Nr.: 1255633 /29.04.2026
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Hotararile AGOA si AGEA din 29.04.2026
Data raportului: 29.04.2026
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2016009252405
Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29 aprilie 2026
Patria Bank SA („Banca”) informeaza investitorii ca in data de 29.04.2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”). La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau au votat prin corespondenta actionari care detin un numar de 2.755.937.215 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,86198 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,10206 % din capitalul social al Bancii. In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:
1. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Secretarului de sedinta a dnei Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A.
2. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Situatiilor financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare si cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS), insotite de Raportul Auditorului Independent.
3. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Raportului Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, incluzand Declaratia Privind Durabilitatea, insotita de raportul de asigurare limitata emis de auditorul extern.
4. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2025, in suma de 50.211.647,00 lei, astfel: (i) acoperirea pierderii rezultate din corectarea erorilor anilor anteriori in suma de 2.455.109,00 lei, (ii) alocarea sumei de 3.221.901,77 lei pentru rezerve legale, si (iii) alocarea la rezultat reportat a sumei de 44.534.636,23 lei.
5. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2025.
6. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2026.
7. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026, dupa cum urmeaza: (i) Presedintele Consiliului de Administratie – remuneratie fixa lunara in numerar, in suma neta de 5.000 EUR; (ii) membrii Consiliului de Administratie care exercita si functia de Presedinte al unui comitet al Consiliului de Administratie: remuneratie fixa lunara in numerar, in suma neta de 4.000 EUR; (iii) ceilalti membri ai Consiliului de Administratie: remuneratie fixa lunara in numerar, in suma neta de 3.500 EUR.
8. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Raportului de remunerare al Conducatorilor Patria Bank S.A. aferent exercitiului financiar 2025.
9. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Politicii de remunerare pentru conducatori editia aprilie 2026.
10. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 29 aprilie 2026, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
11. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 18 mai 2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
12. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 15 mai 2026 ca Ex date.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29 aprilie 2026
Patria Bank SA („Banca”) informeaza investitorii ca in data de 29.04.2026 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”). La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti sau au votat prin corespondenta actionari care detin un numar de 2.755.937.215 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,86198 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,10206 % din capitalul social al Bancii. In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:
1. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Secretarului de sedinta a dnei Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A.
2. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Imputernicirii Consiliului de Administratie al Patria Bank pentru a implementa programul de remunerare de tip „stock option plan” in vederea acordarii de actiuni cu titlu gratuit persoanelor din conducere si angajatilor ai Patria Bank si/sau persoanelor din conducere si angajatilor filialelor Patria Bank (respectiv societatilor care la data acordarii au calitatea de persoane juridice controlate de Patria Bank), in conditiile aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Imputernicirea va include, dar nu se va limita la: stabilirea criteriilor de acordare a actiunilor pentru persoanele din conducerea si angajati ai Patria Bank si/sau persoanelor din conducere si angajatilor filialelor Patria Bank, conditiile de dobandire a acestora, precum si intocmirea si publicarea documentatiei necesare in conformitate cu cerintele legale aplicabile.
3. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 29 aprilie 2026, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
4. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 18 mai 2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 15 mai 2026 ca Ex date.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank din data de 29.04.2026 se regasesc mai jos.
Cu stima,
Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Valentin Vancea Razvan Pasol
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
PATRIA BANK S.A
Nr. 1 din 29.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Patria Bank S.A. („Adunarea”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, Etajele 8 si 10, avand numarul de ordine in registrul comertului J2016009252405, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2016009252405, cod unic de inregistrare 11447021, atribut fiscal RO, numar de inregistrare in registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 323.839.055,80 lei („Banca”),
legal si statutar convocata, in temeiul art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Bancii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1876/27.03.2026 si in ziarul „Bursa”, editia din 27.03.2026, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 25.03.2026 prin raportul curent nr. 1242330,
legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 10, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 2 actionari care detin un numar de 2.755.937.215 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,86198% din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,10206% din capitalul social al Bancii,
A HOTARAT
1. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Secretarului de sedinta a dnei Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A..
2. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Situatiilor financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare si cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS), insotite de Raportul Auditorului Independent.
3. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Raportului Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, incluzand Declaratia Privind Durabilitatea, insotita de raportul de asigurare limitata emis de auditorul extern.
4. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2025, in suma de 50.211.647,00 lei, astfel: (i) acoperirea pierderii rezultate din corectarea erorilor anilor anteriori in suma de 2.455.109,00 lei, (ii) alocarea sumei de 3.221.901,77 lei pentru rezerve legale, si (iii) alocarea la rezultat reportat a sumei de 44.534.636,23 lei.
5. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2025.
6. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2026.
7. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026, dupa cum urmeaza: (i) Presedintele Consiliului de Administratie – remuneratie fixa lunara in numerar, in suma neta de 5.000 EUR; (ii) membrii Consiliului de Administratie care exercita si functia de Presedinte al unui comitet al Consiliului de Administratie: remuneratie fixa lunara in numerar, in suma neta de 4.000 EUR; (iii) ceilalti membri ai Consiliului de Administratie: remuneratie fixa lunara in numerar, in suma neta de 3.500 EUR.
8. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Raportului de remunerare al Conducatorilor Patria Bank S.A. aferent exercitiului financiar 2025.
9. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Politicii de remunerare pentru conducatori editia aprilie 2026.
10. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 29 aprilie 2026, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
11. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 18 mai 2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
12. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 15 mai 2026 ca Ex date.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 6 pagini, astazi 29.04.2026.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Daniela-Elena Iliescu Daniela Arcadia Hinescu
HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
PATRIA BANK S.A
Nr. 1 din 29.04.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Patria Bank S.A. („Adunarea”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, Etajele 8 si 10, avand numarul de ordine in registrul comertului J2016009252405, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2016009252405, cod unic de inregistrare 11447021, atribut fiscal RO, numar de inregistrare in registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 323.839.055,80 lei („Banca”),
legal si statutar convocata, in temeiul art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Bancii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1876/27.03.2026 si in ziarul „Bursa”, editia din 27.03.2026, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 25.03.2026 prin raportul curent nr. 1242330,
legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026, ora 11:00, in cadrul primei convocari la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 10, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 2 actionari care detin un numar de 2.755.937.215 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,86198% din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,10206% din capitalul social al Bancii,
A HOTARAT
1. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Secretarului de sedinta a dnei Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A..
2. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Imputernicirii Consiliului de Administratie al Patria Bank pentru a implementa programul de remunerare de tip „stock option plan” in vederea acordarii de actiuni cu titlu gratuit persoanelor din conducere si angajatilor ai Patria Bank si/sau persoanelor din conducere si angajatilor filialelor Patria Bank (respectiv societatilor care la data acordarii au calitatea de persoane juridice controlate de Patria Bank), in conditiile aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Imputernicirea va include, dar nu se va limita la: stabilirea criteriilor de acordare a actiunilor pentru persoanele din conducerea si angajati ai Patria Bank si/sau persoanelor din conducere si angajatilor filialelor Patria Bank, conditiile de dobandire a acestora, precum si intocmirea si publicarea documentatiei necesare in conformitate cu cerintele legale aplicabile.
3. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 29 aprilie 2026, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
4. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 18 mai 2026 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
5. Cu un numar total de 2.755.937.215 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 85,10206% din capitalul social al Bancii si 90,86198% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrare un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”
APROBAREA
Datei de 15 mai 2026 ca Ex date.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 29.04.2026.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Daniela-Elena Iliescu Daniela Arcadia Hinescu