Nr. 250/28.04.2026
Catre:
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/256.92.76
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.04.2026
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 28.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 28.04.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2026 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 28.04.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru Semestrul II 2025, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat aferente exercitiului financiar 2025, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.630.261.255 voturi “pentru”, reprezentand 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.04.2026
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 5 din data de 28.04.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare aferente anului 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportarea Financiara (IFRS), care cuprind: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului independent
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba raportul financiar anual al exercitiului financiar 2025 intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului, care contine raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscality SRL a emis Raportul de asigurare limitata.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se respinge repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 in valoare de 26.914.656 lei, astfel:
-
Rezerva legala: 1.501.199 lei
-
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege: 2.637.986 lei
-
Participarea salariatilor la profit: 2.277.547 lei
-
Dividende actionari 50%: 11.387.736 lei
-
Sursa proprie de finantare: 9.110.188 lei
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.133.236 voturi “pentru”, reprezentand 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “impotriva”, reprezentand 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se respinge stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00379949 lei/actiune.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.133.236 voturi “pentru”, reprezentand 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “impotriva”, reprezentand 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se respinge stabilirea datei de 08.06.2026 ca data a platii dividendelor catre actionari.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.133.236 voturi “pentru”, reprezentand 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “impotriva”, reprezentand 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor.Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2025.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 8 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 9 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.04.2026
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 6 din data de 28.04.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se aproba Raportul de evaluare a activitatii administratorilor neexecutivi, aferent anului 2025.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.630.261.255 voturi “pentru”, reprezentand 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.04.2026
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 7 din data de 28.04.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se aproba Raportul de remunerare intocmit in conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.630.261.255 voturi “pentru”, reprezentand 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.04.2026
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 8 din data de 28.04.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 19.05.2026, ca data de inregistrare si a datei de 18.05.2026 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.391.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.04.2026
Ramona UNGUR
Director General, Director Dezvoltare, Sef Birou Actionariat Comunicare,
Viorel Sorin CIUTUREANU Marieta STASI Georgiana DRAGOMIR