|
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J2007021705402,
capital social subscris si integral varsat: 1.105.000.000 RON
(„Societatea”)
|
|
Convocator privind Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor societatii
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
convocate pentru data de 29 aprilie 2026
Numar de iesire 2162 din 24 martie 2026
|
|
Consiliul de administratie al Societatii ONE UNITED PROPERTIES S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007021705402, capital social subscris si integral varsat: 1.105.000.000 RON („OUP” sau „Societatea”),
|
|
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
|
|
Convoaca:
|
|
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) pentru data de 29 aprilie 2026, ora 10:00, la adresa One Tower, etajul 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2026 stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 30 aprilie 2026, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si
|
|
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) pentru data de 29 aprilie 2026, ora 11:00, la adresa One Tower, etajul 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2026 stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 30 aprilie 2026, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
|
|
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
|
|
1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims (iar in absenta lui, aprobarea alegerii dlui Ionita Adrian-Alexandru) in calitate de secretar de sedinta al AGOA, precum si a dnei Alexandra Jianu (iar in absenta ei, aprobarea alegerii dnei Anca Minescu) in calitate de secretar tehnic al AGOA, toti acestia avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
|
|
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a inregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net in valoare de 427.075.684 RON respectiv (b) la nivel individual, profit net in valoare de 225.448.636 RON din care se constituie rezerva legala de 11.663.731 RON, rezultand un profit net distribuibil de 213.784.905 RON.
Spre informare, pentru anul financiar 2025, profitul net pe actiune este de 3,86 RON/actiune iar, raportat la pretul de piata al actiunii, randamentul profitului net este de 13%. Totodata, indicatorul PER (raportul pret/profit) este de 7,70.
|
|
3. Aprobarea distribuirii de dividende pentru anul financiar 2025 in valoare de 48.149.464 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 0,44 RON, care urmeaza a fi distribuita potrivit prezentei hotarari, prin referire la numarul de actiuni care dau dreptul la dividende (cu exceptia actiunilor proprii). In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende.
Spre informare, potrivit Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 78 din 15 noiembrie 2025, in noiembrie 2025 au fost platite dividende in valoare de 39.397.971,60 RON, aferente profitului anului financiar 2024, dividende distribuite pe parcursul exercitiului financiar 2025. Avand in vedere cele de mai sus, sub rezerva aprobarii prezentului punct 3 pe ordinea de zi AGOA, valoarea dividendului total brut per actiune distribuit de Societate in perioada noiembrie 2025 – iunie 2026 va fi de 0,80 RON.
|
|
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.
|
|
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
|
|
6. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
|
|
7. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie, dintre candidatii propusi de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii si actionarii Societatii, pentru un mandat de un (1) an, incepand cu data hotararii AGOA. Candidatii care au fost propusi de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii sunt urmatorii:
|
|
· Claudio Cisullo;
· Victor Capitanu;
· Andrei-Liviu Diaconescu;
· Costel Lionachescu;
· Marius-Mihail Diaconu;
· Augusta Valeria Dragic; si
· Uwe Krueger.
|
|
8. Aprobarea remuneratiei fixe a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie pentru mandatele incepute cu data AGOA, respectiv suma de 2.083,33 EUR pe luna (suma neta) (platibila in EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt nerezidenti in Romania, respectiv platibila in echivalent in lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt rezidenti in Romania) platibila fiecarui membru neexecutiv, la care se va adauga, dupa caz, suma de 416,66 EUR pe luna (suma neta) (platibila in EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt nerezidenti in Romania, respectiv platibila in echivalent in lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt rezidenti in Romania), pentru ocuparea functiei de Presedinte de Comitet constituit la nivelul Consiliului de Administratie.
Pentru anul 2026, plata remuneratiei fixe se va efectua intr-o singura transa in perioada dintre data ultimei sedinte a Consiliului de Administratie din an si 31 decembrie 2026.
|
|
9. Aprobarea termenilor si conditiilor, si a semnarii si implementarii de catre Societate a unui program de alocare a actiunilor (de tip stock options plan) in beneficiul membrilor executivi ai Consiliului de Administratie pentru anii 2026 - 2030 (“SOP”), avand regulile privind alocarea, accesarea si exercitarea optiunilor de actiuni de catre participantii eligibili la SOP inclusi in materialul de prezentare AGOA pus la dispozitie.
|
|
10. Aprobarea autorizarii Consiliului de Administratie si a Comitetului de Nominalizare si Remunerare, dupa caz, conform prerogativelor acestora, de a emite orice decizie si de a efectua orice acte si actiuni necesare, dezirabile si/sau convenabile pentru punerea in aplicare a hotararii care urmeaza sa fie adoptata de AGOA la punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA, inclusiv, dar fara a se limita la, in legatura cu urmatoarele aspecte:
· negocierea, incheierea, redactarea, semnarea, executarea, trimiterea, transmiterea, modificarea sau completarea oricaror documente sau notificari necesare sau utile pentru punerea in aplicare a SOP pentru orice perioada de referinta pentru care este incheiat SOP, inclusiv, dar fara a se limita la, orice notificari, contracte de optiune sau alte documente privind punerea in aplicare a SOP;
· trimiterea si/sau primirea, in numele si pe seama Societatii, a oricaror documente necesare sau utile pentru punerea in aplicare a SOP; si
· indeplinirea tuturor actiunilor si formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare sau utile pentru punerea in aplicare a hotararii care urmeaza sa fie adoptata de AGOA in cadrul punctului 9 de pe ordinea de zi AGOA.
|
|
11. Aprobarea stabilirii datei de:
· 20 mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
· 19 mai 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si
· 5 iunie 2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
|
|
12. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
|
|
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
|
|
1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims (iar in absenta lui, aprobarea alegerii dlui Ionita Adrian-Alexandru) in calitate de secretar de sedinta al AGEA, precum si a dnei Alexandra Jianu (iar in absenta ei, aprobarea alegerii dnei Anca Minescu) in calitate de secretar tehnic al AGEA, toti acestia avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
|
|
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze articolul 12.3 din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGOA conform punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA.
|
|
3. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu suma de 10.000.000 RON, prin anularea unui numar de 1.000.000 actiuni proprii avand o valoare nominala individuala de 10 RON, dintre actiunile rascumparate de catre Societate in conformitate cu programele de rascumparare actiuni aprobate prin Hotararea AGEA nr. 68 din 9 octombrie 2023 si Hotararea AGEA nr. 72 din data de 10 octombrie 2024.
Odata ce reducerea capitalului social aprobata conform prezentului punct 3 de pe ordinea de zi AGEA este finalizata, capitalul social subscris si varsat al Societati va avea valoarea de 1.095.000.000 RON, impartit in 109.500.000 actiuni, avand o valoare nominala de 10 RON / actiune.
Articolul 4.1. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica dupa finalizarea reducerii capitalului social aprobata conform prezentului punct 3, dupa cum urmeaza:
„Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 1.095.000.000 RON (din care 1.085.674.098,5 RON si 1.922.633,5 EUR) integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 109.500.000 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune.”
Operatiunea de reducere a capitalului social aprobata conform prezentului punct 3 de pe ordinea de zi AGEA va produce efecte dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:
a) Prezenta hotarare AGEA este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni; si
b) Prezenta hotarare AGEA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
|
|
4. Aprobarea modificarii obiectului garantiei acordate de catre Societate prin contractul nr. GRIM/77731/CGF/17.12.2024 („Garantia Existenta”), in vederea garantarii creditului in suma de 17.500.000 EUR contractat de subsidiara ONE M HOTEL S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13348/2022, (EUID) ROONRC.J40/13348/2022, avand cod unic de inregistrare 46460937 („OMH”), de la UniCredit Bank S.A., in baza contractului de credit nr. GRIM/77731/CSC/17.12.2024, astfel cum a fost modificat ulterior („Creditul”), astfel incat Garantia Existenta sa acopere orice suma care depaseste bugetul de constructie al proiectului finantat prin Credit.
|
|
5. Aprobarea constituirii de catre Societate in favoarea UniCredit Bank S.A. a unei garantii personale, inclusiv sub forma unei garantii corporative sau a unei fideiusiuni, care sa acopere, intre altele, orice obligatii de plata aferente Creditului si a serviciului datoriei in legatura cu Creditul, astfel cum se va detalia in documentele de finantare relevante.
|
|
6. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline si individuale, cu dreptul de sub-delegare, astfel incat, in numele si pe seama Societatii, sa negocieze, sa semneze, sa predea sau sa livreze documentatia aferenta extinderii Garantiei Existente aprobate conform punctului 4 si a garantiilor aprobate conform punctului 5 de pe ordinea de zi si sa ia sau sa determine sa se ia oricare si toate masurile pe care membrii executivi ai Consiliului de Administratie le vor considera necesare, corespunzatoare sau recomandabile pentru a duce la indeplinire hotararile ce vor fi adoptate conform punctelor 4 si 5 de pe ordinea de zi, inclusiv, fara limitare:
· sa negocieze, sa semneze si sa livreze, in numele si pe seama Societatii, contractele de garantie si actele aditionale la acestea, contractul de subordonare, precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararilor de la punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi si orice documente care urmeaza a fi semnate si transmise conform sau in legatura cu acestea;
· sa inregistreze garantiile (inclusiv Garantia Existenta, in forma modificata), contractul de subordonare (daca este necesar), precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararilor conform punctelor 4 si 5 de pe ordinea de zi, la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, daca este necesar, si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile si sa ia orice alte masuri necesare, corespunzatoare sau recomandabile, pentru a conferi efecte depline hotararilor conform punctelor 4 si 5 de pe ordinea de zi (inclusiv, fara limitare la, inregistrarea care urmeaza a se face la Registrul National de Publicitate Mobiliara, Banca Nationala a Romaniei, Registrul Comertului sau reprezentarea si semnarea oricaror documente necesare in fata notarului public sau oricaror alte persoane, institutii, autoritati cu competente in privinta inregistrarii in orice registre publice); si
· sa reprezinte individual Societatea la adunarea generala a asociatilor OMH in vederea aprobarii extinderii Garantiei Existente, a constituirii altor garantii si a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv a contractelor de garantie si a contractului de subordonare, dupa caz, conform punctelor 4 si 5 de pe ordinea de zi.
|
|
7. Aprobarea stabilirii datei de:
· 20 mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si
· 19 mai 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
|
|
8. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
|
|
Prevederi diverse
|
|
a) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA
|
|
Incepand cu data de 27 martie 2026, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://one.ro/investor-relations/). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
|
|
b) Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie
|
|
Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie. In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de:
(i) o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal);
(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie;
(iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative); si
(iv) formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, completat si semnat de candidat (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative).
Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/candidatului), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa investors@one.ro, pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2026 ora 23:59, cu mentiunea scrisa „Propunere de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie”.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi actualizata zilnic pana la data de 14 aprilie 2026, ora 18:00 si va fi publicata pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://one.ro/investor-relations/).
|
|
c) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
|
|
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@one.ro) pana la data de 10 aprilie 2026 ora 18:00.
Cerintele de identificare mentionate la litera d) de mai jos sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA si AGEA.
In cazurile in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
|
d) Participarea si votul in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor
|
|
La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Piata Reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
|
|
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator reflectand situatia la zi, eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator reflectand situatia la zi, eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).
|
|
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
|
|
e) Imputernicirile generale
|
|
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator reflectand situatia la zi, eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa aga@one.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 26 aprilie 2026, ora 23:59.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
|
|
f) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
|
|
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa aga@one.ro), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 26 aprilie 2026, ora 23:59, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2026”.
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la litera a) de mai sus.
|
|
g) Votul electronic
|
|
Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) accesand linkul https://one.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA ) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea ii) de mai jos.
Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata .
Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, care raman valabile in termen de 30 de zile de la data emiterii si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.
Pentru identificare si acces in platforma de vot eVote/eVotePRO actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
i) Persoanele fizice:
o Nume si prenume;
o Cod Numeric Personal (CNP);
o Adresa de email;
o Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
o Numar de telefon (optional);
sau
o Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori.
ii) Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
o Denumire persoana juridica;
o Cod unic de inregistrare (CUI);
o Nume si prenume reprezentant legal;
o Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
o Adresa de email;
o Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
o Certificat constatator care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referinta si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central. * Calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.
o Numar de telefon (optional).
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
|
|
Bucuresti, 24 martie 2026
|
|
Dl. Claudio Cisullo - Presedintele Consiliului de Administratie
_______________________________
|