 2026 ca ex-date;

b) 23 iunie 2026 ca data de inregistrare;

12.    Aprobarea imputernicirii domnului Morutan Dan-Liviu, Director General Adjunct, cu puteri si autoritate depline, pentru semnarea hotararilor AGOA si indeplinirea tuturor demersurilor si formalitatilor legale necesare inregistrarii si implementarii acestora (inclusiv la Registrul Comertului, Depozitarul Central, ASF si Bursa de Valori Bucuresti), cu drept de sub-mandatare catre avocati sau alte persoane de specialitate.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA SI AGOA

Incepand cu data de 28 aprilie 2026, toate materialele referitoare la ordinea de zi a AGOA si AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, www.prebet.ro, sectiunea „Relatia cu Investitorii", si la sediul social al Societatii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, in fiecare zi lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10:00–12:00.

Materialele includ:

(a) convocatorul;

(b) documentele prezentate in sedinta, inclusiv situatiile financiare, rapoartele, proiectele de hotarare si celelalte materiale informative;

(c) formularele de imputerniciri speciale (procuri) pentru AGOA si AGEA;

(d) buletinele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA;

(e) Procedura privind exercitarea dreptului de vot.

Fiecare actionar, indiferent de participatie, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, in scris la sediul Societatii sau prin e-mail la office@prebet.ro, pana la 25 mai 2026, ora 18:00. Intrebarile netransmise in acest termen pot fi adresate direct in adunare, personal sau prin reprezentant.

Societatea va raspunde in cadrul AGOA si AGEA si/sau prin postare pe site-ul Societatii. Raspunsurile vor fi cuprinse si in procesul-verbal de sedinta.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societatilor, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si ale art. 13 alin. (13) din Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a: (i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare; si (ii) prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii.

Daca solicitarea intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, cu cel putin 10 zile inainte de AGOA si AGEA si, in toate cazurile, inainte de Data de Referinta.

Exercitarea drepturilor: numai in scris, prin posta/curierat cu confirmare de primire la sediul Societatii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, sau prin e-mail la office@prebet.ro, pana la 13 mai 2026 inclusiv. Cererile vor cuprinde pe fiecare pagina mentiunea cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII PREBET AIUD S.A. DIN 28/29 MAI 2026".

Documente de identificare (se aplica regulile comune prevazute la Sectiunea 3 de mai jos). Documentele in alte limbi decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea unui traducator autorizat (fara legalizare/apostila).

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari va fi publicata cel mai tarziu la 15 mai 2026.

Conform prevederilor legale in vigoare, la AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, respectiv 18 mai 2026, personal, prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala, cu respectarea art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017) sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Calitatea de actionar si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central.

Reguli comune aplicabile tuturor modalitatilor de participare si vot:

a) Identificare actionari persoane fizice: actul de identitate (buletin/carte de identitate, pasaport, permis de sedere), in original sau copie conforma cu originalul, dupa caz;

b) Identificare actionari persoane juridice: actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului (sau document echivalent emis de autoritatea competenta din statul de inmatriculare), in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta;

c) Documente in limbi straine: documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea unui traducator autorizat (legalizarea/apostilarea nefiind necesara);

d) Reprezentanti: vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea corespunzatoare (speciala sau generala).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta pot participa la adunare si vota dupa cum urmeaza:

Votul personal se exercita la sediul Societatii, cu respectarea regulilor de identificare prevazute mai sus. Actionarii prezenti fizic vor exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice puse la dispozitie de Societate la sediul social, in ziua adunarii.

Imputernicirea generala poate fi acordata pe o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale, inclusiv actele de dispozitie.

Continut minim: (i) numele/denumirea actionarului; (ii) numele/denumirea reprezentantului; (iii) data imputernicirii si perioada de valabilitate (imputernicirile ulterioare revocand pe cele anterioare); (iv) precizarea ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze pentru intreaga detinere la Data de Referinta, cu specificarea societatii/societatilor pentru care se utilizeaza imputernicirea.

Conditii de validitate: mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora; mandatarul nu trebuie sa se afle in conflict de interese (art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017); mandatarul nu poate fi substituit, decat daca acest drept a fost conferit expres in imputernicire; daca mandatarul este persoana juridica, mandatul poate fi exercitat prin orice membru al organului de administrare/conducere sau angajat.

Depunere: imputernicirile generale, inainte de prima utilizare, se depun la sediul Societatii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, in copie cu mentiunea „conform cu originalul" sub semnatura reprezentantului, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@prebet.ro, pana la 25 mai 2026, ora 18:00. Imputernicirile vor fi insotite de documentele de identificare prevazute in regulile comune de mai sus. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Acceptarea imputernicirilor date intermediarilor/avocatilor: Societatea accepta o imputernicire generala data de un actionar unui intermediar sau avocat, fara documente suplimentare, daca imputernicirea respecta Regulamentul nr. 5/2018, este semnata de actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intermediarului/avocatului, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client; si (ii) imputernicirea este semnata de actionar (inclusiv prin semnatura electronica extinsa, daca este cazul). Declaratia se depune in original, semnata si stampilata (daca este cazul), odata cu imputernicirea.

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi („pentru", „impotriva" sau „abtinere").

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru o singura adunare generala si se completeaza in trei exemplare originale: unul depus/transmis Societatii, unul inmanat reprezentantului, unul ramane la actionar. Reprezentarea se poate face prin alti actionari sau prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate restransa pot acorda procura altor persoane, in conditiile legii.

Depunere imputerniciri speciale si buletine de vot: la sediul Societatii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba (luni-vineri, 10:00–17:00), sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (pentru imputerniciri speciale), respectiv prin e-mail (pentru buletine de vot), la office@prebet.ro, in original sau copie conforma cu originalul, pana la 25 mai 2026, ora 18:00, cu mentiunea pe plic/subiect e-mail: „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor Societatii PREBET AIUD S.A. din data de 28/29 mai 2026". Imputernicirile speciale si buletinele de vot vor fi insotite de documentele de identificare prevazute in regulile comune de mai sus. Documentele nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Coexistenta votului prin corespondenta cu participarea personala: daca actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa ulterior la adunare personal sau prin reprezentant, votul prin corespondenta ramane valabil doar daca actionarul nu exprima o alta optiune de vot in adunare. Daca persoana care reprezinta actionarul la adunare este alta decat cea care a semnat buletinul de vot prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau trebuie prezentata o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul.

Completarea ordinii de zi: la completarea imputernicirilor speciale/buletinelor de vot, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi cu noi puncte. In aceasta ipoteza, formularele actualizate vor fi puse la dispozitie conform Sectiunii 1 de mai sus.

Actionari reprezentati de institutii de credit custode: custodele poate vota in baza instructiunilor primite prin mijloace electronice, fara imputernicire speciala sau generala, sub rezerva depunerii la Societate a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, precizand: (i) numele/denumirea actionarului in numele caruia custodele voteaza; si (ii) faptul ca institutia presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia se depune in original (semnata si, dupa caz, stampilata) sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa conform Legii nr. 455/2001, la office@prebet.ro, pana la 25 mai 2026, ora 18:00. Custodele voteaza prin orice persoana din cadrul organelor de administrare/conducere sau dintre angajatii sai, dovada calitatii fiind depusa impreuna cu declaratia. Custodele voteaza exclusiv in conformitate cu instructiunile primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

4. Propuneri de candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

In conformitate cu art. 187 alin. (8) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, actionarii Societatii pot formula propuneri de candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, prin solicitare scrisa transmisa la sediul Societatii in loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, , sau la adresa de e-mail office@prebet.ro cu mentiunea „PROPUNERE CANDIDATURA CA — AGOA PREBET 28/29.05.2026", pana la data de 13.05.2026, ora 18:00.

Propunerea va include: (i) CV cu calificarea profesionala a candidatului; (ii) copie act de identitate; (iii) declaratie de acceptare a candidaturii si de indeplinire a conditiilor legale (inclusiv inexistenta incompatibilitatilor de la art. 6 alin. (2) si art. 73¹ din Legea nr. 31/1990); (iv) dovada calitatii de actionar a propunatorului.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale tuturor persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie — atat propunerile formulate de Consiliul de Administratie, cat si cele formulate de actionari — se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si pe website-ul Societatii www.prebet.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii, incepand cu data publicarii prezentului convocator, putand fi consultata si completata pe masura primirii propunerilor.

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului de Administratie hotaraste in alt sens.

Pentru documente si informatii suplimentare, va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail office@prebet.ro.

Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A.,

prin Deceanu Liviu - Daniel

Presedinte al Consiliului de Administratie