Propunere privind modificarea componentei Consiliului de Administratie

RAPORT CURENT NR. 13/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Propunere privind modificarea componentei Consiliului de Administratie

One United Properties S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in urma sedintei Comitetului de Nominalizare si Remunerare al One United Properties, desfasurata la data de 20 martie 2026, si in contextul convocarii Adunarii Generale a Actionarilor programate pentru data de 29 aprilie 2026, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al One United Properties a analizat candidaturile primite si a decis sa propuna actionarilor numirea a doi noi membri in Consiliul de Administratie, respectiv domnul Uwe Krueger si domnul Costel (Doru) Lionachescu.

Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Krueger are o experienta de peste trei decenii in functii de conducere la nivel international, acoperind sectoarele investitiilor, ingineriei si tehnologiilor de varf. In prezent, ocupa functia de vicepresedinte pentru parteneriate europene la Temasek International, divizia de investitii a Temasek Holdings, compania globala de investitii detinuta de Guvernul din Singapore, unde este, de asemenea, membru al Comitetului Executiv Global. Anterior, a ocupat functii de director general la WS Atkins si OC Oerlikon, conducand organizatii internationale mari, listate la bursa, si generand o valoare adaugata semnificativa pe mai multe piete. La inceputul carierei sale, a fost partener la A.T. Kearney si a petrecut un deceniu la Hochtief AG, unde a detinut diverse functii de conducere.

Domnul Costel (Doru) Lionachescu este un specialist in finante si piete de capital, cu o experienta de peste 30 de ani in domeniul bancar, al consultantei in fuziuni si achizitii (M&A) si al managementului strategic. A detinut doua mandate in calitate de membru al Consiliului de administratie al Bancii Transilvania, a fost fondatorul si partenerul principal al Capital Partners, cea mai importanta firma de consultanta in fuziuni si achizitii din Romania, iar in prezent ocupa functia de presedinte al Consiliului de administratie al BT Capital Partners si de membru al Consiliului de administratie al Salt Bank. De-a lungul carierei sale, a detinut functii de conducere in institutii precum Citibank, ING Bank si Bancpost si a oferit consultanta in cadrul unora dintre cele mai importante tranzactii de pe piata romaneasca.

Cei doi candidati sunt propusi pentru a-i succeda pe domnul Dragos-Horia Manda si pe domnul Dirk Pahlke, ale caror mandate vor expira dupa viitoarea Adunare Generala a Actionarilor. Societatea isi exprima aprecierea pentru dedicarea si contributia lor valoroasa pe durata mandatului in calitate de membri ai Consiliului de Administratie si ai comitetelor acestuia.

De asemenea, Comitetul de nominalizare si remunerare al One United Properties propune actionarilor reinnoirea mandatelor actualilor membri, respectiv Claudio Cisullo, Marius Diaconu si Augusta Dragic in calitate de membri independenti neexecutivi, precum si Victor Capitanu si Andrei Diaconescu in calitate de membri executivi.

Daca vor fi aprobate, numirile vor intra in vigoare incepand cu data Adunarii Generale a Actionarilor. In conformitate cu Actul constitutiv al societatii, membrii Consiliului de administratie al One United Properties sunt numiti pentru mandate de un an.