Nr. 325/28.05.2026

Catre

•     BURSA DE VALORI BUCURESTI

             Fax: 021/2569276

•     AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

                                                                                             conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

                                                          Data raportului: 28.05.2026

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136

Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136

Cod unic de inregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 28.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 28.05.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.05.2026 au urmatorul continut:

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr.13 din data de 28.05.2026

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.05.2026 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”,;                   

-          0  voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”,;                    

-          0  voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”,;                   

-          0  voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.05.2026

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 14 din data de 28.05.2026

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.05.2026 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 18.06.2026, ca data de inregistrare si a datei de 17.06.2026 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”,;                   

-          0  voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”,;                   

-          0  voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”,;                   

-          0  voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.05.2026

Director General

Viorel-Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare

Marieta STASI                           

Sef Birou Actionariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR