RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 26.03.2020
Denumirea emitentului: NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, prin Hotararea din data de 25.03.2020 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru 29.04.2020, respectiv 30.04.2020 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 12:00, respectiv ora 13, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 21.04.2020, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale, cu ordinea de zi:
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
3. Aprobarea bilantului contabil, a anexelor la bilant si a contului de profit si pierdere pe anul 2019, precum si aprobarea ca profitul realizat in anul 2019 sa ramana nerepartizat.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2019.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2020.
7. Aprobarea prelungirii mandatului unui administrator in persoana dlui. Pitic Dan Mihai, pentru o perioada de 4 ani si aprobarea remuneratiei acestuia.
8. Aprobarea incheierii actului aditional aferent la contractul de mandat incheiat intre societate si administrator si imputernicirea unei persoane pentru a semna actul aditional in numele si pe seama societatii.
9. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca data de inregistrare si a datei de 19.05.2020 ca ex date.
10. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
11. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea schimbarii denumirii societatii din “NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.” in “SCALA DEVELOPMENT S.A.”
2. Aprobarea modificarii art. 1 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut: “Denumirea societatii este: "SCALA DEVELOPMENT S.A.". In toate inscrisurile redactate de societate, precum si in corespondenta societatii, se va mentiona denumirea <> sau formula prescurtata "SCALA DEVELOPMENT S.A.”, adresa, numarul de inregistrare in Registrul Comertului.”
3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
4. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca data de inregistrare si a datei de 19.05.2020 ca ex date.
5. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata si Actul constitutiv actualizat.
6. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 26.04.2020.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.napochim-imobiliare.ro - Sectiunea Companie/Adunari Generale, incepand cu data de 27.03.2020.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarile generale si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@napochim-imobiliare.ro pana la data de 26.04.2020. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@napochim-imobiliare.ro.
Convocatorul AGOA si AGEA se da spre publicare in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 27.03.2020.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI DAN