RAPORT CURENT
Data raportului: 23.03.2026
Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.
Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23
Corp C3, et.1 si 2, Sector 1
Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15
Cod Unic de Inregistrare: 2774512
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000611406
Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
La data de 23.03.2026, ora 10, a avut loc la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.
Urmare votului exercitat prin corespondenta, Actionarii, detinand 92,6596% din capitalul social al Societatii la data de referinta 16.03.2026, au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA Nr. 1
Actionarii iau act de raportul intocmit de catre Consiliul de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025 si aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025 in baza acestui raport.
Hotararea 1 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 2
Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2025 compuse din: bilant prescurtat, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare, pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a raportului auditorului financiar.
Hotararea 2 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 3
Actionarii aproba aproba propunerea de distribuire a rezultatului curent si reportat inregistrat la data de la 31.12.2025, in suma totala de 35.092.638,10 lei, dupa cum urmeaza:
- Repartizarea la ,,alte rezerve” a sumei de 22.647,82 lei din profitul net al anului 2025, in contul facilitatii fiscale privind profitul reinvestit al anului 2025;
- Repartizarea sub forma de dividende catre actionari a sumei de 35.069.990,28 Lei (compusa din suma de 5.562.337,56 Lei –,, rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” si suma de 29.507.652,72 Lei - rezultatul anului 2025), dupa cum urmeaza:
a. Regularizarea dividendelor interimare in suma de 16.690.247,90 Lei pentru perioada 01.01.2025-30.06.2025 (repartizate conform Hotararii AGOA din data de 20.10.2025), pe seama dividendelor anuale;
b. Rest de dividende ramase de distribuit dupa regularizare, in suma de 18.379.742,38 Lei, pentru care valoarea dividendului brut per actiune este de 30,94446314 lei.
Hotararea 3 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 4
Actionarii aproba acordarea bonusului directorului general pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie consemnata in Decizia nr.7 din data de 17.02.2026.
Hotararea 4 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 5
Actionarii aproba mentinerea remuneratiei administratorilor Societatii, persoane fizice, pentru exercitiul financiar al anului 2026, la nivelul remuneratiei stabilite pentru anul anterior.
Hotararea 5 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 6
Actionarii aproba data de 08.04.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 07.04.2026 ca “ex date”.
Hotararea 6 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 7
Actionarii stabilesc data de 30.04.2025 ca data platii dividendelor.
Hotararea 7 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 8
Actionarii imputernicesc pe domnul Mihai Ene, directorul general si presedintele Consiliului de Administratie al Societatiisa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea 8 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
MIHAI ENE
Presedinte al Consiliului de Administratie