Hotarari AGA O 30.04.2026

RAPORT CURENT

Data raportului: 30.04.2026

Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2008017508409

Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI

Eveniment important de raportat: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 30.04.2026

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 30.04.2026 a avut loc la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, in prima convocare, la ora 09:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 16.04.2026, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinara a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 63.619.203 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 82,2341% din totalul de 77.363.547 drepturi de vot la nivelul Societatii.

In urma celor dezbatute si a voturilor exprimate, actionarii Societatii au aprobat urmatoarele:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate prin vot public, respectiv un total de 63.619.203 voturi Pentru, 0 voturi Impotriva si 0 voturi Abtinere, reprezentand un procent de 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 82,2341% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat raportul anual aferent exercitiului financiar 2025, compus din situatii financiare anuale auditate, Raportul anual al Consiliului de Administratie, si raportul de audit pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate prin vot public, respectiv un total de 63.619.203 voturi Pentru, 0 voturi Impotriva si 0 voturi Abtinere, reprezentand un procent de 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 82,2341% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat acoperirea pierderii realizate in exercitiul financiar din anul 2025, respectiv pierderea neta de 69.318 lei cu o suma echivalenta din rezultatul reportat acumulat din exercitiile financiare anterioare.
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate prin vot public, respectiv un total de 63.619.203 voturi Pentru, 0 voturi Impotriva si 0 voturi Abtinere, reprezentand un procent de 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 82,2341% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat distribuirea de dividende din rezultatul reportat aferent exercitiilor financiare anterioare celui incheiat la 31 decembrie 2025, in valoare totala de 118.366.226,91 RON (brut), adica un dividend de 1,53 RON/actiune (brut, prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate, la data convocarii AGOA) din profitul net distribuibil nerepartizat in valoare de 133.774.747 existent la 31 decembrie 2025.
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate prin vot secret, respectiv un total de 63.619.203 voturi Pentru, 0 voturi Impotriva si 0 voturi Abtinere, reprezentand un procent de 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 82,2341% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2025.
5. Cu unanimitatea voturilor exprimate prin vot public, respectiv un total de 63.619.203 voturi Pentru, 0 voturi Impotriva si 0 voturi Abtinere, reprezentand un procent de 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 82,2341% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat Raportul de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
6. Cu majoritatea voturilor exprimate prin vot public, respectiv un total de 39.311.595 voturi Pentru (reprezentand un procent de 61,79% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 50,8141% din totalul drepturilor de vot), 24.307.608 voturi Impotriva (reprezentand un procent de 38,21% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 31,42% din totalul drepturilor de vot), 0 voturi Abtinere, s-a aprobat Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2026.
7. Cu unanimitatea voturilor exprimate prin vot public, respectiv un total de 63.619.203 voturi Pentru, 0 voturi Impotriva si 0 voturi Abtinere, reprezentand un procent de 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 82,2341% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2026 in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2025 in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost aprobata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.
8. Cu unanimitatea voturilor exprimate prin vot secret, respectiv un total de 63.619.203 voturi Pentru, 0 voturi Impotriva si 0 voturi Abtinere, reprezentand un procent de 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 82,2341% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat numirea societatii Deloitte Audit S.R.L., ca auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitului financiar 2026, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2027 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
9. Cu majoritatea voturilor exprimate prin vot public, respectiv un total de 39.311.595 voturi Pentru (reprezentand un procent de 61,79% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 50,8141% din totalul drepturilor de vot), 24.307.608 voturi Impotriva (reprezentand un procent de 38,21% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 31,42% din totalul drepturilor de vot), 0 voturi Abtinere, s-a aprobat ca:

- Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2026 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA;

- Ex-Date a zilei de 19.05.2026 conform art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si

- Data Platii a zilei de 5.06.2026, in conformitate cu prevederile art. 87 alin, (2) din Legea 24/2017.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Punct 9 alternativ (punct aditional introdus ca urmare a solicitarii unui actionar)

Cu majoritatea voturilor exprimate prin vot public, respectiv un total de 39.311.595 voturi Impotriva (reprezentand un procent de 61,79% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 50,8141% din totalul drepturilor de vot), 24.307.608 voturi Pentru (reprezentand un procent de 38,21% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 31,42% din totalul drepturilor de vot), 0 voturi Abtinere, s-a respins ca:

• Data de Inregistrare a zilei de 18.05.2026 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA;

• Ex-Date a zilei de 15.05.2026 conform art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si

• Data Platii a zilei de 26.05.2026, in conformitate cu prevederile art. 87 alin, (2) din Legea 24/2017.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

10. Cu unanimitatea voturilor exprimate prin vot public, respectiv un total de 63.619.203 voturi Pentru, 0 voturi Impotriva si 0 voturi Abtinere, reprezentand un procent de 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA, respectiv un procent de 82,2341% din totalul drepturilor de vot, s-a aprobat mandatarea Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Presedinte CA