Stiri Piata

OIL TERMINAL S.A. - OIL

Hotarari AGAO 12.03.2026

Data Publicare: 12.03.2026 11:43:47

Cod IRIS: 34048

Nr. 130/12.03.2026

Catre

•     BURSA DE VALORI BUCURESTI

             Fax: 021/2569276

•     AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Fax: 021/659.60.51

 

RAPORT CURENT

                                                                                           conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

                                                        Data raportului: 12.03.2026

 

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136

Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136

Cod unic de inregistrare: 2410163

           

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 12.03.2026.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 12.03.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.03.2026 au urmatorul continut:

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 1 din data de 12.03.2026

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.03.2026 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba Revocarea TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY din calitatea de auditor financiar statutar al societatii, incepand cu data de 18.03.2026 ca urmare a expirarii duratei contractului.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;                   

-          0 voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;                   

-          0 voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;                   

-          0 voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.03.2026

Ramona UNGUR

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 2 din data de 12.03.2026

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.03.2026 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba Numirea firmei de audit COMBINED IDEAS S.R.L.in calitate de auditor financiar statutar al societatii OIL TERMINAL S.A. incepand cu data de 18.03.2026 cu o durata a contractului de servicii de audit financiar de 3 (trei) ani (pentru anii 2026, 2027 si 2028).

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;                   

-          0 voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;                   

-          0 voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;                   

-          0 voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.03.2026

Ramona UNGUR

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 3 din data de 12.03.2026

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.03.2026 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 01.04.2026, ca data de inregistrare si a datei de 31.03.2026 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;                   

-          0 voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;                   

-          0 voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 

-          2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;                   

-          0 voturi “impotriva”,

-          0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.03.2026

Ramona UNGUR

 

Director General

Viorel-Sorin CIUTUREANU

 

 

 

Director Dezvoltare

Marieta STASI                           

 

 

 

Sef Birou Actionariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR  

 


OIL_20260312113923_Raport-curent-HOT-AGOA-12-13-03-2026.pdf
OIL_20260312113923_Curent-Report-OGSM12-13-03-2026.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.