|
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN - OLIMP S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta din data de 25.09.2026, ora 13:00, la a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017, precum si ale Actului constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi,
Hotaraste:
1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN-OLIMP S.A aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 38.282.001 voturi ”pentru”, reprezentand 52,2156% din capitalul social, alegerea secretarului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Frasin Mihai-Eduard, care se va ocupa de numararea voturilor exprimate de catre actionari, de intocmirea procesului-verbal al sedintei, de indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv, pentru tinerea adunarii generale.
2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN-OLIMP S.A. respinge, cu 38.282.001 voturi ”impotriva”, reprezentand 52,2156 % din capitalul social, aprobarea Actului Constitutiv al societatii Neptun-Olimp SA,conform anexei, motivat de faptul ca documentatia prezinta schimbarea activitatii principale din CAEN 5510 – Hoteluri si alte unitati de cazare similare, in CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate drept consecinta a ponderii actuale a veniturilor din chirii, fara analiza completa a efectelor strategice, juridice, economice, patrimoniale si de guvernanta ale schimbarii misiunii societatii.
3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN-OLIMP S.A. aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 38.282.001 voturi “pentru”, reprezentand 52,2156 % din capitalul social imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu precizarea ca imputernicirea priveste numai hotararea adoptata potrivit voturilor exprimate.
4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN-OLIMP S.A. aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 38.282.001 voturi “pentru”, reprezentand 52,2156 % din capitalul social, imputernicirea Directorului General – dl Lascu Dima, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
|