RAPORT CURENT
Data raportului: 26.04.2024
Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008
Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI
Eveniment important de raportat: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 25.04.2024
Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 25.04.2024 a avut loc la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, in prima convocare, la ora 09:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 11.04.2024, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinare a actionarilor.
Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 63.610.335 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 82,22% din totalul de 77.363.547 drepturi de vot la nivelul Societatii.
In urma celor dezbatute si a voturilor exprimate, actionarii Societatii au aprobat urmatoarele:
-
Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat Raportul Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2023, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 39.302.727 voturi pentru, reprezentand 61,7867% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,2133% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2023.
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi secrete valabile, din care un numar de 39.302.727 voturi pentru, reprezentand 61,7867% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,2133% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu majoritatea voturilor exprimate s-au aprobat situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 39.302.727 voturi pentru, reprezentand 61,7867% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,2133% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Adminstratie, in sensul ca profitul net de 357.873 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 17.893 lei ca rezerva legala, suma de 137.550 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013 si suma de 202.430 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2017.
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 39.302.727 voturi pentru, reprezentand 61,7867% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,2133% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 39.302.727 voturi pentru, reprezentand 61,7867% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,2133% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2024, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 39.302.727 voturi pentru, reprezentand 61,7867% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,2133% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu unanimitate de voturi exprimate s-a aprobat prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitului financiar 2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 63.610.335 voturi pentru, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la filiala Veranda Obor S.A.:
- Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda la data de 31.12.2022;
- Bugetul de venituri si cheltuieli al filialei Veranda Obor S.A. pentru anul 2023;
- Situatiile financiare complete ale filialei Veranda Obor S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanta analitica aferenta anului 2022.
Situatia se adreseaza situatiilor financiare aferente anului 2022, intelegand ca pentru anul 2023 sittuatiile financiare ale Veranda Obor ar putea sa nu fie disponibile la data solicitarii.
(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 39.302.727 voturi impotriva, reprezentand 61,7867% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi pentru, reprezentand 38,2133% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a raportului de evaluare aferent anului 2022 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A.
(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 39.302.727 voturi impotriva, reprezentand 61,7867% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi pentru, reprezentand 38,2133% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui raport ce contine: oportunitatile analizate (prezentate in mod anonimizat) pentru identificarea de noi proiecte imobiliare in cursul anului 2023, la resursele (financiare si umane) alocate acestei activitati si contributia acestei activitati in a creste valoarea activului net al societatii si a genera valoare pentru actionari, avand in vedere intentia declarata a companiei de a desfasura aceasta activitate cu scopul mentionat.
(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)
Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 39.276.017 voturi impotriva, reprezentand 61,7447% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.334.318 voturi pentru, reprezentand 38,2553% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins prezentarea unei informari cu privire la demersurile intreprinse pentru returnarea capitalului la actionari prin vanzarea mall-ului.
(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)
Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 39.276.017 voturi impotriva, reprezentand 61,7447% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.334.318 voturi pentru, reprezentand 38,2553% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins Prezentarea unei motivari privind 1) neimplementarea de mai mult de 5 ani a Masurii B1 „CA are/ adpopta o politica astefl incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA”, 2) nepublicarea unei sectiuni care sa includa veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar si 3) nefinalizarea noului website si nepublicarea (pe website-ul actual sau cel nou) ale Actului Constitutiv si Regulamentelor Interne ale societatii din Declaratia Privind Guvernanta Corporativa.
(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 39.302.727 voturi impotriva, reprezentand 61,7867% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi pentru, reprezentand 38,2133% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 24.05.2024 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 23.05.2024 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 63.610.335 voturi pentru, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
-
Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat mandatarea Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.
Au fost exprimate un numar total de 63.610.335 voturi valabile, din care un numar de 63.610.335 voturi pentru, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
Prin: Mihaela Ramona Popescu
Presedinte CA